Cơ quan quản lý Chile đã thu hồi giấy phép của nền tảng tiền điện tử liên quan đến băng nhóm Venezuela, yêu cầu hoàn trả tiền cho khách hàng

ChainCatcher tin tức, theo báo cáo của Livecoins, Ủy ban Thị trường Tài chính Chile (CMF) đã thông báo hủy bỏ tư cách đăng ký của nền tảng tiền điện tử Plusspay, lý do là vì nó bị điều tra có liên quan đến tổ chức tội phạm Venezuela "Tren de Aragua" và đã được sử dụng để cung cấp hỗ trợ tài chính cho băng nhóm này.

Ngoài Plusspay, nhiều tổ chức khác bao gồm Pixeltec, Iuinvest cũng bị hủy bỏ tư cách cung cấp dịch vụ trên thị trường Chile vì không nộp thông tin đầy đủ đúng hạn theo yêu cầu của "Luật Công nghệ Tài chính" (Lei Fintec). Những tổ chức này bị cấm mở rộng khách hàng mới, chỉ được thực hiện các hoạt động liên quan đến thanh toán và hoàn trả tiền đã bị đóng băng cho người dùng hiện tại. Cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và tiền điện tử phải nâng cao tính minh bạch để ngăn chặn rửa tiền và dòng tiền bất hợp pháp.