Phân tích: Đề xuất đóng băng của Tether mất trung bình hơn 2 giờ để thực hiện, các địa chỉ rủi ro cao lợi dụng chênh lệch thời gian để chuyển tiền

Tin tức từ ChainCatcher, đồng sáng lập FlashRescue @DarcyAri đã đăng bài trên nền tảng X cho biết, gần đây trong một vụ án phối hợp điều tra với đối tác, Tether đã xảy ra việc chuyển tiền liên quan đến một địa chỉ trong thời gian thực hiện đề xuất đóng băng địa chỉ, dẫn đến số tiền bị đóng băng giảm. Qua kiểm tra thêm của FlashRescue, đây không phải là sự kiện đơn lẻ. Tính đến ngày 3 tháng 8 năm 2026, thông qua phân tích 2,955 sự kiện đóng băng Tether trên mạng Ethereum và Tron, trong số các địa chỉ có rủi ro liên quan đến các lệnh trừng phạt, hoạt động gian lận, rửa tiền, khu vực nằm trong danh sách đen của FATF, và các cuộc tấn công ác ý: 60 địa chỉ đã thanh lý tài sản trước khi thực hiện đóng băng chính thức và hoàn thành việc chuyển tiền nhanh chóng, tổng cộng chuyển ra 20,429,847 USDT, trung bình bắt đầu chuyển khoản sau 13 phút 59 giây kể từ khi đề xuất đóng băng được nộp, và hoàn thành việc chuyển tiền chính trong vòng 15 phút 15 giây; thêm vào đó, 113 địa chỉ đã chuyển một phần tài sản trước khi thực hiện đóng băng, liên quan đến khoảng 35,524,300 USDT.

Tether từ khi nộp đề xuất đóng băng đến khi thực hiện đóng băng chính thức, trung bình mất 2 giờ 16 phút 15 giây, có một khoảng thời gian dài giữa việc công khai đề xuất đóng băng và thực hiện thực tế. Trong đó, vào ngày 3 tháng 7, một cụm địa chỉ đã liên tục chuyển tiền trong vài phút và sau đó chuyển đến cùng một địa chỉ rồi tách ra chuyển đi. Các trường hợp trên cho thấy, một số địa chỉ có rủi ro cao có thể đang chủ động theo dõi các đề xuất đóng băng của Tether và lợi dụng khoảng thời gian giữa việc công khai đề xuất và thời điểm đóng băng thực tế có hiệu lực để thực hiện việc chuyển tiền nhanh chóng. Cơ chế này dẫn đến việc đóng băng các khoản tiền liên quan không thành công và làm suy yếu hiệu quả thực tế của các biện pháp trừng phạt, chống rửa tiền và hợp tác thực thi pháp luật.