Ngân hàng hợp tác Pháp Arkéa bị lừa đảo ít nhất 133 triệu USD, tiền bị chuyển đổi thành tài sản tiền điện tử

Nhà báo tiền điện tử Pháp, đồng sáng lập của The Big Whale, Grégory Raymond đã đăng bài viết cho biết, ngân hàng hợp tác Pháp Crédit Mutuel Arkéa đã gặp phải ít nhất 133 triệu USD lừa đảo, số tiền đã được chuyển vào nền tảng giao dịch tiền điện tử và sau đó bị chuyển đi. Thông tin này được điều tra viên trên chuỗi ZachXBT công bố vào ban đêm, Raymond cho biết anh đã theo dõi vụ việc này từ ngày hôm trước.

Raymond trích dẫn nguồn tin gần gũi với vụ án cho biết, số tiền bị chuyển đi không phải là tài sản tiền điện tử mà ngân hàng nắm giữ trực tiếp, mà là tiền pháp định, sau đó được đổi thành tài sản tiền điện tử để chuyển đi. Người này cho biết cách làm này là chưa từng thấy, và mô tả đây là một mạng lưới có tổ chức dựa vào nhiều tài khoản "mule", với dòng tiền chảy vào nhiều tài khoản trên các nền tảng giao dịch, bao gồm cả Crypto.com. Raymond đã liên hệ với ngân hàng vào khoảng 18 giờ tối hôm trước theo giờ Paris, và bên ngân hàng đã trả lời rằng hiện tại không thể xác nhận thông tin liên quan, không có bình luận thêm.

Theo nguồn tin ẩn danh này, Arkéa nhận ra mình có liên quan muộn hơn và không kịp ứng phó. Raymond viết rằng, do ngân hàng không có xác nhận chính thức, các nền tảng giao dịch và nhà phát hành stablecoin đã không thể kịp thời đóng băng số tiền. ZachXBT đã chỉ ra vào Chủ nhật rằng một thực thể châu Âu chưa được nêu tên đã bị chuyển đi hơn 106 triệu USD USDC và USDT, và vào thứ Ba đã điều chỉnh ước tính lên 133 triệu USD, một phần chuyển đi xảy ra sau cảnh báo đầu tiên của họ. ZachXBT với sự tự tin cao đã loại trừ khả năng tổ chức Lazarus của Triều Tiên thực hiện vụ việc, và ước tính nếu sự việc được báo cáo nhanh chóng, hơn 30 triệu USD có thể đã được đóng băng.