Quan sát chính sách tiền mã hóa hàng ngày: Vương quốc Anh trừng phạt Cryptomus và ba thực thể tiền mã hóa lớn khác, TokenSpot bị liên quan đến việc chuyển giao hơn 950 triệu USD bị phong tỏa đa phương

Đòn mạnh từ tư pháp: Vương quốc Anh đưa ba nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử vào danh sách trừng phạt

Khi cuộc chơi địa chính trị toàn cầu tiếp tục mở rộng, các kênh thanh toán tiền điện tử phi tập trung và bán hợp pháp đang phải đối mặt với sự quản lý chặt chẽ từ tư pháp.

Chính phủ Vương quốc Anh trong hành động thực thi liên ngành mới nhất nhằm vào mạng lưới trốn tránh trừng phạt tài chính liên quan đến Nga, đã chính thức đưa ba nền tảng tài sản kỹ thuật số Cryptomus, Heleket và TokenSpot vào danh sách trừng phạt. Theo quy định trừng phạt tài chính hiện hành của Vương quốc Anh, tất cả các thực thể và cá nhân trong khu vực tài phán của Vương quốc Anh đều bị nghiêm cấm thực hiện bất kỳ hình thức giao dịch tài chính trực tiếp hoặc gián tiếp nào với các nền tảng bị trừng phạt nêu trên, và toàn bộ tài sản mà các nền tảng liên quan nắm giữ tại Vương quốc Anh cũng sẽ bị phong tỏa theo quy định của pháp luật.

Dòng tiền ngầm xuyên thấu: TokenSpot bị nghi ngờ chuyển giao hơn 950 triệu USD tiền vi phạm

Trong các xác định trừng phạt xuyên quốc gia trước đây, bằng chứng tài chính trên chuỗi thường khó thu thập do sự trộn lẫn và nhiều lớp lồng ghép, nhưng lần này, hành động thực thi đã thể hiện độ chi tiết dữ liệu rất cao.

Báo cáo theo dõi chuyên đề do tổ chức an ninh và tình báo blockchain nổi tiếng TRM Labs công bố cho thấy, nền tảng bị trừng phạt TokenSpot trong thời gian qua thực chất đã đóng vai trò là kênh chính cho việc chuyển tiền ra nước ngoài và rửa tiền từ các khu vực nhạy cảm. Hồ sơ sổ cái trên chuỗi xác nhận rằng, TokenSpot đã tích lũy chuyển giao bất hợp pháp hơn 950 triệu USD tài sản tiền điện tử cho hai sàn giao dịch liên quan đến darknet Grinex và Garantex, cũng như mạng lưới tài chính bóng tối A7 được Kremlin hỗ trợ, trực tiếp giúp các chủ thể liên quan tránh khỏi sự chặn đứng của các hệ thống thanh toán ngân hàng truyền thống như SWIFT.

Khóa chặt phối hợp: Tấn công toàn chuỗi vào các điểm thanh toán và trung gian tiền điện tử không có giấy phép

Chân dung của các thực thể bị trừng phạt lần này thể hiện đặc điểm "thanh toán thương mại và thu nhận" cao.

Ví dụ, các nền tảng như Cryptomus chủ yếu cung cấp cổng thanh toán tiền điện tử không cần kiểm duyệt và API thu nhận cho thương gia trong ngành. Những công cụ này mặc dù về mặt kỹ thuật đã giảm bớt rào cản gia nhập thương mại, nhưng trong bối cảnh thiếu cơ chế kiểm tra KYC (xác thực danh tính khách hàng) và chống rửa tiền nghiêm ngặt, rất dễ trở thành kênh chuyển đổi tiền tệ ưa thích cho các hoạt động chênh lệch giá xuyên quốc gia, sản xuất bất hợp pháp trên darknet và các nhóm bị trừng phạt. Lần này, các cơ quan chức năng của Vương quốc Anh đã trực tiếp tấn công vào các nhà cung cấp dịch vụ cổng cụ thể và các nền tảng giao dịch thứ cấp, phản ánh rằng các cơ quan quản lý tài chính phương Tây đang hoàn toàn chấm dứt không gian tồn tại "trung lập xám" của các nhà cung cấp dịch vụ không được quản lý.

Tường lửa tuân thủ trên chuỗi tăng tốc thanh lý tuân thủ toàn cầu

Tổng hợp tình hình thực thi vĩ mô tại châu Âu và Mỹ vào đầu tháng 10, việc Vương quốc Anh trừng phạt Cryptomus, Heleket và TokenSpot không chỉ là sự cắt đứt vật lý đối với các kênh trốn thuế và rửa tiền cụ thể, mà còn là một cảnh báo nghiêm khắc đối với lĩnh vực thanh toán và thanh toán Web3 toàn cầu. Khi các công cụ theo dõi trên chuỗi như TRM Labs, Chainalysis và các kho bạc quốc gia, mạng lưới tình báo tư pháp của nhiều quốc gia được kết nối liền mạch, bất kỳ hành động nào cố gắng dựa vào cấu trúc không được quản lý hoặc máy chủ offshore để che giấu dòng tiền nhạy cảm lớn đều không thể tránh khỏi việc bị truy vết trên sổ cái công khai của blockchain. Đối với các tổ chức tiền điện tử hợp pháp toàn cầu, việc tiếp cận hệ thống kiểm tra nghiêm ngặt tuân thủ quy tắc du lịch chống rửa tiền (Travel Rule) đã trở thành giới hạn sinh tồn không thể vượt qua.

Nguồn dữ liệu: https://bbx.com/ Cơ sở dữ liệu thông tin cổ phiếu tiền điện tử, dựa trên thông báo của các công ty niêm yết toàn cầu và tài liệu công bố SEC/TSE hôm qua.