Cơ quan Tài chính Nhật Bản và Cảnh sát Nhật Bản đã yêu cầu các nhà giao dịch tài sản mã hóa tăng cường hạn chế xuất kho, đưa ra 11 biện pháp phòng chống lừa đảo

Theo thông tin từ ChainCatcher, theo báo cáo của CoinPost, Cơ quan Tài chính Nhật Bản và Cảnh sát Nhật Bản đã cùng nhau gửi yêu cầu đến Hiệp hội Giao dịch Tài sản Kỹ thuật số Nhật Bản (JVCEA), yêu cầu tất cả các nhà giao dịch tài sản kỹ thuật số tăng cường các hạn chế xuất kho nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo, với 11 biện pháp mới được đề xuất.

Nội dung chính bao gồm: áp dụng hệ thống đăng ký trước điểm đến xuất kho, thiết lập hạn chế xuất kho trong một khoảng thời gian nhất định sau khi nạp tiền bằng tiền tệ hợp pháp hoặc mua tài sản kỹ thuật số, thiết lập hạn mức xuất kho dựa trên đánh giá rủi ro của khách hàng, cũng như tăng cường giám sát giao dịch và cơ chế chia sẻ thông tin liên kết với cảnh sát các tỉnh thành. Bối cảnh là việc lừa đảo qua đầu tư trên mạng xã hội và các hình thức lừa đảo "giết heo" đang ngày càng gia tăng, với các phương thức phạm tội ngày càng phức tạp.