fbi

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) kết hợp phân tích chuỗi khối, tình báo con người và lệnh của tòa án, theo dõi và tịch thu hơn 560.000 đô la Mỹ tiền điện tử dự kiến sẽ chuyển đến Hamas. Cuộc điều tra liên quan đến ví chia sẻ, cầu nối chuỗi chéo, sàn giao dịch và tài khoản stablecoin. Ba cuộc tịch thu diễn ra vào tháng 3, tháng 6 và tháng 10 năm 2025.Các điều tra viên phát hiện nhiều địa chỉ quyên góp liên quan đến bộ phận quân sự Hamas Al Qassam Brigades sử dụng cùng một ví Gas để thanh toán phí giao dịch, và thông qua Reactor trực quan hóa dòng tiền từ ví quyên góp đến ví hoạt động và cơ sở hạ tầng liên quan. Trong vụ án tháng 6 năm 2025, tiền được chuyển qua địa chỉ mới, tài khoản, nhà môi giới ngoài sàn và tài khoản nghi ngờ là tiền mules; vào tháng 10, mạng lưới đã chuyển sang sử dụng ví quyên góp một lần và cầu nối chuỗi chéo. Lệnh của tòa án yêu cầu Tether tiêu hủy USDT tại địa chỉ chỉ định và phát lại tài sản tương đương cho ví thực thi, trong khi Binance được yêu cầu chuyển ba tài khoản còn lại.

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã hành động theo lệnh của tòa án để tịch thu hơn 560.000 đô la Mỹ tiền điện tử và kiểm soát các tên miền và máy chủ mà Hamas bị nghi ngờ sử dụng để gây quỹ và tuyển mộ người ủng hộ. Các hành động liên quan đến ba lần tịch thu vào ngày 25 tháng 3 năm 2025, 25 tháng 6 và 10 tháng 10.Các nhà điều tra đã xác định một nhóm trò chuyện mã hóa dẫn dắt người ủng hộ vào trang web gây quỹ và theo dõi các địa chỉ tiền điện tử được sử dụng luân phiên. Hành động này cũng đã thu thập thông tin của hàng nghìn người đã liên hệ trực tuyến với Hamas, cố gắng quyên góp bằng tiền điện tử hoặc phương thức truyền thống. Hành động này mở rộng từ hành động tịch thu tiền điện tử 200.000 đô la được công bố vào tháng 3 năm 2025. Trước đó, ít nhất 17 địa chỉ liên quan đã chuyển hơn 1,5 triệu đô la kể từ tháng 10 năm 2024, với các quỹ đã đi qua các sàn giao dịch, nhà môi giới ngoài trời và các tài khoản ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ và Anh công bố thành lập liên minh thực thi pháp luật đầu tiên, nhằm chống lại các trung tâm lừa đảo liên quan đến tiền điện tử và lừa đảo đầu tư trực tuyến. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Văn phòng Công tố viên Liên bang khu vực Columbia, Công tố viên Hoàng gia Anh và Cơ quan Điều tra Tội phạm Quốc gia Anh đã ký biên bản ghi nhớ, sẽ tiến hành điều tra song song về các mục tiêu chung, chia sẻ thông tin tình báo về các nhóm tội phạm có tổ chức, và thương thảo quyền tài phán truy tố cho các vụ án cụ thể.Liên minh này mở rộng từ "Nhóm công tác chống lừa đảo trung tâm" do Công tố viên Mỹ Jeanine Ferris Pirro khởi xướng vào tháng 11 năm 2025, tập trung vào các mạng lưới tội phạm có tổ chức của Trung Quốc liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử chủ yếu ở Đông Nam Á, loại lừa đảo này thường liên quan đến buôn người và rửa tiền. Nhóm công tác bao gồm FBI, Cơ quan Mật vụ Mỹ, Bộ Tài chính Mỹ, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa và Văn phòng Bộ Tư pháp, và hợp tác với Bộ Tài chính Mỹ, Bộ Ngoại giao và các doanh nghiệp tư nhân để phá vỡ các hoạt động lừa đảo và thu hồi tiền cho nạn nhân.Bộ Tư pháp Mỹ chỉ ra rằng, thiệt hại do lừa đảo đầu tư tiền điện tử báo cáo tại Mỹ tiếp tục gia tăng, thiệt hại được báo cáo tại Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet FBI đã tăng từ 4,57 tỷ USD vào năm 2023 lên 8,65 tỷ USD vào năm 2025. Trước đó, các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đã tiến hành các hành động chung, vào ngày 29 tháng 4, cảnh sát Dubai dẫn đầu, FBI và Bộ Công an Trung Quốc tham gia vào một cuộc đột kích bắt giữ 276 người và đóng cửa ít nhất 9 trung tâm lừa đảo tiền điện tử. Nhiều quốc gia ở Đông Nam Á cũng đang tăng cường lập pháp trong nước, chính phủ quân sự Myanmar vào ngày 15 tháng 5 đã phát hành dự thảo, dự kiến sẽ xử phạt lừa đảo tiền điện tử bằng án tù từ 10 năm đến chung thân, nếu nạn nhân chết do bị ép buộc làm việc tại trung tâm lừa đảo có thể bị xử án tử hình, dự luật này đã được quốc hội thông qua vào ngày 28 tháng 7.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo đã tịch thu hơn 560.000 đô la tiền điện tử vốn được sử dụng để tài trợ cho Hamas, và đã tiếp quản tên miền và máy chủ mà tổ chức này sử dụng để gây quỹ và tuyển mộ người ủng hộ. Bộ Tư pháp đã phát hành năm bản tuyên thệ cùng với thông báo vào thứ Tư, trong đó ba bản được ký vào ngày 25 tháng 3, 25 tháng 6 và 10 tháng 10 năm 2025, liên quan đến lệnh tịch thu tiền điện tử 560.000 đô la nói trên.Theo tài liệu của tòa án, các nhà điều tra đã xác định và theo dõi các địa chỉ tiền điện tử luân phiên được quảng bá thông qua các cuộc trò chuyện điện tử và trang web gây quỹ nhờ vào nguồn thông tin tình báo nhân tạo. Các hành động đầu tiên đã thu hồi khoảng 201.400 đô la từ ví và tài khoản, các tài khoản này đã chuyển hơn 1,5 triệu đô la kể từ tháng 10 năm 2024, và các địa chỉ liên quan được cho là do nhánh quân sự của Hamas, Lữ đoàn Qassam, kiểm soát.Ngoài ra, FBI đã niêm phong tên miền và máy chủ được sử dụng để vận hành trang web chính của tổ chức này, Alqassam.ps, nhằm chặn các khoản quyên góp tiền điện tử tiếp theo. Bộ Tư pháp cho biết, hành động này đã giúp các nhà điều tra thu thập thông tin của hàng nghìn người đã liên hệ với các nền tảng liên quan đến Hamas, cố gắng quyên góp qua tiền điện tử hoặc phương thức thanh toán truyền thống.

Tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của Bitcoin Magazine, cuộc điều tra về sự kiện đánh cắp tiền điện tử quy mô lớn từ ví phần cứng Coldcard vào tháng 7 năm 2026 đã có tiến triển. Khoảng 1082.65 BTC (khoảng 118 triệu USD) vẫn được lưu trữ trong địa chỉ của kẻ tấn công trong đợt tấn công đầu tiên, cuộc điều tra phát hiện kẻ tấn công đã sử dụng tài khoản trả phí của một nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu blockchain, nhật ký nội bộ "có sự phù hợp cao" với mô hình đánh cắp, các manh mối liên quan đã được chuyển giao cho cơ quan thực thi pháp luật. Nhà phân tích Alex Thorn của Galaxy Research cho biết, danh tính của kẻ tấn công trong đợt tấn công đầu tiên "có thể đã được cơ quan thực thi pháp luật nắm giữ".Các đợt tấn công tiếp theo tổng cộng khoảng 2000 BTC đã bị đánh cắp, trong đó đợt tấn công thứ hai khoảng 76 BTC, phương thức hoạt động tương tự như đợt tấn công đầu tiên, có thể là cùng một đối tượng. Sự kiện này bắt nguồn từ lỗ hổng sinh entropy được giới thiệu trong bản cập nhật mã của Coinkite vào tháng 3 năm 2021, dẫn đến việc một số thiết bị sử dụng MK2 và các mẫu sau này, firmware phiên bản 4.1 trở lên tạo ra khóa riêng có độ mạnh yếu, hạt giống có thể bị bẻ khóa bằng phương pháp brute force. Coinkite đã phát hành firmware sửa lỗi và khuyến nghị người dùng di chuyển tài sản, nhưng phạm vi ảnh hưởng của lỗ hổng vẫn đang được đánh giá.

Tin tức từ ChainCatcher, một đặc vụ FBI Patrick Yaroch đã bị bắt vào thứ Sáu tuần trước vì bị nghi ngờ đã đánh cắp khoảng 1 triệu đô la tài sản tiền điện tử từ "tài khoản đối địch". Theo bản tuyên thệ đã nộp, Yaroch bị nghi ngờ đã bắt đầu chuyển giao tài sản liên quan từ cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025. Yaroch cho các điều tra viên biết rằng anh đã phát hiện ra một số chìa khóa, cho phép anh chuyển tiền từ ví kỹ thuật số sang tài khoản của mình. Anh cho biết mình cảm thấy thất vọng vì không thể ngăn chặn thêm việc "các quốc gia đối địch" sử dụng tiền điện tử và đã thực hiện khoảng mười giao dịch chuyển tiền.Tài liệu của Bộ Tư pháp cho thấy, Yaroch đã thừa nhận với một nhân viên của Bộ Tư pháp rằng anh đã "đưa ra một số quyết định rất tồi tệ" liên quan đến các vấn đề ví tiền điện tử. Trong một cuộc phỏng vấn khác với các đặc vụ liên bang, anh cũng thừa nhận rằng mình đã "làm hỏng mọi thứ". Yaroch trước đây là đặc vụ giám sát đặc biệt của bộ phận phản gián và gián điệp của FBI tại trụ sở chính, và trước đó đã làm việc tại văn phòng FBI Boston. FBI đã sa thải anh vào ngày 31 tháng 7. Cuộc điều tra cũng cho biết, Yaroch đã trộn lẫn tiền cá nhân với tài sản tiền điện tử và đã từng sử dụng ChatGPT để hỏi cách xử lý những khoản tiền này, bao gồm cách chi tiêu hoặc đầu tư 1 triệu đô la, cũng như việc có nên rời khỏi Mỹ để đến một quốc gia nào đó ở châu Âu hay không.

ChainCatcher tin tức, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) tiết lộ, vào năm 2025, thiệt hại do tội phạm mạng mà người dân Mỹ báo cáo gần 21 tỷ USD, trong đó có 181,565 khiếu nại liên quan đến tiền điện tử, tổng thiệt hại vượt quá 11 tỷ USD.Tổng chưởng lý bang New York Letitia James vào ngày 27 tháng 7 đã làm chứng trước Quốc hội rằng, Đạo luật CLARITY dự kiến sẽ chuyển giao quyền quản lý chính đối với tài sản kỹ thuật số cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), và có thể làm suy yếu quyền hạn của các bang trong việc điều tra gian lận và truy cứu trách nhiệm của các doanh nghiệp tiền điện tử. James kêu gọi các nền tảng tiền điện tử tuân thủ các yêu cầu về chống rửa tiền, hiểu biết khách hàng của bạn, an ninh mạng và giám sát thị trường, và chịu trách nhiệm tài chính đối với các gian lận có thể phòng ngừa. Văn phòng của bà trong ba năm qua đã nhận được các khiếu nại về lừa đảo tiền điện tử gần gấp ba lần, và thiệt hại liên quan trong năm năm qua gần 500 triệu USD.

ChainCatcher tin tức, theo báo cáo của Hồng Tinh Tin tức, nhân vật cốt lõi của Tập đoàn Thái Tử, Hồ Tiểu Vĩ, đã rời Nhật Bản vào ngày 29 tháng 7 và bị trục xuất đến Mỹ. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã liên lạc với ông, và các cuộc điều tra liên quan sẽ được tiến hành tại Mỹ.Báo cáo cho biết, Hồ Tiểu Vĩ trước đó đã sử dụng hộ chiếu Síp tại Nhật Bản và hoạt động dưới danh tính "Hồ Thạch". Vào tháng 6 năm nay, ông đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ vì bị nghi ngờ vi phạm Luật Quản lý Xuất nhập cảnh và Công nhận Tị nạn của Nhật Bản. Công tố viên Nhật Bản đã khởi tố ông vào ngày 24 tháng 7 và phạt khoảng 100.000 nhân dân tệ.Dữ liệu công khai cho thấy, Hồ Tiểu Vĩ từng hoạt động dưới các tên như Hồ Yến Minh, Hồ Thạch. Báo cáo cho biết, các cơ quan liên quan cho rằng những danh tính trên là của cùng một người.

ChainCatcher tin tức, Lực lượng Cảnh sát Singapore đã ký một biên bản ghi nhớ với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), nhằm tăng cường hành động chung, chia sẻ thông tin, đào tạo và hỗ trợ thực thi pháp luật trong các vụ lừa đảo trực tuyến, gian lận mạng và rửa tiền.Hai bên đã hoàn thành một hành động chung nhằm chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử xuyên biên giới giữa Singapore và Mỹ, thông qua việc chia sẻ thông tin và tình báo blockchain, đã xác định được 54 nạn nhân và nạn nhân tiềm năng, và ngăn chặn tổn thất tiềm năng khoảng 2,7 triệu USD của Mỹ và khoảng 388.000 đô la Singapore của Singapore.

ChainCatcher Tin tức, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) nhắc nhở các nạn nhân của vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử OneCoin quốc tế có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường thông qua một chương trình đặc biệt của Bộ Tư pháp (DOJ) trước thời hạn.Quy trình này cho phép các cá nhân đã mua OneCoin từ năm 2014 đến 2019 và chịu thiệt hại kinh tế trực tiếp do chương trình OneCoin nộp đơn. Các nạn nhân có thể nộp đơn qua đường bưu điện, email hoặc biểu mẫu trực tuyến. Tuy nhiên, việc nộp đơn không đảm bảo sẽ nhận được bồi thường kinh tế.DOJ cho biết, tổng thiệt hại của các nhà đầu tư OneCoin trên toàn cầu đã vượt quá 4 tỷ đô la.

Tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của Decrypt, hai anh em đến từ Texas, Mỹ là Isiah Garcia và Raymond Garcia gần đây đã nhận tội tại Tòa án Liên bang Minneapolis, thừa nhận đã xông vào một ngôi nhà ở Grant, Minnesota với vũ khí vào tháng 9 năm 2025, bắt cóc một gia đình trong suốt 8 giờ và buộc chủ nhà chuyển giao hơn 8 triệu đô la tiền điện tử. Trong thời gian này, các nghi phạm còn đưa nạn nhân đến cabin phía bắc của họ để lấy thêm ví lạnh và tiếp tục chuyển tiền. Sau khi con trai của nạn nhân báo cảnh sát, FBI đã truy tìm và bắt giữ hai người này tại khu vực Houston thông qua các vật chứng còn lại tại hiện trường. Cả hai đều đối mặt với án tù liên bang tối đa 20 năm và đồng ý trả hơn 8 triệu đô la bồi thường.

ChainCatcher thông báo, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã phát hành thông báo tịch thu. Trong đó liệt kê nhiều tài sản bị tịch thu và đã vào quy trình tịch thu liên bang. Theo thông báo, giá trị các tài sản liên quan ước tính khoảng 1.900.400 USD, trong đó USDT khoảng 1.700.400 USD. Ngoài ra, còn bao gồm các tài sản như BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, liên quan đến các nền tảng hoặc tài khoản như Tether, Coinbase, Binance. Thông báo cho biết, tài sản liên quan bị tịch thu do bị nghi ngờ vi phạm luật liên bang, yêu cầu khẳng định quyền, đơn xin miễn giảm hoặc phản đối cần phải được nộp theo quy trình thông báo.

The Internet Crime Complaint Center (IC3) under the FBI in the United States has released data showing that in 2025, IC3 received over 13,400 complaints regarding the use of cryptocurrency kiosks, with losses exceeding $388 million. Compared to 2024, the number of complaints increased by 23%, and the amount of losses increased by 58%. More than half of the complaints involved individuals over the age of 50, with losses exceeding $302 million.Cryptocurrency kiosks are devices or electronic terminals similar to ATMs that allow users to exchange cash and cryptocurrency. Criminals may lure victims into sending money through cryptocurrency kiosks. In typical complaints received by IC3 regarding cryptocurrency kiosks, criminals provide individuals with detailed instructions on how to withdraw money from banks, how to locate kiosks, and how to use the kiosks for deposits and remittances. IC3 warns that the relevant statistics pertain to scam complaints involving cryptocurrency ATMs, and the overall losses may not be solely caused by cryptocurrency ATMs alone.

According to Fox News, the Federal Bureau of Investigation (FBI) has collaborated with law enforcement agencies in Dubai, China, and Thailand to conduct a large-scale multinational joint law enforcement operation, successfully dismantling at least 9 overseas cryptocurrency scam centers, resulting in the arrest of 276 suspects, with the amount involved reaching millions of dollars.In this operation, the U.S. District Court in San Diego has filed federal telecommunications fraud and money laundering charges against 6 suspects, including individuals from Myanmar and Indonesia, whose scam organizations operated under names such as "Sanduo Group" and "Giant Company." Dubai police arrested 275 suspects, while the Royal Thai Police separately apprehended 1 fugitive.The aforementioned scam network employed a "pig butchering" technique, gaining the trust of victims through fabricated friendships or romantic relationships, luring them to transfer funds to fake cryptocurrency investment platforms, and then laundering the money and transferring it to criminal accounts.This operation aligns with the executive order signed by Trump on March 6, 2026, aimed at combating overseas criminal networks that exploit U.S. citizens. The FBI's "Operation Level Up" has notified approximately 9,000 victims, recovering about $562 million in losses for U.S. citizens. The FBI urges victims to report through the Internet Crime Complaint Center (IC3).

According to Arkham monitoring, the Kyber Network hacker is transferring stolen funds to Tornado Cash.The hacker Andean Medjedovic previously stole $48.8 million from KyberSwap at the end of 2023 and had also attacked Indexed Finance, stealing $16.5 million. He was indicted by the FBI in 2025.

According to the U.S. Department of Justice, 22-year-old Evan Tangeman from Newport Beach, California, was sentenced to 70 months in prison and 3 years of supervised release by a federal court in Washington, D.C. for his involvement in an interstate social engineering crime group that assisted in laundering at least $3.5 million.The crime group has been operating since October 2023, stealing over $263 million in cryptocurrency through hacking, social engineering, and other means. Most members are unemployed youths, either minors or under 20 years old, originating from online gaming platforms. Tangeman was responsible for converting the stolen cryptocurrency into fiat currency and leasing luxury homes for group members in places like Los Angeles and Miami, and he also received luxury cars such as Bentleys and Lamborghinis as payment. After the incident, Tangeman instructed his accomplices to destroy digital devices to eliminate evidence. The case is being jointly investigated by the FBI's Washington, Los Angeles, and Miami field offices along with the IRS Criminal Investigation Division, and so far, 9 individuals involved have pleaded guilty.

According to the FBI's 2025 Internet Crime Report, losses related to cryptocurrency fraud reached a record $11.366 billion, an increase of 22% compared to 2024. Among the 181,565 related complaints received, the elderly population aged 60 and above reported losses of $4.4 billion, accounting for nearly 40% of the total loss amount.Cryptocurrency investment fraud remains the primary source of losses, involving amounts of $7.2 billion. Losses from cryptocurrency ATM and kiosk scams amounted to $389 million, a year-on-year increase of 58%. Additionally, complaints involving AI reached 22,364, with losses totaling $893 million, of which approximately $658.7 million was related to cryptocurrency. In regional statistics, California topped the list with cryptocurrency-related losses of $2.099 billion.

According to Reuters: Hackers linked to Iran claim to have hacked the email of the FBI director.

According to market news, the domain name of the Bitcoin wallet Samourai Wallet, which was once famous for its privacy features, has now been taken over by scammers after being seized by the FBI, and is being used to host phishing sites to steal Bitcoin.Domain records show that the website was registered through a privacy protection service, and the current owner's identity is unknown. Multiple users on the X platform have reported the phishing site to the domain registrar NameCheap, requesting the site be shut down, but have not yet received a response.

According to Solid Intel, the FBI, in conjunction with the Thai police, seized approximately 8,000 mobile phones and froze about $580 million in cryptocurrency assets in an operation targeting scams against Americans.