hamas

Theo báo cáo của CoinDesk, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố lệnh trừng phạt đối với một thành viên của cánh quân sự Hamas, hai cá nhân mang quốc tịch Pháp và hai tổ chức từ thiện, cáo buộc họ đã huy động hơn 2 triệu USD cho Hamas thông qua tiền điện tử và các khoản quyên góp nhân đạo trong suốt sáu năm hoạt động.Bộ Tài chính cho biết, Faouzi Barika và Amel Oualid đã huy động vốn tại Pháp dưới danh nghĩa nhân đạo, sau đó chuyển tiền cho Hamas. Mạng lưới này đã huy động được hơn 2 triệu USD từ năm 2020 đến 2026, trong đó 1,5 triệu USD được huy động sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hai người này cũng đã gửi hàng trăm nghìn USD tiền điện tử cho Saleem Abdallah Saleem al-Zaq ở Gaza, người là phó chỉ huy của lữ đoàn Kassam của Hamas.Lệnh trừng phạt này đóng băng tài sản của các đối tượng liên quan trong phạm vi quyền tài phán của Hoa Kỳ, và công dân Mỹ thường bị cấm giao dịch với họ. Các tổ chức tài chính nước ngoài biết rõ mà vẫn thực hiện các giao dịch lớn có thể đối mặt với rủi ro bị trừng phạt thứ cấp, và các hạn chế cũng mở rộng đến các công ty mà bên bị trừng phạt nắm giữ hơn 50% cổ phần, trực tiếp hoặc gián tiếp. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết, các tổ chức khủng bố như Hamas phụ thuộc vào các trung gian tài chính phức tạp và các phương thức gian lận. Hành động này cho thấy phía Mỹ quan tâm đến vai trò của tiền điện tử trong mạng lưới huy động vốn rộng lớn hơn, thay vì coi đó là nguồn tài chính chính của Hamas.

Theo báo cáo của CoinDesk, tài liệu về lệnh tịch thu tài sản do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) công bố cho thấy, nhánh quân sự của Hamas, Lữ đoàn Al-Qassam, đã đề xuất trong một bức thư gửi đến các nhà tài trợ tiềm năng rằng không nên sử dụng Binance để chuyển tiền, mà nên khuyến nghị các nền tảng như Bybit, OKX, Kast và Redotpay. Bức thư này khuyên nên sử dụng stablecoin USDT của Tether và mạng TRC-20, cái sau được sử dụng để tạo và quản lý token thay thế trên blockchain Tron.Lữ đoàn Al-Qassam trong bức thư cho biết: "Tốt nhất là không nên sử dụng nền tảng 'Binance' để chuyển hỗ trợ, cũng như không nhập bất kỳ dữ liệu nào cho thấy tên chính thức của chúng tôi, để tránh ví của bạn bị khóa, cũng như vì sự an toàn của bạn (nhập bất kỳ dữ liệu giả mạo nào làm người nhận); bạn có thể chuyển tiền qua các ứng dụng như Trust Wallet, RedotPay, OKX, Kast, BYBIT." Tổ chức này cho biết, Binance "chỉ có thể được sử dụng để mua tiền tệ, sau đó sử dụng một ứng dụng khác để hoàn tất quá trình chuyển tiền."Giám đốc tuân thủ của Binance, Noah Perlman, đã phản hồi rằng việc tổ chức khủng bố khuyên mọi người tránh xa Binance cho thấy các biện pháp kiểm soát của họ đang phát huy tác dụng. OKX cho biết, địa chỉ ví được đề cập trong thông báo ngày 10 tháng 2 năm 2025 không liên quan đến họ và đã được nhận diện bởi bộ phận kiểm soát nội bộ là có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, các giao dịch liên quan sẽ bị đánh dấu và ngăn chặn. Kast cũng cho biết họ có một bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính chuyên trách. Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong đánh giá rủi ro tài trợ khủng bố năm 2026 đã chỉ ra rằng Hamas và các tổ chức như ISIS vẫn tiếp tục sử dụng tài sản kỹ thuật số để thực hiện quyên góp và chuyển tiền.

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) kết hợp phân tích chuỗi khối, tình báo con người và lệnh của tòa án, theo dõi và tịch thu hơn 560.000 đô la Mỹ tiền điện tử dự kiến sẽ chuyển đến Hamas. Cuộc điều tra liên quan đến ví chia sẻ, cầu nối chuỗi chéo, sàn giao dịch và tài khoản stablecoin. Ba cuộc tịch thu diễn ra vào tháng 3, tháng 6 và tháng 10 năm 2025.Các điều tra viên phát hiện nhiều địa chỉ quyên góp liên quan đến bộ phận quân sự Hamas Al Qassam Brigades sử dụng cùng một ví Gas để thanh toán phí giao dịch, và thông qua Reactor trực quan hóa dòng tiền từ ví quyên góp đến ví hoạt động và cơ sở hạ tầng liên quan. Trong vụ án tháng 6 năm 2025, tiền được chuyển qua địa chỉ mới, tài khoản, nhà môi giới ngoài sàn và tài khoản nghi ngờ là tiền mules; vào tháng 10, mạng lưới đã chuyển sang sử dụng ví quyên góp một lần và cầu nối chuỗi chéo. Lệnh của tòa án yêu cầu Tether tiêu hủy USDT tại địa chỉ chỉ định và phát lại tài sản tương đương cho ví thực thi, trong khi Binance được yêu cầu chuyển ba tài khoản còn lại.

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã hành động theo lệnh của tòa án để tịch thu hơn 560.000 đô la Mỹ tiền điện tử và kiểm soát các tên miền và máy chủ mà Hamas bị nghi ngờ sử dụng để gây quỹ và tuyển mộ người ủng hộ. Các hành động liên quan đến ba lần tịch thu vào ngày 25 tháng 3 năm 2025, 25 tháng 6 và 10 tháng 10.Các nhà điều tra đã xác định một nhóm trò chuyện mã hóa dẫn dắt người ủng hộ vào trang web gây quỹ và theo dõi các địa chỉ tiền điện tử được sử dụng luân phiên. Hành động này cũng đã thu thập thông tin của hàng nghìn người đã liên hệ trực tuyến với Hamas, cố gắng quyên góp bằng tiền điện tử hoặc phương thức truyền thống. Hành động này mở rộng từ hành động tịch thu tiền điện tử 200.000 đô la được công bố vào tháng 3 năm 2025. Trước đó, ít nhất 17 địa chỉ liên quan đã chuyển hơn 1,5 triệu đô la kể từ tháng 10 năm 2024, với các quỹ đã đi qua các sàn giao dịch, nhà môi giới ngoài trời và các tài khoản ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo đã tịch thu hơn 560.000 đô la tiền điện tử vốn được sử dụng để tài trợ cho Hamas, và đã tiếp quản tên miền và máy chủ mà tổ chức này sử dụng để gây quỹ và tuyển mộ người ủng hộ. Bộ Tư pháp đã phát hành năm bản tuyên thệ cùng với thông báo vào thứ Tư, trong đó ba bản được ký vào ngày 25 tháng 3, 25 tháng 6 và 10 tháng 10 năm 2025, liên quan đến lệnh tịch thu tiền điện tử 560.000 đô la nói trên.Theo tài liệu của tòa án, các nhà điều tra đã xác định và theo dõi các địa chỉ tiền điện tử luân phiên được quảng bá thông qua các cuộc trò chuyện điện tử và trang web gây quỹ nhờ vào nguồn thông tin tình báo nhân tạo. Các hành động đầu tiên đã thu hồi khoảng 201.400 đô la từ ví và tài khoản, các tài khoản này đã chuyển hơn 1,5 triệu đô la kể từ tháng 10 năm 2024, và các địa chỉ liên quan được cho là do nhánh quân sự của Hamas, Lữ đoàn Qassam, kiểm soát.Ngoài ra, FBI đã niêm phong tên miền và máy chủ được sử dụng để vận hành trang web chính của tổ chức này, Alqassam.ps, nhằm chặn các khoản quyên góp tiền điện tử tiếp theo. Bộ Tư pháp cho biết, hành động này đã giúp các nhà điều tra thu thập thông tin của hàng nghìn người đã liên hệ với các nền tảng liên quan đến Hamas, cố gắng quyên góp qua tiền điện tử hoặc phương thức thanh toán truyền thống.

Tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của Jinshi, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, quân đội Israel "sẽ không rút khỏi tuyến phòng thủ hiện tại ở Gaza" trước khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn. Ông cho biết, Trump và đội ngũ của ông tin rằng Hamas có thể bị giải giáp hoàn toàn, Gaza có thể đạt được phi quân sự hóa, nhưng Israel có quan điểm khác và đã gửi phản hồi.

Tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của Jinshi, Ủy ban "Hòa bình Gaza" cho biết, một khi Hamas hoàn thành quá trình giải giáp vũ khí, quân đội Israel sẽ rút lui hoàn toàn ra ngoài "đường vàng" ở phía đông Gaza. Tuyên bố này được xác nhận sau cuộc gặp giữa Tổng Giám đốc Ủy ban Nikolai Mladenov và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, với mục tiêu cuối cùng là đảm bảo "giải giáp hoàn toàn vũ khí trang bị ở dải Gaza và chuyển từ sự thống trị bằng súng sang quản lý dân sự".Tuyên bố cho biết, việc thực hiện quản lý dân sự sẽ được giám sát bởi lực lượng ổn định quốc tế và Ủy ban thực hiện kiểm tra.

Theo thông tin từ ChainCatcher, báo cáo của Jinshi cho biết quân đội quốc phòng Israel đã tiến hành tấn công vào khu vực Deir Ballah vào ngày hôm qua (Chủ nhật), tiêu diệt thành công chỉ huy của lực lượng quân sự Hamas, Abdullah Adnan Taha Abu Al-Tayef.

Theo thông tin từ ChainCatcher, theo báo cáo của Jinshi, lãnh đạo nhóm vũ trang Hamas, Nafez Sabih, đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Israel vào một chiếc ô tô ở Gaza.

Tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của Jinshi, Israel không có kế hoạch ngừng tấn công Gaza trừ khi Hamas giải giáp.

Theo dõi của Catcher Predict, dự đoán thị trường Polymarket về sự kiện "Hamas đồng ý giải giáp", tỷ lệ thắng của tùy chọn "Có" trong tiểu thị trường "Ngày 31 tháng 12 năm 2026" đã xảy ra biến động mạnh, từ 85.5% một giờ trước giảm xuống còn 61% hiện tại (biến động lên tới 24.5%). Xin lưu ý đến ảnh hưởng của các tin tức đột xuất liên quan.

Theo thông tin từ ChainCatcher, theo báo cáo của Jinshi, quân đội Israel đã tuyên bố vào ngày 31 tháng 7 rằng gần đây quân đội đã tiến hành không kích ở nhiều nơi tại dải Gaza, khiến hai quan chức Hamas thiệt mạng. Ngoài ra, quân đội cũng cho biết trong tuần qua đã thực hiện hàng chục hoạt động quân sự ở bờ Tây, tổng cộng đã bắt giữ hơn 200 người Palestine.

Tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của Kim Thập, các quan chức của Hamas cho biết, Ủy ban Quốc gia Palestine và lực lượng quốc tế phải vào Gaza, các lực lượng vũ trang dân quân được Israel hỗ trợ sẽ bị giải tán.

Tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của Kim Thập, Hamas cho biết đã đạt được thỏa thuận với Israel, Hamas sẽ sớm phát hành tuyên bố chính thức.

Tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của Jinshi, Nhà Trắng và Ủy ban hòa bình của Tổng thống Trump cho rằng, Hamas có thể sẽ ký một thỏa thuận trong vài ngày tới, từng bước giải giáp và thực hiện phi quân sự hóa khu vực Gaza.

Theo thông tin từ ChainCatcher, quân đội Israel đã tiến hành các hoạt động vào rạng sáng thứ Tư tại nhiều khu vực ở Dải Gaza, thành công trong việc phá hủy bốn cơ sở lưu trữ vũ khí của Hamas.

According to Decrypt, Binance is facing a new lawsuit accusing the exchange of creating a system that allowed cryptocurrency transactions related to Hamas between 2017 and 2023.The lawsuit was filed in federal court in North Dakota by over 300 American families who were killed or injured in Hamas attacks. The plaintiffs allege that Binance's corporate structure and compliance practices allowed users associated with terrorist organizations to transfer funds through the centralized cryptocurrency exchange. The lawsuit claims that Binance lacks adequate controls, with issues such as weak customer verification, a mixed-asset omnibus wallet, and internal communication practices that limit oversight. The plaintiffs' attorneys state that Binance not only intentionally provided financial services to Hamas but also actively sought to protect its Hamas clients and their funds from scrutiny by U.S. regulators or law enforcement.

ChainCatcher message, FTX creditor representative Sunil tweeted that the FTX Bahamas claims process may fall under the jurisdiction of UK/EU rules and requires additional approval.

Tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của Jinshi Data, vào tối ngày 4 tháng 4 theo giờ địa phương, các nguồn tin cho biết, Hamas đã có phản hồi tích cực đối với đề xuất ngừng bắn ở Gaza từ các bên trung gian liên quan, và sẽ sớm công bố tuyên bố chính thức. Tuy nhiên, phía Hamas vẫn chưa xác nhận thông tin liên quan.Trump vào ngày 1 tháng 4 nói rằng, Mỹ và Israel đã có cuộc hội đàm kéo dài về tình hình ở Gaza, Israel đồng ý với các điều kiện cần thiết để đạt được thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày với Hamas, Qatar và Ai Cập sẽ trình bày văn bản cuối cùng của thỏa thuận. Ông hy vọng Hamas cũng sẽ chấp nhận thỏa thuận này.Vào rạng sáng ngày 4 tháng 4, Hamas đã phát biểu rằng, Hamas đang thảo luận về đề xuất ngừng bắn ở Gaza với nhiều phái bộ Palestine khác nhau, và sẽ thông báo quyết định cuối cùng cho các bên trung gian sau khi kết thúc các cuộc thảo luận.