Giám đốc điều hành của một công ty trao đổi tiền tệ xuyên biên giới ở Mỹ bị bắt vì nghi ngờ thuê người giết người, ông ta đã thanh toán tiền đặt cọc cho vụ giết người thông qua USDT

ChainCatcher tin tức, theo báo cáo của News.bitcoin, Giám đốc điều hành của công ty đổi tiền xuyên biên giới MoneyFlip, Marcos Arturo Kleiman Tronllan, đã bị bắt vì bị nghi ngờ thuê giết người. Cuộc điều tra ban đầu tập trung vào các doanh nghiệp đổi tiền gần biên giới Mỹ-Mexico, nghi ngờ ông đã lợi dụng doanh nghiệp để tránh yêu cầu của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và rửa tiền thông qua các giao dịch xuyên biên giới (làm sạch tiền thu được từ buôn bán ma túy).

Vào tháng 2 năm 2026, một đặc vụ ngầm của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa đã liên lạc với Kleiman, yêu cầu ông đổi khoảng 750.000 đô la Mỹ từ giao dịch ma túy thành tiền điện tử. Kleiman đã đổi khoảng 750.000 đô la thành tiền điện tử và chuyển vào ví của đặc vụ ngầm, và thu phí 10%. Trong cuộc thảo luận, Kleiman đã yêu cầu đặc vụ ngầm giúp thu hồi nợ từ một thương nhân Mexico và giết người, đồng ý trả 40.000 đô la cho việc bắt cóc và giết người. Kleiman đã thanh toán hai lần, mỗi lần 5.000 đô la tiền mặt đặt cọc; sau khi đặc vụ ngầm trình bày hình ảnh và video giả mạo "nạn nhân bị giết", ông đã giao thêm 5.000 đô la tiền mặt và khoảng 25.000 USDT như khoản thanh toán cuối cùng.