西班牙當局捣毀某加密投資詐騙團夥，涉案金額逾 5 億美元

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，歐洲刑警組織宣布西班牙國民警衛隊與愛沙尼亞、法國和美國的執法機構合作，捣毀了一個加密貨幣投資詐騙團夥，該團夥詐騙了全球 5000 多名受害者。此次行動導致五人被捕，其中三人在加那利群島落網，兩人在馬德里被捕。

該犯罪網絡通過欺詐性投資計劃洗錢約 5.39 億美元（約合 4.6 億歐元）。調查人員發現犯罪分子運營全球關聯人網絡以協助現金取款、銀行轉帳和加密貨幣轉帳，同時涉嫌在香港建立公司和銀行基礎設施來管理犯罪資金。