Cảnh sát Brazil phối hợp với hành động trừng phạt của Mỹ, phong tỏa tài sản khoảng 2 tỷ USD bao gồm cả tiền điện tử

ChainCatcher thông báo, theo báo cáo của Bloomberg, cảnh sát liên bang Brazil đã đồng thời tiến hành các hoạt động thực thi pháp luật tại nhiều địa điểm ở São Paulo, thực hiện nghị quyết trừng phạt mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành trước đó, nhằm chống lại các băng nhóm rửa tiền xuyên biên giới phục vụ cho băng đảng "Thủ đô Đầu tiên (PCC)" của Brazil.

Cuộc hành động này thực hiện 11 lệnh bắt giữ tạm thời, 13 lần khám xét và thu giữ, hai cá nhân cốt lõi liên quan đã được phía Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt. Theo quyết định của tòa án, tổng cộng 1,04 tỷ real (tương đương 200 triệu USD) tài sản, tài sản thực và tiền điện tử của các cá nhân liên quan đã bị phong tỏa.

Người liên quan Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira đã bị cảnh sát bắt giữ, một nghi phạm khác là Victor Henrique de Oliveira Shimada hiện đang trong tình trạng bỏ trốn. Phía Mỹ cáo buộc hai người này đã xây dựng nhiều kênh tài chính, dựa vào chuyển tiền điện tử, vận chuyển tiền mặt, chuyển khoản lớn giữa các tài khoản công tư để chuyển giao tài sản phạm tội, các nghi phạm sẽ phải đối mặt với nhiều cáo buộc như đồng phạm, rửa tiền, chuyển tiền trái phép qua biên giới.