CFTC 指控 Cash FX Group 涉 9.5 億美元龐氏騙局：參與者至少損失 4.06 億美元

ChainCatcher 消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）對 Cash FX Group S.A.及其 CEO Huascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros Inc.及其 CEO Ronald Pope、Justin Halladay 提起訴訟，指控上述被告運營多層級行銷龐氏騙局，向包括美國在內的公眾募集超過 9.5 億美元，聲稱用於零售外匯合約交易。

CFTC 稱，被告虛假宣稱資金由專業交易員、專有算法和 AI 進行交易，並承諾最高每週 15% 的回報；實際上 Cash FX 僅進行少量外匯交易，幾乎所有參與者資金均被挪用，並透過新參與者投入的資金向其他參與者支付虛構的交易收益，同時向被告支付數百萬美元。CFTC 稱，Cash FX 還向參與者提供虛假帳戶報表以維持高額交易回報的假象，參與者至少損失 4.06 億美元。CFTC 正尋求責令被告賠償、追繳非法所得、繳納民事罰款，並實施交易及註冊禁令和永久禁令。