BTC $79,479.28 -0.61%
ETH $2,493.92 -0.32%
BNB $745.32 -1.68%
XRP $1.41 -1.15%
SOL $104.97 -1.02%
TRX $0.3365 +0.80%
DOGE $0.0898 -1.17%
ADA $0.2193 +0.02%
BCH $256.75 -1.45%
LINK $13.42 +9.17%
HYPE $87.39 +0.27%
AAVE $134.19 -0.34%
SUI $0.8127 +1.60%
XLM $0.1908 +2.46%
ZEC $1,188.23 -1.40%
BTC $79,479.28 -0.61%
ETH $2,493.92 -0.32%
BNB $745.32 -1.68%
XRP $1.41 -1.15%
SOL $104.97 -1.02%
TRX $0.3365 +0.80%
DOGE $0.0898 -1.17%
ADA $0.2193 +0.02%
BCH $256.75 -1.45%
LINK $13.42 +9.17%
HYPE $87.39 +0.27%
AAVE $134.19 -0.34%
SUI $0.8127 +1.60%
XLM $0.1908 +2.46%
ZEC $1,188.23 -1.40%

chainalysis

Chainalysis là một công ty phân tích blockchain, chuyên cung cấp các công cụ tuân thủ và điều tra cho giao dịch tiền điện tử. Dịch vụ của họ bao gồm giám sát giao dịch, đánh giá rủi ro và hỗ trợ điều tra, giúp các cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính và doanh nghiệp tiền điện tử nhận diện và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. Công nghệ của Chainalysis thông qua việc phân tích dữ liệu blockchain, cung cấp cái nhìn để hỗ trợ các biện pháp chống rửa tiền và tuân thủ, được ứng dụng rộng rãi trên thị trường toàn cầu.
Tất cả
Bài viết
Tin nhanh

first_img Chainalysis kiện ICE vì đã độc quyền cấp hợp đồng phân tích blockchain trị giá 94,6 triệu USD cho TRM Labs

Tin tức từ ChainCatcher, công ty phân tích blockchain Chainalysis đã đệ đơn kiện lên Tòa án Liên bang Hoa Kỳ, cáo buộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) đã cấp một hợp đồng độc quyền trị giá 94,6 triệu USD một cách bất hợp pháp cho đối thủ TRM Labs. Hợp đồng này cung cấp phần mềm và dịch vụ hỗ trợ điều tra cho lực lượng nhiệm vụ an ninh nội địa, có thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến ngày 30 tháng 6 năm 2027, Chainalysis cho biết đây là hợp đồng phân tích blockchain lớn nhất mà chính phủ Hoa Kỳ đã cấp cho đến nay.Chainalysis trong đơn kiện chỉ ra rằng, vào ngày 28 tháng 5, ICE đã phát hành một thư yêu cầu thông tin (RFI) với 18 câu hỏi liên quan đến cơ sở dữ liệu nạn nhân lừa đảo độc quyền, khả năng truy xuất dữ liệu AI, thông báo tự động cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) thực hiện việc đóng băng tự nguyện, và hợp tác với các nhà phát hành stablecoin. Tuy nhiên, trong tuyên bố nhu cầu cuối cùng (Statement of Need) được phát hành chưa đầy hai tuần sau đó, nhiều yêu cầu trong RFI đã không xuất hiện, trong khi nghiên cứu thị trường của ICE lại dựa trên tiêu chuẩn RFI để xác định rằng Chainalysis không thể đáp ứng nhu cầu. Chainalysis cũng chỉ ra rằng "tống tiền tình dục" không được đề cập trong RFI lại trở thành một trong ba lĩnh vực nhiệm vụ trong tuyên bố nhu cầu, và một số yêu cầu lại hoàn toàn phù hợp với cấu trúc sản phẩm độc quyền của TRM.Chainalysis tuyên bố rằng họ là công ty duy nhất nộp tuyên bố khả năng, nhưng ICE ngay hôm sau đã hoàn thành nghiên cứu thị trường và xác định TRM là nhà cung cấp duy nhất có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu, và không đưa ra bất kỳ câu hỏi nào cho họ.

first_img Báo cáo của Chainalysis: CARF chỉ bao phủ 14% hoạt động tiền mã hóa chịu thuế trên chuỗi

Tin tức từ ChainCatcher, báo cáo mới nhất của Chainalysis cho thấy, vào năm 2025, quy mô hoạt động tiền điện tử có thể chịu thuế toàn cầu trên chuỗi ít nhất đạt 457 tỷ USD, trong khi khung báo cáo tài sản tiền điện tử (CARF) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) chỉ bao phủ khoảng 14% hoạt động chịu thuế trên chuỗi. Báo cáo ước tính, Mỹ đóng góp khoảng 112,6 tỷ USD, khu vực Bắc Mỹ đứng đầu với 134,6 tỷ USD, tiếp theo là Liên minh Châu Âu với 125,1 tỷ USD.Ước tính này bao gồm doanh thu từ lợi nhuận đã thực hiện, khai thác, staking và cho vay, cũng như thanh toán được định giá bằng tài sản tiền điện tử, nhưng không bao gồm các hoạt động giao dịch nội bộ của sàn giao dịch tập trung. CARF sẽ bắt đầu thu thập dữ liệu từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 tại 48 khu vực pháp lý, bao gồm Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu, yêu cầu các nền tảng tiền điện tử đủ điều kiện thu thập thông tin khách hàng và cư dân thuế, và báo cáo dữ liệu giao dịch cho cơ quan thuế trong nước để chia sẻ xuyên biên giới.Báo cáo chỉ ra rằng, thiết kế của CARF tập trung vào các tổ chức trung gian tiền điện tử là nguyên nhân chính gây ra khoảng trống trong việc bao phủ. Colby Mangels, cựu cố vấn của OECD từng tham gia xây dựng CARF, cho biết khung này được thiết kế xung quanh các tổ chức trung gian có hoạt động giao dịch tiền điện tử, do đó nhiều hoạt động tài chính phi tập trung bị loại trừ khỏi phạm vi báo cáo do thiếu các bên vận hành tập trung hoặc mối quan hệ lưu ký. Mangels cho biết, các cơ quan thuế đang chú ý đến tiến trình quản lý chống rửa tiền, bao gồm việc khi nào các nền tảng DeFi hoặc các bên vận hành của chúng nên được coi là nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử được quản lý.

Chainalysis "Hành động đèn hải đăng" điều tra hơn 29.000 địa chỉ tiền mã hóa, liên quan đến mạng CSAM ở 125 quốc gia

Theo thông tin từ ChainCatcher, theo báo cáo của Bitcoin.com, công ty phân tích blockchain Chainalysis đã công bố kết quả của "Chiến dịch Hải đăng" (Operation Lighthouse): chiến dịch đa quốc gia này xoay quanh mạng lưới tội phạm liên quan đến tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM), đã điều tra 29,120 địa chỉ tiền điện tử và định danh kỹ thuật số, bao phủ hơn 100 nền tảng, diễn đàn và mạng lưới phân phối trên mạng sáng và mạng tối, tạo ra 14,300 đầu mối điều tra và phát hiện hơn 7,700 tài khoản nghi vấn cùng với các nghi phạm liên quan ở 125 quốc gia.Chiến dịch này được tổ chức bởi Liên minh Chứng cứ và Đào tạo Mạng quốc gia Hoa Kỳ tại New York, với sự tham gia của ít nhất 9 cơ quan thực thi pháp luật, hơn 13 tổ chức tư nhân và phi lợi nhuận, bao gồm Tổ chức Cảnh sát Châu Âu, Cảnh sát Liên bang Úc, Cảnh sát Hoàng gia Canada và Cơ quan Chống tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh. Chainalysis cho biết, các đầu mối liên quan có thể sẽ được chuyển đổi thành hạn chế tài khoản, bắt giữ và truy tố, kết quả thực thi pháp luật dự kiến sẽ kéo dài đến năm 2027, và kế hoạch mở rộng mô hình hợp tác này sang các hoạt động tội phạm tiền điện tử khác.

first_img Chainalysis hợp tác với Binance và Coinbase tiến hành hành động chống lại mạng lưới bóc lột tình dục trẻ em

Tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của CoinDesk, tổ chức Chainalysis đã tổ chức một chiến dịch kéo dài nhiều ngày mang tên "Operation Lighthouse", sử dụng thông tin từ blockchain để điều tra mạng lưới phát tán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em. Chiến dịch này có trụ sở tại Liên minh Chứng cứ và Đào tạo Tội phạm mạng Quốc gia New York, hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu như Europol, Cảnh sát Liên bang Úc, Cảnh sát Hoàng gia Canada và Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh.Chiến dịch đã điều tra hơn 29.000 địa chỉ tiền điện tử và danh tính kỹ thuật số, xác định hơn 100 diễn đàn và trung tâm liên quan, tạo ra hơn 14.000 đầu mối điều tra, với các nghi phạm phân bố ở 125 quốc gia, trong đó một số là những kẻ phạm tội tình dục đã được ghi danh. Nhiều doanh nghiệp tiền điện tử đã tham gia, bao gồm công ty thanh toán Block và các tổ chức phi lợi nhuận như Quỹ Giám sát Internet.Gavin Sather, Giám đốc Dự án Chống Lạm dụng Tình dục Trẻ em của Binance, cho biết tính minh bạch của blockchain khiến cho tội phạm khó có thể ẩn náu lâu dài.

Chainalysis kiện chính phủ Mỹ: đặt câu hỏi về việc ICE trực tiếp cấp hợp đồng 94,6 triệu USD cho TRM Labs

ChainCatcher thông báo, theo Decrypt đưa tin, công ty chứng minh blockchain Chainalysis Government Solutions đã nộp đơn khiếu nại mua sắm lên Tòa án Bồi thường Liên bang Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 7, phản đối Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) cấp một hợp đồng trị giá khoảng 94,6 triệu đô la cho đối thủ TRM Labs theo hình thức nguồn duy nhất.Hợp đồng có thời hạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến ngày 30 tháng 6 năm 2027, liên quan đến phần mềm chứng minh blockchain và dịch vụ hỗ trợ, phục vụ cho cuộc điều tra của Đội đặc nhiệm An ninh Nội địa về các vụ lừa đảo, tội phạm mạng và các vụ tống tiền tình dục. Chainalysis cho rằng quyết định của ICE là độc đoán và không hợp lý. TRM Labs đã tham gia vụ kiện với tư cách là bị đơn can thiệp vào ngày 28 tháng 7, cùng với chính phủ Hoa Kỳ bảo vệ hợp đồng này.Tòa án cho phép Chainalysis tạm thời niêm phong đơn kiện, phiên tranh luận miệng dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 9; ICE cho biết họ đã xác định sau khoảng 6 ngày nghiên cứu thị trường rằng 8 công ty phản hồi đều không đáp ứng yêu cầu.

Chainalysis dự kiến ra mắt hệ thống tiêu chuẩn theo dõi trên chuỗi, đề xuất "hệ thống phân loại địa chỉ" để thống nhất phương pháp chứng minh trên blockchain

Tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của CoinDesk, công ty phân tích blockchain Chainalysis đã công bố một đề xuất phương pháp mới, cố gắng thiết lập một khung tiêu chuẩn thống nhất cho việc theo dõi tiền trên chuỗi cho các cơ quan thực thi pháp luật và các nhà điều tra, nhằm xác định cụm địa chỉ và đánh giá mối quan hệ kiểm soát có thể có của chúng.Đề xuất này định nghĩa cấu trúc phân tích trên chuỗi dưới dạng "ontologie", với cốt lõi là hệ thống hóa khái niệm "cluster (cụm địa chỉ)" hiện đang thiếu tiêu chuẩn thống nhất trong ngành, chia thành các phân đoạn ví và vai trò chức năng, và mô tả mối quan hệ trên chuỗi thông qua hai cấp độ: cấp độ đầu tiên định nghĩa cấu trúc biểu đồ giao dịch, cấp độ thứ hai đánh giá độ tin cậy suy diễn.Chainalysis cho biết, khung này nhằm nâng cao khả năng giải thích của phương pháp thu thập chứng cứ trên chuỗi và tính áp dụng pháp lý, và được thiết kế dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của họ trong các vụ án liên quan của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, bao gồm việc áp dụng phân tích trong vụ án dịch vụ trộn Bitcoin Fog.Giám đốc khoa học của công ty, Jacob Illum, chỉ ra rằng mục tiêu của đề xuất này là trả lời "trên cơ sở chứng cứ nào có thể cho rằng những địa chỉ này thuộc về cùng một thực thể", nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng phân tích trên chuỗi không thể trực tiếp xác định danh tính người dùng cuối, mà vẫn cần kết hợp với các phương pháp điều tra pháp lý của các thực thể tập trung như sàn giao dịch.Chainalysis cho biết, đề xuất tiêu chuẩn này hiện đang mở cho thảo luận trong ngành, hy vọng thúc đẩy phương pháp phân tích trên chuỗi hình thành các quy chuẩn kỹ thuật thống nhất hơn trong lĩnh vực thực thi pháp luật và tuân thủ.

Báo cáo: Hợp đồng thông minh chưa được xác minh trở thành mục tiêu mới của kẻ tấn công, trong nửa năm đã bị đánh cắp 36,7 triệu USD

Tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của Chainalysis, trong sáu tháng qua, ít nhất 36,7 triệu đô la đã bị đánh cắp từ các giao thức không được xác minh mã nguồn, bao gồm các giao thức như Truebit, Trusted Volumes, Aperture Finance và Ekubo. Kẻ tấn công tìm kiếm lỗ hổng bằng cách giải mã mã byte gốc. Việc phát triển khai thác lỗ hổng hỗ trợ AI đang tăng tốc xu hướng này, các mô hình ngôn ngữ lớn có thể quy mô hóa việc nhận diện các mẫu lỗ hổng.Chainalysis chỉ ra rằng các hợp đồng không được xác minh thiếu sự xem xét của cộng đồng, thường bị loại trừ khỏi các chương trình thưởng lỗ hổng. Rào cản cho việc giải mã và phân tích lỗ hổng bằng AI đang giảm nhanh chóng, kẻ tấn công có thể quét hệ thống hàng nghìn hợp đồng không được xác minh. Các giao thức nên xác minh tất cả mã hợp đồng, kiểm toán các hợp đồng đã được triển khai thực tế, mở rộng phạm vi thưởng lỗ hổng và thực hiện giám sát trực tuyến theo thời gian thực. Mỗi hợp đồng không được xác minh đều là mục tiêu tiềm năng cho việc quét tự động, chỉ dựa vào việc làm mờ như một biện pháp an ninh đã không còn hiệu quả.

Chainalysis: Compliance baseline in the cryptocurrency industry is tightening, and indirect risk monitoring remains a shortcoming

A recent report from blockchain analysis company Chainalysis points out that compliance standards in the cryptocurrency industry are tightening significantly, with about 47% of organizations entering the market in 2026 having pre-warning standards that can reach the strict levels of the top 10% of the industry in 2020. This indicates that the entire ecosystem is maturing rapidly, with newcomers equipped with more aggressive monitoring measures from the outset.The report shows that companies' "direct monitoring" of funds coming directly from known illegal sources has become consistent and strict, but there is still a significant gap in "indirect monitoring" of funds flowing through intermediary addresses. For example, the indirect risk warning thresholds for categories such as ransomware and fraudulent stores on cryptocurrency trading platforms are often 10 to 100 times higher than direct thresholds. The Chainalysis team points out that this gap between direct and indirect monitoring creates opportunities for illegal actors. Companies that can bridge this gap will not only enhance their regulatory defenses but also distinguish themselves as trustworthy counterparties.The report suggests that this indicates the industry is in a transitional period, having achieved specialization in direct risk management but not yet treating indirect risks with the same rigor. The elevation of industry compliance standards is a response to increasingly stringent regulations and ongoing threats from entities such as North Korean hacker groups. In 2025 alone, hackers linked to North Korea caused approximately $2 billion in cryptocurrency losses.

Chainalysis tracks the source of the THORChain attack: skilled in money laundering, the attack was carried out weeks after cross-chain fund movements

Chainalysis posted on the X platform that before the theft of THORChain, wallets suspected to be associated with the attacker had been transferring funds through Monero, Hyperliquid, and THORChain for several weeks. The attacker-associated wallets had already deposited into Hyperliquid positions via the Hyperliquid and Monero privacy bridge as early as the end of April. The funds were then exchanged for USDC and transferred to Arbitrum, and later bridged to Ethereum, with some ETH subsequently transferred to THORChain to become staked RUNE for newly added nodes, which are believed to be the source of the attack.Afterward, the attacker bridged some RUNE back to Ethereum and split it into four pathways, one of which went directly to the attacker. After being transferred through intermediate wallets, 8 ETH was sent to the final wallet receiving the stolen funds 43 minutes before the attack. The funds from the other three pathways flowed in the opposite direction. These wallets bridged ETH back to Arbitrum, deposited it into Hyperliquid, and transferred it into Monero through the same privacy bridge, with the last transaction occurring less than 5 hours before the attack began.As of Friday afternoon, the stolen funds have not yet been used, but the attacker has demonstrated their skilled cross-chain money laundering capabilities, and the Hyperliquid to Monero path may become the next move.
app_icon
ChainCatcher Building the Web3 world with innovations.