1.65 triệu đô la Mỹ kẻ chủ mưu lừa đảo tiền điện tử đã bị trục xuất về Mỹ, đối mặt với cáo buộc gian lận liên bang

ChainCatcher thông báo, theo Cointelegraph, kẻ chủ mưu bị cáo buộc tổ chức một vụ lừa đảo Ponzi trị giá 165 triệu đô la tiền điện tử, Edward Zimbardi, đã bị trục xuất về Mỹ sau hơn một năm ẩn náu tại Fiji, dưới sự phối hợp của FBI và Bộ Ngoại giao Mỹ, và sẽ ra hầu tòa tại Tòa án Liên bang khu vực Bắc Georgia.

Các công tố viên cáo buộc rằng từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023, với tên gọi "The Crypto Program", ông đã hứa hẹn với các nhà đầu tư mức lợi nhuận cố định 25% mỗi tháng, thu hút trái phép hơn 165 triệu đô la tài sản tiền điện tử. Số tiền huy động không được sử dụng cho các gói quảng cáo đã hứa hẹn, mà được chuyển sang các giao dịch ngoại hối rủi ro cao trị giá hơn 34 triệu đô la, dùng tiền mới để trả cho các nhà đầu tư trước đó, và ít nhất 10 triệu đô la cho tiêu dùng cá nhân, bao gồm mua bất động sản, xe hơi sang trọng và thanh toán tiền cấp dưỡng. Zimbardi hiện đang đối mặt với 12 tội danh lừa đảo viễn thông, 12 tội danh rửa tiền và 1 tội danh âm mưu rửa tiền, tổng cộng 25 cáo buộc liên bang.