Cơ quan công tố Thượng Hải, Trung Quốc đã phá án đổi tiền qua biên giới bằng tiền ảo, số tiền liên quan vượt quá 200 triệu nhân dân tệ

ChainCatcher tin tức, theo thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân quận Tĩnh An, thành phố Thượng Hải, gần đây, viện này đã khởi tố vụ án đối với một thành viên trong băng nhóm tội phạm sử dụng tiền ảo để chuyển đổi ngoại tệ trái phép, với cáo buộc tội danh kinh doanh trái phép. Vào ngày 10 tháng 6, vụ án đã được đưa ra xét xử và tuyên án ngay tại tòa, kết thúc một loạt vụ án kinh doanh trái phép kéo dài 3 năm, với số tiền liên quan vượt quá 200 triệu nhân dân tệ. Vào tháng 7 năm 2024, Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia trong quá trình giám sát thường xuyên đã phát hiện ra rằng Công ty Z có dấu hiệu bất thường trong việc sử dụng tiền ảo để chuyển tài sản ra nước ngoài cho khách hàng trong nước, sau đó đã chuyển giao cho cơ quan công an xử lý.

Qua điều tra, Công ty Z được thành lập tại nước ngoài vào năm 2019, quảng bá dưới danh nghĩa "ngân hàng tư nhân" và phát triển ứng dụng ngân hàng ảo để tạo ra ấn tượng hợp pháp, nhưng không có giấy phép kinh doanh ngoại hối tại Trung Quốc, thực chất là tham gia vào hoạt động đổi ngoại tệ trái phép. Băng nhóm này nhắm đến nhóm khách hàng có nhu cầu tài chính cao như mua nhà ở nước ngoài, di cư, du học, thông qua các trung gian để dẫn dắt, với sự hỗ trợ của các nhân viên quản lý khách hàng, giao dịch viên, dịch vụ khách hàng để kết nối quy trình đổi tiền. Khách hàng sử dụng nhân dân tệ để mua tiền ảo từ các nhà cung cấp tiền ảo và chuyển vào ví ảo của Công ty Z ở nước ngoài, sau đó băng nhóm sẽ đổi tiền ảo thành ngoại tệ ở nước ngoài và chuyển vào tài khoản nước ngoài do khách hàng chỉ định. Toàn bộ quá trình không có dòng tiền thực tế nào chuyển qua biên giới, mà được thanh toán qua các quỹ trong nước và ngoài nước, Công ty Z thu phí dịch vụ đổi tiền 3% và trả cho các trung gian 0,5% phí lợi ích.

Trong vụ án này, đã có tổng cộng 9 người bị bắt, còn một kẻ chủ mưu vẫn đang trong quá trình điều tra. Qua xem xét, các cá nhân liên quan đã vi phạm quy định pháp luật quốc gia, mua bán ngoại tệ trái phép, gây rối loạn trật tự tài chính, tình tiết nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội kinh doanh trái phép. Tòa án đã tuyên án từ 6 năm đến 2 năm 6 tháng tù giam đối với 5 người như Cao, Lý, và phạt tiền từ 1,5 triệu đến 300 nghìn nhân dân tệ; đối với 4 người như Trần, Hoàng, do tình tiết phạm tội nhẹ hơn, số tiền liên quan tương đối nhỏ và tự nguyện nhận tội, cơ quan kiểm sát đã quyết định không truy tố theo quy định của pháp luật.