BitMEX 联合创始人 Samuel Reed 认罪，将支付 1000 万美元罚款
链捕手消息，加密货币衍生品交易所 BitMEX 联合创始人 Samuel Reed 承认有关“反洗钱”失败的罪责，并同意支付以 1000 万美元的罚款。 Samuel Reed 继Arthur Hayes 和 Benjamin Delo后，成为该公司第三位认罪的创始人。Samuel Reed 表示，如果他被判处长达六个月的监禁，他将不上诉。
美国检察官指控其违反了《银行保密法》， BitMEX 作为金融机构未能遏制对其服务的非法使用。检察官称，在塞舌尔注册成立的 BitMEX 实质上是一个洗钱平台。他们称，该公司在没有核实客户身份的情况下接受客户请求，此后没有对有关该平台被用于犯罪洗钱，采取行动。检察官说，尽管 BitMEX 有表面上的控制措施，旨在阻止美国客户访问该平台，但 Samuel Reed 知道这些控制措施是假的，BitMEX 仍从美国的交易中获得了可观的利润。
去年8月，BitMEX于 8 月与美国监管机构达成 1 亿美元的和解协议，承诺让美国客户远离交易所。（华尔街日报）
链捕手ChainCatcher提醒，请广大读者理性看待区块链，切实提高风险意识，警惕各类虚拟代币发行与炒作， 站内所有内容仅系市场信息或相关方观点，不构成任何形式投资建议。如发现站内内容含敏感信息，可点击“举报”，我们会及时处理。
