美國國土安全局：中國犯罪團夥利用禮品卡洗錢轉移資金

ChainCatcher 消息，美國國土安全部（DHS）披露，中國有組織犯罪團夥透過美國禮品卡大規模洗錢，將資金轉移至中國。

調查顯示，犯罪分子在美國利用被盜禮品卡購買高價值電子產品，再運回中國倒賣，獲利後將資金兌換為加密貨幣，透過中國支付平台轉移。DHS 指出，過去兩年相關欺詐損失已超 10 億美元，涉案網絡透過微信等平台批量採購被盜卡號，配合簡訊詐騙和 SIM 農場等手段進行犯罪。