Ngân hàng Trung ương Ý: yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa kiểm tra từng giao dịch, không đặt ngưỡng số tiền tối thiểu

Ngân hàng trung ương Ý (Banca d'Italia) đã phát hành thông báo, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSPs) và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASPs) tiếp tục sử dụng các quy trình liên quan đến quy tắc du lịch để xem xét các giao dịch tài chính, và không đặt ra ngưỡng số tiền tối thiểu.

Các tổ chức liên quan phải xác minh tên của bên khởi xướng và bên hưởng lợi khi thiết lập mối quan hệ khách hàng, khi Hội đồng Liên minh Châu Âu đưa ra quyết định và tại mỗi giao dịch xảy ra, và so sánh với danh sách cá nhân và doanh nghiệp bị trừng phạt. Hệ thống tự động không được đặt ra giới hạn ngưỡng số tiền tối thiểu cho việc xem xét giao dịch, và có thể chấp nhận việc chuyển tiền bị trì hoãn nếu cần thiết để tăng cường sàng lọc trừng phạt.