無錫一法院公開審理某交易所涉嫌傳銷一案，涉案 2.39 億餘元

ChainCatcher 消息，据新京報報導，區塊鏈項目開發運營團隊核心成員涉嫌組織領導傳銷活動罪一案，于昨日在江蘇省無錫市錫山區人民法院公開開庭審理。2018 年底，被告人梁某、王某、陳某等人組成創業團隊，研發出了用區塊鏈技術作為底層基礎的交易公鏈，2019 年 6 月 18 日，為了展示公鏈性能，吸引用戶了解、使用公鏈，梁某團隊在公鏈上搭建了 HUBDEX 交易所。

2020 年 6 月 18 日，被告人梁某、王某、陳某等人設定客戶按照邀請制確定上下線層級，每條線可無限發展層級。HUBDEX 交易所設定，下線客戶質押 HUB 幣（HUBDEX 交易所代幣）後，交易所根據動態收益等獎勵方式給上線客戶返利，直接或間接以發展人員的數量及購買金額作為返利依據。

檢方指控，梁某等人在無任何實際經營活動情況下，以高額返利作為誘餌，利用發展下級會員獲取動態收益等利益回報。幾名被告人通過成立線上社區、開展線下推介會等形式，加強對人員的管理及培訓講師對外宣傳，吸引投資者參與。截至案發，平台內共註冊帳號 5 萬餘個，層級 100 余層，涉案金額合計價值人民幣 2.39 億餘元。

本案中被告的罪名經過多次變更。2021 年 2 月 26 日案發時，無錫市公安局以非法利用信息網絡罪立案偵查；2021 年 8 月 6 日，以涉嫌組織、領導傳銷活動罪逮捕嫌疑人；2022 年 5 月 20 日，無錫市錫山區檢察院以非法吸收公眾存款罪及組織、領導傳銷活動罪提起公訴；2023 年 3 月 22 日，公訴機關變更起訴罪名為組織、領導傳銷活動罪。目前，該案仍在審理中。（來源鏈接）