美國財政部制裁太子集團關聯 4 名個人及 41 家實體

ChainCatcher 消息，美國財政部發布公告稱，其將對太子集團跨國犯罪組織關聯的 4 名個人及 41 家實體實施新一輪制裁。被制裁個人包括邱用、趙夢瑤、何雨靜和龐偉志。其中邱用被指代表太子集團控制多家英屬維爾京群島及香港公司；趙夢瑤為邱用私人助理；何雨靜為此前被制裁的太子集團高管陳博之妻，陳博曾將其東京豪宅轉至何雨靜名下；龐偉志則控制 11 家柬埔寨公司。

美國財政部表示，此次制裁旨在打擊太子集團透過離岸公司、代持安排及關聯企業隱藏資產、規避此前制裁的行為。此外，美國還制裁了一名涉嫌在馬達加斯加組織數位資產詐騙的馬來西亞籍人士 Chui Kok Wa，其詐騙網絡被指騙取美國受害者超過 40 萬美元。