Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã kiện hai công dân Trung Quốc, bị cáo buộc rửa tiền hơn 43 triệu đô la Mỹ cho các vụ lừa đảo "giết heo"

ChainCatcher tin tức, theo thông báo từ Văn phòng Công tố viên Quận Đông New York của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, hai công dân Trung Quốc là Trần Trác Ứng (còn gọi là "Jolene", 27 tuổi, Brooklyn) và Trương Hạo Kiệt (còn gọi là "Kevin", 38 tuổi, Quận Queens) đã bị chính thức truy tố vào ngày 16 tháng 7 tại Tòa án Liên bang Brooklyn với tội danh âm mưu rửa tiền.

Theo cáo buộc, hai người này đã quản lý một mạng lưới rửa tiền gồm hơn mười người từ năm 2020 đến 2022 tại Quận Queens và Brooklyn, sử dụng khoảng 45 công ty bình phong và 140 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để chuyển ít nhất 43 triệu đô la từ các vụ lừa đảo "giết heo" vào các tài khoản trong nước Trung Quốc. Các vụ lừa đảo "giết heo" tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội hoặc phần mềm nhắn tin tức thì, lừa đảo lòng tin bằng cách đưa ra cơ hội đầu tư với lợi nhuận cao giả mạo trước khi bỏ trốn với số tiền. Vụ án này được điều tra chung bởi Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI), FBI, IRS-CI và Cục Điều tra Bưu điện Hoa Kỳ. Nếu bị kết tội, hai bị cáo sẽ đối mặt với án tù tối đa 20 năm.