kyc

Nền tảng xác thực và kiểm toán blockchain Assure DeFi thông báo sẽ ngừng hoạt động và không còn nhận thêm công việc mới. Công ty cho biết, trước đó đã hoàn thành hơn 1500 dự án xác thực, với tổng giá trị dự án vượt quá 2 tỷ USD.Các hồ sơ KYC và kiểm toán hiện có vẫn sẽ giữ hiệu lực và sẽ tiếp tục được công khai có thể truy xuất sau khi đóng cửa. Đội ngũ cho biết, trong tương lai sẽ tập trung chủ yếu vào hoạt động của đội ngũ đại lý trí tuệ nhân tạo Brainverse.

Tin tức từ ChainCatcher, Peach Bitcoin cho biết, cơ quan quản lý Thụy Sĩ đang tìm kiếm việc xem xét lại khung tuân thủ của nền tảng giao dịch Bitcoin P2P miễn KYC mà họ đã được phép hoạt động từ năm 2022. Peach Bitcoin sẽ tạm thời rút khỏi quy trình ủy thác từ ngày 1 tháng 9 năm 2026 và sẽ áp dụng chế độ không ủy thác trong thời gian khiếu nại.Trong chế độ tạm thời, chỉ những người đã hoàn thành KYC, được ủy quyền danh sách trắng bằng tay, hoặc đáp ứng yêu cầu về hồ sơ giao dịch mới có thể tạo đơn bán. Người bán chưa hoàn thành KYC chỉ có thể tham gia vào một giao dịch đang diễn ra. Chức năng mua vẫn mở cho tất cả người dùng, với giới hạn giao dịch đơn lẻ là 500 franc Thụy Sĩ, mức phí chênh lệch tối đa là 6%. Hệ thống xử lý tranh chấp trong ứng dụng vẫn có thể sử dụng, nhưng Peach Bitcoin sẽ không còn ký trong ủy thác và tiếp tục thu phí 2% từ các giao dịch giải phóng.Người sáng lập Peach Bitcoin @proofofsteph cho biết, công ty sẽ không ngay lập tức từ bỏ chế độ miễn KYC và sẽ giao tiếp với cơ quan quản lý về lập trường liên quan; nếu cuối cùng khiếu nại thất bại, công ty sẽ tuân thủ quyết định của cơ quan quản lý.

Tin tức từ ChainCatcher, ngày 26 tháng 8, theo báo cáo của hãng thông tấn Hàn Quốc, nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Upbit là Dunamu đã được Bộ An ninh Hành chính Hàn Quốc chỉ định là "cơ quan đối tượng chia sẻ thông tin hành chính", trở thành nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên tại Hàn Quốc đạt được tiêu chuẩn này. Bộ An ninh Hành chính trước đó đã hoàn thành kiểm tra thực địa và đánh giá đủ điều kiện vào tháng 5 năm nay, và đã đưa ra quyết định chỉ định vào tháng này.Dunamu dự định sẽ sử dụng hệ thống này cho việc xác thực danh tính người dùng (KYC), thông qua việc truy xuất thông tin hành chính liên quan để giảm thiểu quy trình người dùng phải nộp lại tài liệu chứng minh, từ đó nâng cao hiệu quả mở tài khoản và xác minh tài khoản.

ChainCatcher tin tức, theo báo cáo của Yonhap, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc đã gửi dữ liệu tới Ủy ban Chính sách Quốc hội Hàn Quốc, tiết lộ tính đến cuối tháng 7, năm sàn giao dịch tài sản ảo lớn nhất Hàn Quốc (Upbit, Bithumb, Coinone, Digital Asset Exchange, Gopax) đã đăng ký tổng cộng 6590 tài khoản pháp nhân.Xét về phân bố sàn giao dịch, Bithumb có số lượng tài khoản pháp nhân nhiều nhất, đạt 3280 tài khoản; tài khoản của nhà điều hành Upbit là 2086 tài khoản. Hai sàn giao dịch lớn này tổng cộng có 5366 tài khoản pháp nhân, chiếm 81.4% tổng số. Ngoài ra, Korbit có 620 tài khoản, Coinone có 539 tài khoản, Gopax có 65 tài khoản.Xét về tình hình tuân thủ, tổng số tài khoản pháp nhân hoàn thành xác thực danh tính khách hàng (KYC) là 711 tài khoản, chiếm 10.8% tổng số tài khoản pháp nhân. Trong đó, Upbit có số lượng nhiều nhất với 290 tài khoản; Bithumb có 199 tài khoản, Korbit có 184 tài khoản, Coinone và Gopax lần lượt có 33 và 5 tài khoản. Về quy mô nắm giữ tài sản ảo, tài khoản doanh nghiệp Hàn Quốc khoảng 433.77 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 31.2 triệu USD), trong đó nền tảng Upbit chiếm tỷ lệ cao nhất, nắm giữ khoảng 270.8 tỷ won Hàn Quốc, chiếm 62.4% tổng thể; Bithumb khoảng 62.9 tỷ won Hàn Quốc, Coinone khoảng 51.5 tỷ won Hàn Quốc. Quy mô tiền gửi của tài khoản pháp nhân khoảng 91.3 tỷ won Hàn Quốc.

Tin tức từ ChainCatcher, nghiên cứu của Blockworks chỉ ra rằng Hyperliquid đang tìm kiếm con đường tuân thủ cho thị trường Mỹ thông qua việc vận động hành lang và điều chỉnh công nghệ. Báo cáo cho biết, kiến trúc mô-đun của Hyperliquid (HyperCore chịu trách nhiệm giao dịch và thanh toán, Deployer chịu trách nhiệm tạo thị trường, Builder chịu trách nhiệm kết nối người dùng) tương ứng tự nhiên với phân công chức năng của DCM, DCO, FCM trong tài chính truyền thống, nhưng được thực hiện theo cách trên chuỗi.Hiện tại, Hyperliquid bị chặn do xung đột với luật cấu trúc thị trường Mỹ. Báo cáo cho rằng, việc triển khai HIP-3 có giấy phép (DEX chỉ dành cho người dùng trong danh sách trắng) là chìa khóa cho con đường tuân thủ, các thực thể đăng ký có thể chịu trách nhiệm KYC và nghĩa vụ tuân thủ, đồng thời kết nối thanh khoản thông qua các nhà tạo lập thị trường trong danh sách trắng. Gần đây, Trump đã thông báo rằng Chủ tịch CFTC có ý định đưa Hyperliquid vào khuôn khổ quản lý của Mỹ, được coi là tín hiệu tích cực. Trung tâm chính sách của Hyperliquid đã gửi đề xuất tới CFTC và SEC, khẳng định cho phép các tổ chức đăng ký sử dụng HyperCore với điều kiện chịu trách nhiệm tuân thủ.

Tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của Cryptonomist, giám đốc thị trường của nhà tạo lập thị trường tiền điện tử GSR, Spencer Hallarn, trong một cuộc phỏng vấn cho biết, sự thổi phồng về token hóa đã vượt qua việc sử dụng thực tế trên nhiều nền tảng, vấn đề không nằm ở nhu cầu của thị trường đối với tài sản token hóa, mà nằm ở thiết kế của chính nền tảng. Ông chỉ ra rằng, nhiều nền tảng token hóa kiểu vườn có tường rào với KYC nghiêm ngặt thường thiếu khối lượng giao dịch có ý nghĩa, quy trình gia nhập và tuân thủ phức tạp đã hạn chế sự hoạt động.Hallarn cho rằng, cơ hội thực sự không nằm ở việc token hóa chỉ vì token hóa, mà là sửa chữa hệ thống cơ sở hạ tầng giữa các ngân hàng truyền thống và hệ thống thanh toán, tức là cơ sở hạ tầng để chuyển tiền và tài sản giữa các tổ chức, điều này sẽ khiến token hóa trở nên gần gũi hơn với việc sửa chữa cơ sở hạ tầng thay vì chỉ là một câu chuyện sản phẩm tiền điện tử đơn thuần.Ông cũng cho biết, sự đình trệ của thị trường tiền điện tử trong năm nay phần lớn xuất phát từ việc vốn chuyển hướng sang cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo, các công ty công nghệ lớn đã huy động được số tiền khổng lồ cho cơ sở hạ tầng AI thông qua tài trợ vốn cổ phần, làm thắt chặt tính thanh khoản của các loại tài sản, tiền điện tử cũng không phải là ngoại lệ, khách hàng của họ cũng đang chuyển từ việc theo đuổi động lực ngắn hạn sang lập kế hoạch ngân sách dài hạn, phòng ngừa ngoài thị trường và RWA. Nếu đầu tư vào AI giảm nhiệt và Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất, tính thanh khoản có thể cải thiện và hỗ trợ giá Bitcoin.

Tin tức từ ChainCatcher, Sui đã đăng bài trên nền tảng X cho biết, Tessera cung cấp mạng lưới thanh toán hóa đơn kín cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp tham gia sẽ được gia nhập sau khi vượt qua kiểm tra KYC. Blockchain sẽ hiển thị bên thanh toán, bên nhận và thời gian thanh toán, số tiền thanh toán sẽ được hiển thị là ▦▦▦.

Tin tức từ ChainCatcher, Bitget ra mắt hoạt động quà tặng chào mừng người mới, thời gian tham gia từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8. Trong thời gian hoạt động, người dùng mới hoàn thành các nhiệm vụ như KYC sẽ nhận được phần thưởng USDT. Ngoài ra, nếu tổng khối lượng giao dịch hợp đồng đạt đến ngưỡng quy định, còn có thể nhận được phần thưởng USDT tương ứng, chi tiết xin tham khảo trên nền tảng chính thức của Bitget.

Tin tức từ ChainCatcher, liên quan đến chi tiết thông báo rút tiền do Bitmart chính thức công bố, đại sứ của nền tảng giao dịch WOO X, Baki, đã đăng bài trên nền tảng X cho biết, "Sàn giao dịch BitMart đã hạn chế người dùng rút tiền vì lý do an toàn, việc tắt chức năng rút tiền tự động có thể dẫn đến việc nhiều người dùng không thể hoàn thành việc rút tiền. Nền tảng này đã thay đổi quy trình rút tiền thành kiểm tra thủ công, yêu cầu người dùng cung cấp thông tin xác thực danh tính tài khoản và thông tin KYC, xác thực thiết bị đăng nhập và địa chỉ IP cùng trạng thái an toàn của tài khoản, kiểm tra địa chỉ rút tiền và rủi ro giao dịch blockchain, kiểm tra nguồn gốc tài chính và lịch sử giao dịch, tuân thủ quy tắc Travel Rule và kiểm tra lệnh trừng phạt, và nếu cần thiết, còn phải cung cấp các tài liệu bổ sung như chứng minh danh tính, chứng minh địa chỉ, chứng minh nguồn gốc tài chính hoặc chứng minh quyền sở hữu địa chỉ rút tiền."Baki khuyên người dùng nếu có tùy chọn P2P, có thể rút tiền qua kênh này đến tài khoản ngân hàng; đồng thời nhấn mạnh rằng, thị trường tiền điện tử không phải là phi tập trung, mà bị kiểm soát bởi một số tập đoàn lớn, sàn giao dịch và các bên tài chính.

Theo thông tin từ ChainCatcher, theo báo cáo của Bits.media, Giám đốc Bộ phận Công nghệ Tài chính và Đổi mới của Ngân hàng Trung ương Azerbaijan, Fidan Tofidi, cho biết dự thảo luật quản lý thị trường tài sản ảo của quốc gia này đã hoàn thành và được trình lên xem xét, dự kiến sẽ được thông qua trong năm nay. Dự thảo yêu cầu tất cả các công ty hoạt động trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử phải có giấy phép do ngân hàng trung ương cấp, không được phép hoạt động trong nước nếu không có sự cho phép, các tổ chức có giấy phép sẽ chịu sự giám sát liên tục. Khung pháp lý sẽ bao gồm các yêu cầu tuân thủ như chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và nhận diện khách hàng (KYC), và sẽ được đưa vào chiến lược phát triển thị trường tài chính Azerbaijan giai đoạn 2027---2030.

Tin tức từ ChainCatcher, StarkWare đã phát hành tiêu chuẩn mã thông báo riêng tư STRK20, cho phép người dùng ẩn số dư trên chuỗi và chi tiết giao dịch, đồng thời giữ lại cơ chế kiểm tra tuân thủ và tiết lộ quy định.

ChainCatcher thông báo, theo CryptoNews, Liên minh Châu Âu sẽ thực hiện quy định chống rửa tiền (AML) đã được sửa đổi bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 năm 2027. Quy định mới yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) thực hiện quy trình "KYC" nghiêm ngặt hơn đối với các giao dịch có số tiền vượt quá 1.000 euro, tài khoản ẩn danh và các dịch vụ liên quan đến tiền riêng tư sẽ bị cấm hoàn toàn. Ngoài ra, một giới hạn 10.000 euro (khoảng 11.500 đô la) đã được đặt ra cho các khoản thanh toán tiền mặt thương mại trong toàn bộ Liên minh Châu Âu, đối với các giao dịch tiền mặt có giá trị 3.000 euro (khoảng 3.450 đô la) trở lên, các nhà giao dịch và các thực thể có nghĩa vụ khác phải xác minh danh tính khách hàng và thực hiện thẩm định trước khi hoàn tất giao dịch.

Tin tức từ ChainCatcher, người sáng lập Binance CZ đã bình luận về Hyperliquid trong podcast Galaxy Brains rằng: "Tôi nghĩ rằng sự đổi mới của Hyperliquid rất xuất sắc (actually awesome)." CZ cho biết, Hyperliquid chiếm lĩnh một thị trường ngách mà Binance khó có thể cạnh tranh, vì nó không yêu cầu KYC và tự xưng là nền tảng phi tập trung. Tuy nhiên, CZ cũng cho biết, dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ của mình, ông sẽ không áp dụng cách thức vận hành hiện tại của Hyperliquid, và nói rằng "Tôi đoán họ có một đội ngũ luật sư rất tốt."

ChainCatcher tin tức, theo báo cáo của Cointelegraph, cảnh sát Hàn Quốc gần đây đã đột kích sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb, điều tra về vụ việc nghị sĩ độc lập Kim Byung-gi bị cáo buộc lợi dụng ảnh hưởng để tìm kiếm cơ hội việc làm cho con trai mình. Được biết, con trai của Kim Byung-gi đã gia nhập Bithumb vào tháng 1 năm 2025 và làm việc khoảng 6 tháng. Cảnh sát đang điều tra xem quá trình tuyển dụng của anh ta có bị áp lực từ bên ngoài hoặc được ưu ái đặc biệt hay không.Ngoài ra, vụ án còn liên quan đến nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc Upbit, Dunamu, phạm vi điều tra đã mở rộng từ vấn đề tuyển dụng đơn thuần sang khả năng lạm dụng quyền lực và chuyển nhượng lợi ích. Các điều tra viên chỉ ra rằng, Kim Byung-gi trong thời gian làm ủy viên Ủy ban Chính phủ Quốc hội Hàn Quốc đã nhiều lần đặt câu hỏi về Dunamu trong các cuộc họp, gây ra nghi ngờ từ công chúng về việc liệu ông có đang cố gắng mang lại lợi ích cho công ty mà con trai ông đang làm việc hay không.Theo thông tin, cảnh sát trước đó đã hỏi cung nhiều giám đốc điều hành của các công ty tiền điện tử và đã thực hiện lệnh khám xét tại trụ sở Bithumb và Bithumb Financial Tower. Kim Byung-gi bản thân đang bị điều tra về 13 cáo buộc liên quan đến sắp xếp việc làm, nhận hối lộ trong việc đề cử và các yêu cầu chuyển trường đại học, ông cho biết tin tưởng rằng cuối cùng sẽ chứng minh được sự trong sạch của mình.Cần lưu ý rằng, Bithumb gần đây liên tục phải đối mặt với áp lực từ cơ quan quản lý. Vào tháng 3 năm nay, cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đã phạt Bithumb khoảng 24,5 triệu USD do vi phạm KYC và chống rửa tiền (AML), và đã ban hành lệnh tạm ngừng một phần hoạt động trong 6 tháng. Tuy nhiên, tòa án Hàn Quốc đã tạm hoãn việc thi hành hình phạt này vào cuối tháng 4, các thủ tục pháp lý liên quan vẫn đang diễn ra.