爱沙尼亚新的反洗钱法针对 DeFi 和 ICO，罚款最高可达 45 万美元

链捕手消息，爱沙尼亚新的反洗钱法针对 DeFi 和 ICO，罚款最高可达 45 万美元。爱沙尼亚将成为最新一个修改金融法规以更严厉打击数字货币行业的国家。这个欧洲国家修改了其反洗钱法，以扩大对该行业的监管，包括针对 DeFi 平台并将其许可费增加两倍至 11,000 美元以上。

据悉，2021 年 9 月，爱沙尼亚财政部发布了一项法案草案，旨在修订该国的《反洗钱和恐怖主义融资预防法》（AML 法）。该法律草案规定虚拟资产服务提供商 (VASP) 在 2022 年 3 月 18 日之前必须遵守新规定。该法律首先将 VASP 的定义扩大到包括曾经不受约束的数字货币行业，此前，反洗钱法案只关注交易所和钱包。

新法律提高了爱沙尼亚 VASP 的许可和运营费用。以前，他们必须支付 3,300 欧元（3,700 美元）才能获得运营许可证。一旦法律草案生效，费用将增加两倍至 10,000 欧元（11,300 美元）。在运营成本方面，它已将钱包、交易所和 ICO 的最低股本从 13,500 美元提高到 141,000 美元。对于从事数字货币转账服务的公司而言，该费用已飙升至惊人的 395,000 美元。

爱沙尼亚监管机构将对任何被视为违反规则的 VASP 采取非常严格的措施。违反这些规定会导致对自然人处以最高 300 个罚款单位（一个罚款单位等于 4 欧元 [4.52 美元]）的罚款和最高可达 400,000 欧元 [452,004 美元]的罚款。”