Cảnh sát Brazil đã triệt phá băng nhóm rửa tiền sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử, đã phong tỏa sàn giao dịch tiền điện tử và tài khoản ngân hàng

ChainCatcher tin tức, theo báo cáo của Livecoins, lực lượng liên hợp chống tội phạm có tổ chức bang Rondônia, Brazil (FICCO/RO) đã thực hiện lệnh bắt giữ và lệnh khám xét đối với một băng nhóm bị nghi ngờ thực hiện lừa đảo điện tử và rửa tiền. Băng nhóm tội phạm này bị cáo buộc đã sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử để che giấu số tiền bất hợp pháp được chuyển từ tài khoản của các nạn nhân ban đầu.

Một vụ án trong cuộc điều tra năm 2025 đã gây thiệt hại khoảng 5,74 triệu đô la. Tòa án đã phát hành 8 lệnh bắt giữ phòng ngừa và 18 lệnh khám xét, đồng thời cho phép phong tỏa các tài sản liên quan như sàn giao dịch tiền điện tử và tài khoản ngân hàng. Ngoài việc nhắm vào các tài khoản chứng khoán, luật này còn quy định bắt buộc tịch thu ô tô và tàu thuyền của những người bị điều tra.