卡地亞珠寶繼承人因使用 USDT 洗錢被捕

ChainCatcher 消息，据 Protos 報導，美國司法部（DoJ）指控並逮捕了珠寶品牌卡地亞 Cartier 的繼承人，罪名是涉嫌使用 USDT 洗錢，這些資金來自毒品販運。在邁阿密，執法部門逮捕了 Louis Cartier 的直系後代 Maximilien de Hoop Cartier，路 Louis Cartier 是這家奢侈手錶、項鍊和手鐲製造商的創始人。据稱，Maximilien de Hoop Cartier 與哥倫比亞毒品集團有勾結。

除了五名哥倫比亞國民外，Cartier 還試圖進口 100 公斤可卡因，並洗錢數億美元，主要是通過櫃檯交易（OTC）的 USDT 交易。他們在被捕前實際上已經成功洗錢了 1450 萬美元的 USDT。目前，Cartier 被關押在邁阿密拘留中心，而他的同謀者則被關押在哥倫比亞監獄。

為了實施他的計劃，Cartier 控制了空殼公司，並向金融機構謊稱這些公司從事軟體和科技業務。据起訴狀稱，然後他利用這些公司的帳戶作為未經授權的貨幣轉移中介。Cartier 使用 USDT、美元、比索和其他貨幣，洗錢了價值數億美元的犯罪所得。