Cục Thi hành pháp luật Ấn Độ đã tiến hành truy quét nhiều địa điểm lừa đảo tiền điện tử, mục tiêu là nhóm nạn nhân là các nhà đầu tư nước ngoài
Tin tức từ ChainCatcher, Cục Thi hành pháp luật Ấn Độ tại Bangalore đã tiến hành các cuộc đột kích tại nhiều địa điểm liên quan từ ngày 18 đến 19 tháng 7 theo Luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), điều tra một vụ lừa đảo giao dịch tài sản ảo ngoài sàn nhắm vào các nhà đầu tư nước ngoài.Băng nhóm tội phạm đã tuyên bố có thể cung cấp các token như MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA, AGLD với giá chiết khấu thông qua các kênh xã hội riêng tư, nhằm dụ dỗ các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tiền. Tổng số tiền liên quan đến vụ án này khoảng 35 triệu USD, ban đầu được một thực thể Hà Lan báo cáo.Trong chiến dịch này, các thiết bị điện tử, chứng từ ví và tài sản tiền điện tử trị giá 8,700 USDT đã bị tịch thu, cơ quan thực thi pháp luật vẫn đang tiếp tục mở rộng các manh mối và đào sâu chuỗi tội phạm hoàn chỉnh.
