美 CFTC 責令比特幣槓桿交易欺詐者支付逾 250 萬美元罰款

ChainCatcher 消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）發布命令，同時對 Jacob Orvidas 的指控進行立案與和解。該命令認定 Orvidas 以欺詐手段招攬至少四人（資金池參與者）在商品池中進行槓桿比特幣交易，幾乎損失了所有交易資金，然後向資金池參與者謊稱損失和資金可用。

該命令還認定 Orvidas 沒有註冊成為商品池運營商。該命令要求 Orvidas 支付 200 多萬美元的賠償金和 50 萬美元的民事罰款，並停止和終止進一步違反《商品交易法》的行為。此外，該命令還對 Orvidas 實施為期 10 年的註冊和交易禁令。

此前 2017 年 10 月至 2020 年 7 月，Orvidas 招攬至少 4 名參與者在其商品池中交易槓桿比特幣，並向其承諾超額利潤與資金保護，參與者為該池貢獻了超過 200 萬美元，之後 Orvidas 損失了幾乎所有的交易資金。為了掩蓋損失，Orvidas 向資金池參與者提供了虛構的電子表格，聲稱反映了交易利潤和高額帳戶餘額，並謊稱他無法支付這些利潤並返還本金。最終，參與者損失了超過 200 萬美元。