TRM Labs：加密 ATM 成洗錢隱患，至少 1.6 億美元的非法交易被處理

ChainCatcher 消息，据 coindesk 報導，區塊鏈分析公司 TRM Labs 最新報告顯示，自 2019 年以來，以加密貨幣 ATM 為主的現金轉加密行業至少處理了 1.6 億美元的非法交易。

2023 年，通過現金轉加密服務流向已知詐騙地址的非法轉帳高達 3000 萬美元，占比 79%。

報告指出，全球執法部門對加密 ATM 使用增長的擔憂日益加劇。近期，德國金融監管機構 BaFin 查封 13 台加密 ATM，繳獲約 28 萬美元現金。英國、美國等國也採取了類似行動。

TRM Labs 強調，加密 ATM 因使用現金和缺乏面對面交流或開戶控制，面臨額外的洗錢風險。值得注意的是，2023 年涉及 60 歲以上人群的數字資產詐騙案中，13% 與比特幣 ATM 有關。

儘管美國自 5 月以來已關閉超 1000 台機器，但仍擁有全球最多的加密 ATM，超過 31,000 台。澳大利亞加密 ATM 數量兩年內增長 17 倍，可能已成為全球第三大市場。