近兩月超35起OTC洗錢案被起訴，涉案金額約1.8億元｜數讀Crypto

本文系鏈捕手原創文章，作者：Echo，編輯：龔荃宇。

去年下半年"凍卡潮"襲卷幣圈，且由於監管力度的逐漸加碼，此次凍卡潮較過往每次都更嚴峻一些，大部分OTC交易用戶都曾遭遇過凍卡現象。

近期鏈捕手發現，針對去年下半年凍卡潮，中國裁判文書網出現大量涉及加密貨幣交易所OTC案件的審判文書。根據鏈捕手統計，自3月份以來涉OTC案件超35起，涉案金額約1.8億人民幣，絕大多數都發生在火幣交易所。

具體來看，這些案件大部分都涉及到幫助信息網絡犯罪活動罪，即明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍然為其犯罪所得資金提供支付結算幫助，通過加密貨幣交易所OTC平台將法幣轉換為USDT。

此外，部分被告涉案系因將個人身份證、銀行卡、手機卡、U盾等出借給洗錢方，每過賬1萬元通常能獲得30-50元的手續費收入，儘管沒有實際涉及洗錢行為，但也由於為支付結算提供便利遭到刑事起訴。

按照刑法規定，"幫助信息網絡犯罪活動罪"一旦查實，最高可判處3年有期徒刑。從文書網審判結果來看，此類案件一般對被告人判處半年到一年有期徒刑，涉案金額較大或情節惡劣者將處以更高刑期，根據實際情況酌情增減；沒收違法所得；並根據犯罪情節處以一定罰金。

在OTC系列案件中，涉案金額最高的案件資金流水超5千萬，據了解，該案件發生在去年6月，被告在"火幣"網站上從事數字資產交易服務。8月，被告通過網絡了解到有人想採取線下付款、線上提幣的異常交易方式購買"火幣"網站上的USDT。

為了謀取利益，被告在明知該交易方式異常且買家提供的資金可能是違法資金的情況下，仍單獨或伙同他人為買家實施網絡犯罪提供支付結算幫助，期間共計收取買家違法資金人民幣50790580.15元，非法獲利約人民幣66813.78元。根據文書網顯示，法院最終對被告處以有期徒刑一年二個月，沒收違法所得並處罰金1萬元。

而在上週，疑似RenrenBit創始人趙東的相關開庭信息也出現在法院網站上，信息顯示，以趙東為首的12人涉嫌非法經營罪、幫助信息網絡犯罪活動罪，案件將於2021年5月12日在杭州市西湖區人民法院開庭。

近期，加密貨幣OTC交易的凍卡現象已經顯著減少，反映出警方對OTC洗錢案的打擊以及交易所對OTC準入機制的改革取得明顯成效。