美司法部打擊 Xinbi 詐騙服務市場，查封 5200 萬美元加密資產

ChainCatcher 消息，据美國司法部公告，司法部詐騙中心打擊工作組與財政部針對 Xinbi Guarantee 採取協調執法行動，單日查封及限制處置逾 5200 萬美元加密資產，使該工作組累計限制處置的資產規模達到約 9.38 億美元。Tether 為本次調查提供了主動協助。

司法部指控，Xinbi 是一個主要透過 Telegram 營運的非法詐騙服務市場，為詐騙團夥提供定制投資詐騙網站、洗錢服務，並招募人口販運受害者前往東南亞詐騙園區工作。執法部門已查封其 Telegram 頻道及兩個合計持有約 1200 萬美元的加密錢包，並限制處置另外 47 個相關錢包。

美國財政部海外資產控制辦公室同時將 Xinbi 列為重大跨國犯罪組織，並制裁另外兩個為其提供支持的實體。該工作組還協助馬達加斯加關閉 13 個由中國犯罪團夥營運的詐騙園區，處理超過 3200 台電子設備，當地逮捕近 400 人。