BTC $78,879.36 -0.64%
ETH $2,497.34 -0.19%
BNB $754.63 +1.69%
XRP $1.42 +1.03%
SOL $103.76 -0.53%
TRX $0.3391 +1.33%
DOGE $0.0902 -1.04%
ADA $0.2192 -1.36%
BCH $258.39 -1.30%
LINK $12.49 -2.28%
HYPE $85.56 +0.28%
AAVE $129.27 -2.54%
SUI $0.8176 -1.34%
XLM $0.1881 -2.72%
ZEC $1,185.68 +2.73%
BTC $78,879.36 -0.64%
ETH $2,497.34 -0.19%
BNB $754.63 +1.69%
XRP $1.42 +1.03%
SOL $103.76 -0.53%
TRX $0.3391 +1.33%
DOGE $0.0902 -1.04%
ADA $0.2192 -1.36%
BCH $258.39 -1.30%
LINK $12.49 -2.28%
HYPE $85.56 +0.28%
AAVE $129.27 -2.54%
SUI $0.8176 -1.34%
XLM $0.1881 -2.72%
ZEC $1,185.68 +2.73%

dorsey

Tất cả
Bài viết
Tin nhanh

first_img Block của Jack Dorsey đã nộp đơn xin giấy phép ngân hàng liên bang cho OCC

Công ty thanh toán Block do Jack Dorsey sáng lập đã nộp đơn lên Cơ quan Giám sát Tiền tệ Hoa Kỳ (OCC) vào thứ Ba, dự kiến thành lập một ngân hàng tín thác quốc gia không có bảo hiểm mang tên Builders Bank & Trust, N.A. Block cho biết, nếu được phê duyệt, ngân hàng này sẽ cung cấp các dịch vụ ủy thác và các dịch vụ tín thác khác bao gồm cả bitcoin và stablecoin, giấy phép liên bang cũng sẽ thiết lập khung quản lý liên bang cho một số dịch vụ ủy thác mà Block hiện đang cung cấp.Đơn xin của Block diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều công ty công nghệ tài chính và tiền điện tử tìm kiếm giấy phép ngân hàng liên bang. Tuần trước, Revolut đã nhận được sự chấp thuận có điều kiện từ OCC, trước đó các công ty như Coinbase, Paxos, BitGo, Ripple và Circle cũng đã lần lượt được phê duyệt. Gần đây, OCC cũng đã cấp giấy phép có điều kiện cho World Liberty Financial, một công ty được gia đình Trump hỗ trợ, động thái này đã gây ra sự xem xét về xung đột lợi ích tiềm tàng tại Washington.Kể từ năm 2025, OCC đã nhận được 40 đơn xin cấp giấy phép ngân hàng mới, trong đó đã phê duyệt 21 đơn và từ chối 2 đơn.

Jack Dorsey's Block reaches a $40 million settlement with New York regulators over anti-money laundering violations

ChainCatcher news, according to The Block, Jack Dorsey's payment company Block, Inc. has reached a $40 million settlement with New York state financial regulators due to anti-money laundering violations.The consent order released by the New York State Department of Financial Services on Thursday stated that the investigation found that the fintech company, formerly known as Square, "failed to adequately consider the significant risks posed by the scale and complexity of its business" in its anti-money laundering program when providing Bitcoin services through Cash App.Regulators specifically pointed out three major vulnerabilities at Block: a lack of risk-based anti-money laundering controls, insufficient customer due diligence, and lax handling of high-risk Bitcoin transactions that led to a large number of anonymous transactions going unchecked. This is the second time this year that Block has paid a settlement due to anti-money laundering issues. In January, the company paid $80 million to financial regulators in 48 states.A Block spokesperson stated that this settlement marks the resolution of all state-level remittance license matters and emphasized that while the company did not admit to the findings of the investigation, it has invested significant resources to improve the compliance framework of Cash App. Under the agreement, Block must hire an independent monitor to implement corrective actions.
app_icon
ChainCatcher Building the Web3 world with innovations.