美財政部：幣安授予 VIP 用戶在接受執法部門調查時提前收到通知的特權

ChainCatcher 消息，据美國財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 稱，幣安的 VIP 用戶被授予一系列特殊特權，包括在接受執法部門調查時提前收到通知。根據 FinCEN 描述，幣安 VIP 團隊成員被指示通過"一切可用的方式"聯繫受調查的用戶，包括發送短信和打電話通知客戶，例如，他們的帳戶已凍結或解凍。

對此，FinCEN 警告幣安 VIP 團隊工作人員不要在提示中過於明顯。該公司告訴 VIP 團隊："根據 FinCEN 的命令，在任何情況下我們都不能給出一個強烈的暗示，直接要求用戶運行/退出，否則我們會被起訴或承擔個人責任。比如你的帳戶被解鎖了/你的帳戶已經被 XXX 調查了，這通常是一個足夠明顯的嚴重暗示。"

據 FinCEN 稱，幣安的內部報告表明，2019 年，VIP 客戶"一直占幣安交易量和交易收入的三分之二至四分之三"，並補充說"因此，幣安有重大的商業動機"竭盡全力支持這些 VIP 用戶。"儘管規則禁止美國人在該平台上進行交易，但美國用戶"代表了 VIP 用戶群的重要組成部分"，有時占交易所平台有交易費用的 20%。