Thái Lan triệt phá mạng lưới rửa tiền xuyên biên giới liên quan đến bùa Phật, sử dụng các phương tiện như tiền điện tử để che giấu nguồn gốc tài chính bất hợp pháp

Tin tức từ ChainCatcher, Cục Di trú Thái Lan gần đây đã phát đi cảnh báo, chỉ ra rằng việc mua bán bùa hộ mệnh xuyên biên giới đang phát triển mạnh mẽ, đồng thời bị các mạng lưới vốn xám lợi dụng làm kênh rửa tiền.

Từ cờ bạc trực tuyến, lừa đảo qua điện thoại đến buôn lậu ma túy, một số khoản thu nhập bất hợp pháp đang được ngụy trang thành doanh thu hợp pháp thông qua việc mua bán bùa hộ mệnh, đấu giá giả, cho thuê chùa và chuyển tiền ngang hàng bằng tiền điện tử.