洗钱集团

ChainCatcher 消息，据港媒明報報導，香港警方捣毁一個利用虛擬貨幣場外交易（0TC）渠道洗錢的跨境犯罪集團，拘捕 22 人，包括 21 男 1 女，年齡介乎 21 至 54 歲。警方調查發現，該集團自今年 8 月起活躍，通過招攬內地人員來港開設傀儡銀行賬戶、提取犯罪所得現金，再將資金轉移至集團經營的虛擬貨幣 0TC 店鋪，通過買賣虛擬貨幣等方式清洗資金，警方估計該集團僅今年 8 月至 10 月期間涉洗黑錢金額已超過 1.5 億港元。據悉，該集團分工明確，首先安排持雙程證的內地人員來港開設網上銀行賬戶，用於接收犯罪所得；隨後招募提款人員，利用集團派發的銀行卡在不同地點、不同銀行的 ATM 提取現金，再由跑腿人員集中收取並運送至 0TC 店鋪完成洗錢。