Bithumb 行政訴訟首次開庭：稱不足 100 萬韓元轉帳存在監管空白

ChainCatcher 消息，据韓國媒體 Digital Asset 報導，首爾行政法院第二庭於 10 月 22 日就 Bithumb 與韓國金融情報分析院（FIU）的行政訴訟舉行首次庭審。FIU 認定，Bithumb 在 2022 年 8 月 28 日至 2025 年 4 月 3 日期間，與 18 家未申報加密資產經營者發生 45,772 筆轉帳，並據此作出處分，其中包括限制新客戶向外部轉移加密資產六個月的部分停業處分。

Bithumb 在庭上稱，100 萬韓元及以上的轉帳適用"旅行規則"，未申報經營者已被排除在可選交易所名單之外，因此該金額區間的違規轉出為零筆。不足 100 萬韓元的轉帳當時不適用旅行規則，平台沒有法律依據要求客戶提供接收交易所信息，監管部門也未明確規定阻斷方式。Bithumb 還表示，接入 Chainalysis API 後，無法確認的地址中僅約 2% 事後被認定為 FIU 指定的未申報經營者。若全部阻斷，其餘 98% 的正常交易會被牽連，平台還可能面臨用戶索賠。

Bithumb 同時認為，六個月的處分過重，實際上等同於禁止平台獲取新客戶。該公司還質疑 FIU 認定海外經營者的標準、處分依據的合理性。