美 CFTC 發起針對 KuCoin 的民事執行訴訟

2024-03-26 23:46:26
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ChainCatcher 消息,美國商品期貨交易委員會(CFTC)向美國紐約南區地方法院提起民事執行訴訟,指控 Mek Global Limited、PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited 和 Peken Global Limited 共同運營名為 KuCoin 的中心化數字資產交易所,多次違反《商品交易法》(CEA)和 CFTC 規範。在針對 KuCoin 的持續訴訟中,CFTC 尋求歸還非法所得、民事罰款、永久交易和註冊禁令,以及針對進一步違反 CEA 和 CFTC 規定的行為發出永久禁令。

另一起刑事案件中,紐約南區美國檢察官辦公室對 PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited 和 Peken Global Limited 提起起訴書,指控他們違反《銀行保密法》、經營未經許可的貨幣轉帳業務,以及串謀違反《銀行保密法》並從事未經許可的貨幣轉移業務。

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