New York Times: World Liberty Financial nhận được khoản đầu tư 100 triệu USD từ một thương nhân bị nghi ngờ rửa tiền

ChianCatcher tin tức, theo báo cáo của 《New York Times》, dự án tiền điện tử World Liberty Financial (WLFI) liên quan đến gia đình Trump đã nhận được 100 triệu USD từ thương nhân Guren "Bobby" Zhou thông qua Aqua 1 để mua token quản trị WLFI.

Được biết, Zhou đã bị bắt ở Anh vào năm 2021 vì bị nghi ngờ rửa tiền và hiện vẫn liên quan đến một cuộc điều tra đang diễn ra, nhưng chưa bị truy tố. Hồ sơ tòa án Anh cáo buộc ông ta tham gia vào hoạt động rửa tiền bắt đầu từ năm 2019 cùng với năm người khác. Hai nhân viên lâu năm của ông ta đã bị truy tố vào tháng 9 năm ngoái, trong đó một người đã nhận tội. Trong giao dịch này, lên tới 75 triệu USD đã chảy vào công ty do Trump và con trai ông kiểm soát.