香港警方破獲虛擬貨幣洗錢案，涉案金額約 3000 萬港元

ChainCatcher 消息，据大公网報導，香港警方 8 日展開代號為"擊錘"及"謀攻"的反洗黑錢行動，共拘捕 12 人，他們涉嫌透過大額提款以及交易虛擬貨幣，清洗約 3000 萬港元涉及騙案的黑錢。

警方留意到有大量詐騙犯罪得益在今年 1 月至 10 月期間流入本地銀行戶口，財富情報及調查科展開深入調查，發現涉及 32 宗本地及海外電話騙案及投資騙案的犯罪得益，流入了 54 個本地銀行戶口，案中受害人損失金額達 9700 萬港元，其中涉款金額最高的案件，涉及超過 240 萬元，經調查後鎖定一個本地洗黑錢犯罪集團，招攬親友開設大量銀行戶口，透過手機交友應用，以高回報投資計劃作招徠，誘使受害人過數至涉案銀行戶口，集團成員在收到騙款後便在短時間內提取大量現金，再購買虛擬貨幣及重複賣出買入，掩飾資金來源。

警方前日突擊搜查多處地點，包括兩間虛擬貨幣投資公司，拘捕 5 男 7 女，11 人涉嫌串謀洗黑錢、1 人涉嫌阻差辦公，年齡介乎 20 至 45 歲，涉嫌透過大額提款以及交易虛擬貨幣清洗大約 3000 萬港元黑錢，行動中檢獲約 120 萬港元現金、超過 25 張銀行卡、多部智能電話及電腦，12 人正被警方扣查，警方不排除有更多人被捕。