俄羅斯擬對價值超過 100 萬盧布的加密貨幣交易進行強制監控

ChainCatcher 消息，据 Bits.media 報導，俄羅斯國家杜馬正在審議一項與《數字貨幣和數字權利法》並行的配套法案，擬對價值超過 100 萬盧布（約 1.37 萬美元）的加密貨幣交易進行強制監控。法案要求運營商識別客戶、識別可疑交易、實施內部控制和文檔管理、向政府機構傳輸數據並與俄羅斯央行對接。

數字合規將成為強制要求，包括檢查錢包和加密貨幣的洗錢、資助被認定為不良組織等風險。兌換商可委託銀行進行客戶身份識別程序，且必須以非信貸機構身份運營，央行有權限制其活動、要求更換管理層、從登記冊中除名甚至通過法院清算公司。

配套法案還包括行政和刑事責任，違規罰款對公職人員 3 萬至 5 萬盧布，法人 70 萬至 100 萬盧布。非法組織加密貨幣流通最高可判處七年監禁。