“留學”公司利用 USDT 洗錢超 800 萬元，9 名嫌疑人被抓獲

ChainCatcher 消息，据《青島晚報》報導，青島警方近期辦理了一起利用虛擬貨幣 USDT 洗錢的案件，共抓獲 9 名嫌疑人，涉案資金超過 800 萬元。

案件源於今年 2 月膠州市公安局的一次行動，警方在抓捕電信詐騙嫌疑人薛某時，發現其涉嫌協助他人通過註冊 "留學" 公司和對公帳戶進行洗錢活動。進一步調查表明，薛某的"合作夥伴"況某與其他嫌疑人通過購買營業執照辦理對公帳戶，將非法所得資金轉為 USDT 並返還給上家。

目前，9 名嫌疑人已被依法採取刑事強制措施，案件即將進入審查起訴階段。警方提醒公眾切勿出借個人身份信息或對公帳戶，以免被用於違法犯罪。