Trung tâm Tội phạm Kinh tế Quốc gia Vương quốc Anh cảnh báo tội phạm đổi mới sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền

Theo báo cáo của Decrypt, Trung tâm Tội phạm Kinh tế Quốc gia Anh (NECC) đã cảnh báo trong báo cáo thường niên được phát hành trong tuần này rằng, tội phạm đang "sáng tạo sử dụng các sản phẩm tài sản mã hóa để tránh phát hiện và chuyển giao giá trị bất hợp pháp trên quy mô lớn".

Cơ quan này thuộc Cục Điều tra Tội phạm Quốc gia Anh (NCA), có trách nhiệm phối hợp ứng phó với tội phạm kinh tế tại Anh. Đánh giá mối đe dọa trong báo cáo chỉ ra rằng, mạng lưới rửa tiền xuyên biên giới đang mở rộng, kết hợp giữa các phương pháp mới và truyền thống, đồng thời chuyển tiền qua các kênh hợp pháp và bất hợp pháp; nhiều tổ chức tội phạm có tổ chức không còn tự rửa tiền mà đã thuê ngoài cho các mạng lưới chuyên biệt và trả phí. Báo cáo cũng đề cập đến trí tuệ nhân tạo và tài sản mã hóa, nhấn mạnh rằng tội phạm đang sử dụng danh tính tổng hợp và quy trình tự động hóa để tấn công ngân hàng.

Báo cáo cho thấy, tài sản mã hóa đứng thứ ba trong chín ưu tiên tội phạm kinh tế được xác định bởi Trung tâm Tội phạm Kinh tế Quốc gia Anh, Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính (FCA), Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính vào tháng 7 năm 2025, đứng trên tội phạm tiền mặt và tiền lừa đảo. Cơ quan này cho biết đang phát triển "khả năng tài sản mã hóa chủ động hơn, dựa trên thông tin tình báo". Hơn nữa, chiến dịch "Đại Tây Dương" hợp tác với Cục Mật vụ Hoa Kỳ, Coinbase, Binance, Kraken và Tether đã xác định được 20.000 nạn nhân bị phê duyệt lừa đảo và đóng băng 12 triệu đô la; chiến dịch "Ổn định" nhắm vào mạng lưới tiếng Nga chuyển đổi tiền mặt đường phố thành tài sản mã hóa đã bắt giữ 129 người, thu giữ hơn 25 triệu bảng Anh tại Anh.

Báo cáo cũng đề cập đến báo cáo về công nghệ tăng cường quyền riêng tư trong ngành công nghiệp mã hóa được phát hành bởi Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh (RUSI).