洗钱

ChainCatcher 消息，法国《世界报》披露，一起发生于 2023 年的加密货币相关绑架案调查取得新进展。法国执法部门在追查一笔 170 万欧元加密货币赎金流向时，发现涉及多个国家和加密钱包的跨国洗钱网络。案件中，被绑架者为知名加密网红 “TeufeurS” 父亲。绑匪通过短信威胁受害人家属，并要求以加密货币支付赎金。最终，TeufeurS 分两次向绑匪指定钱包转账共计 170 万欧元，其父亲随后获释。 调查显示，部分赎金经多层转移后流入由外国公民控制的钱包账户。其中一笔 13.1 万美元资金被法国宪兵成功追踪，线索最终指向委内瑞拉籍人员控制的加密钱包。案件进一步揭示了犯罪组织利用跨境加密资产转移、匿名钱包及海外平台进行洗钱的复杂链条。报道称，该案被视为欧洲加密行业绑架勒索案件的重要案例之一，也可能成为 2025 年法国及欧洲多起针对加密货币从业者绑架案件的早期范本。

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 报道，哥斯达黎加立法议会一致通过第 7786 号法律修正案，为虚拟资产服务提供商制定了反洗钱、反恐融资和大规模杀伤性武器扩散的具体义务。该法案响应了国际金融行动特别工作组 2024 年的警告，即哥斯达黎加若不填补监管空白可能被列入灰名单。新法要求虚拟资产服务提供商在金融监管总局注册，履行客户身份识别、尽职调查、交易记录保存和可疑交易报告等义务，违规罚款从交易金额的 5% 至 50% 不等，或 1800 美元至 9 万美元。该法将在发布后三个月生效，具体有效性取决于监管机构的执行情况。

ChainCatcher 消息，据韩国经济日报报道，韩国国家警察厅组建了专门打击加密货币洗钱的工作组，由经济犯罪调查课长担任组长，网络犯罪调查课、网络反恐应对课、暴力犯罪调查课、毒品犯罪调查课和犯罪情报课共同参与。警方指出，Tether 正被滥用为非法洗钱工具，未注册的虚拟资产兑换商在首尔各地蔓延。警方计划将洗钱行为作为独立罪名进行打击，对未注册虚拟资产服务商适用《特定金融信息法》违规嫌疑。警方还确保了 1 亿韩元预算用于加密货币追踪培训。此前，部分与国内交易所绑定的银行账户因解除每日存款限额（从 500 万韩元提升至 5 亿韩元）被怀疑用作洗钱通道。

ChainCatcher 消息，美国纽约南区检方公布的起诉材料显示，Google 安全工程师 Michele Spagnuolo 因涉嫌利用重大非公开信息，在 Polymarket 上押注 Google 用户搜索结果相关市场，已被逮捕并遭起诉。起诉材料称，Spagnuolo 使用 Google 内部工具追踪 2025 年最受搜索人物名单，并向 Polymarket 地址转入约 380 万枚 USDC；其关联账户 AlphaRaccoon 曾在访问内部工具数小时后，押注 D4vd 将成为 11 月下旬最受搜索人物之一。起诉材料还称，AlphaRaccoon 从 Polymarket 账户转出 500 万枚 USDC 至钱包，并经由兑换服务和隐私工具转移资金，部分资金最终进入意大利一家支付处理机构账户。Spagnuolo 被指通过相关交易获利超过 120 万美元，目前面临商品欺诈、电信欺诈和洗钱指控。

ChainCatcher 消息，香港证监会发出通函，列明在开立帐户及维持客户关系时应实施的监控措施。该通函是在证监会对 12 家证券经纪行的开户作业手法进行检视后发出的。 有关检视识别出多项重大缺失，包括开户文件的尽职审查不足，在开户过程中接受可疑或伪造文件，及在管理与海外中介人的跨境代理关系方面的弱点。证监会对客户帐户有可能遭不当使用来进行可疑或不法交易，及因而加剧的洗钱及恐怖分子资金筹集风险，深表关注。 证监会要求所有持牌法团在切实可行的情况下尽快进行内部核查，以侦测是否有任何可疑或伪造文件曾被接受用来开立帐户。证监会亦列出持牌法团在为内地投资者开立和管理有关帐户方面的额外措施。 这些额外措施包括关闭以可疑或伪造文件开立的投资帐户，关闭零结余不动投资帐户，以及在开立新的投资帐户时，须取得投资者书面声明，并要求在结算及资金提存时只可透过以客户本身的名义在合资格银行持有的银行帐户进行。

ChainCatcher 消息，据香港特区新闻公报，香港警方宣布已联合新加坡、韩国及泰国等 9 个国家和地区执法部门打击跨境诈骗及洗钱活动，本次行动于 3 月 10 日至 5 月 7 日进行，共拘捕 3018 人，涉及超过 13.8 万宗诈骗案件，总损失约 7.52 亿美元（约 58.9 亿港元）。 行动期间，执法部门共冻结 101,989 个银行账户并成功拦截约 1.61 亿美元（约 12.6 亿港元）骗款，其中香港警方拘捕 870 人并拦截约 5.39 亿港元资金。最大案件为一家新加坡公司被骗 3600 万美元（约 2.8 亿港元），相关资金随后流入香港及其他地区多个银行账户，其中约一半被转换为稳定币并分散转入不同虚拟资产钱包，经警方追踪后成功冻结其中 2000 万美元资金。 调查显示，诈骗集团透过虚拟资产平台洗黑钱情况呈上升趋势，各地需继续透过情报互通和协作机制，提升应对涉及虚拟资产罪行的能力。

ChainCatcher 消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布制裁两个与锡那罗亚贩毒集团相关的洗钱网络，涉及十余名个人及实体。其中一个网络被指负责将芬太尼及其他毒品销售所得现金转换为加密货币，并转移至墨西哥锡那罗亚集团高层。 OFAC 表示，该网络通过美国境内现金收取、加密货币转账以及与“Los Chapitos”派系相关的墨西哥经纪人进行洗钱。“Los Chapitos”由“矮子”古兹曼之子 Ivan 与 Alfredo Guzman Salazar 控制。被制裁对象包括涉嫌负责洗钱网络的 Armando de Jesus Ojeda Aviles，以及另一贩毒与洗钱组织负责人 Jesus Gonzalez Penuelas。 OFAC 称，该组织会在美国收集大量现金，再兑换为加密货币并转回墨西哥。根据制裁措施，相关个人及实体在美国境内的资产将被冻结，美国公民及企业也被禁止与其进行交易。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国财政部宣布对锡那罗亚贩毒集团的一名操作员实施制裁，指控其利用加密货币将毒品贩运收益汇回墨西哥。财政部外国资产控制办公室称，被制裁的是 Armando de Jesus Ojeda Aviles 及其多名同伙，他们为锡那罗亚卡特尔清洗芬太尼、可卡因和冰毒销售收入。 该网络依赖美国境内的快递员收取现金，并通过数字货币地址进行转账。2024 年 4 月，科罗拉多州联邦大陪审团已起诉 Ojeda 的另一名同伙 Rodrigo Alarcon Palomares，指控其通过加密货币清洗毒品收益。

ChainCatcher 消息，据 Bits.media 报道，俄罗斯政府针对加密货币监管的法案在二读时将进行修订，拟赋予央行对加密货币交易反洗钱验证服务制定要求的权力。财政部金融政策司司长阿列克谢·雅科夫列夫表示，希望授权央行向 AML 服务提出要求，使其能够核查交易是否符合现行俄罗斯法律和规范。财政部代表称，当局计划强制 AML 服务考虑“外部视角”，分析俄罗斯加密钱包在国际服务中的表现以及“俄罗斯体系在海外形成的形象”，同时此类服务需“维护俄罗斯金融基础设施的保密性”，不向外人透露其运作原则和内部流程细节。AML 服务是帮助用户核查加密钱包在国际制裁、反洗钱和反恐融资方面风险的平台。目前俄罗斯此类平台的主要监管机构是俄罗斯联邦金融监督局。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 在 X 平台发文表示，THORChain 被盗之前，疑似攻击者相关钱包已连续数周通过 Monero、Hyperliquid 和 THORChain 转移资金，攻击者关联钱包早在四月底时就通过 Hyperliquid 和 Monero 隐私桥入金 Hyperliquid 头寸，随后资金被兑换为 USDC 并转至 Arbitrum，再桥接至以太坊，部分 ETH 随后转至 THORChain 成为新加入的节点质押 RUNE，该节点被认为是攻击源。 之后，攻击者将部分 RUNE 桥接回以太坊并拆分为四条链路，其中一条直通攻击者，经过中间钱包转移后，在攻击前 43 分钟向最终接收被盗资金的钱包转入 8 ETH，其他三条链路资金则反向流动。这些钱包再次将 ETH 桥接回 Arbitrum，存入 Hyperliquid，通过相同隐私桥转入 Monero，最后一笔交易发生在攻击开始前不足 5 小时。 截至本周五下午，被盗资金暂未动用，但攻击者已展示其娴熟的跨链洗钱能力，Hyperliquid 到 Monero 路径可能成为下一步动作。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 发文曝光美国威胁行为者 Dritan Kapllani Jr，称其涉嫌参与总额约 1900 万美元的针对加密用户的社交工程盗窃活动。ZachXBT 表示，Dritan 长期在社交媒体炫耀豪车、名表、私人飞机及夜店生活。2026 年 4 月 23 日，他在 Discord 的一场“Band 4 Band（B4B）”语音中，为证明自己比另一名黑客更富有，公开展示了一只存有 368 万美元资产的 Exodus 钱包。 相关 ETH 地址为：0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6。ZachXBT 追踪发现，该地址与 2026 年 3 月 14 日一起 185 枚 BTC（约 1300 万美元）的社工盗窃案存在关联。次日，Dritan 的 Exodus 钱包收到其中约 530 万美元资金。截至 6 周后的 B4B 通话时，其中约 160 万美元已被花费或洗白。 美国司法部门于 5 月 11 日解封针对 Trenton Johnson 的刑事起诉书，其被控参与上述 185 BTC 盗窃案，最高或面临 40 年监禁。起诉书中的“共谋者 1 号（CC-1）”被指即为 Dritan，目前其尚未被正式起诉。ZachXBT 还指出，Dritan 与此前因盗取美国政府 4600 万美元而被捕的黑客 John Daghita（Lick）存在关联，而 John 曾在 Telegram 曝光 Dritan 的旧钱包地址。 链上分析显示，该地址与 2025 年多起高置信度社工盗窃案有关，累计涉案金额超过 585 万美元。ZachXBT 表示，Dritan 长期活跃于“The Com”黑客圈，因其未成年身份此前疑似一直未遭正式起诉。目前其已年满 18 岁，“借来的时间可能终于结束了”。

ChainCatcher 消息，ZachXBT 在 X 平台发文披露，加密 KOL、前堡垒之夜职业选手 Yelo 因通过其迈阿密豪华汽车租赁业务为威胁行为者洗钱而被起诉，面临最高 30 年监禁。

ChainCatcher 消息，据链上分析师 Specter 监测，Wasabi 协议攻击者已将全部被盗资金转入 Tornado Cash，约 590 万美元资产完成集中混币操作。 链上分析显示，该攻击者及疑似朝鲜相关黑客组织（DPRK）近期持续使用 Tornado Cash 对包括 KelpDAO 与 LayerZero 在内的被盗资金进行洗钱，并呈现出多阶段复杂资金流转路径。 典型洗钱路径包括：资金先进入 Wasabi Mixer 进行初步混币提现后跨链回流至 Ethereum 再次进入 Tornado Cash 深度混合提现至新钱包并分散至多个地址新钱包部署代币并引导流动性利用资金买入并抽走流动性资产随后跨链至 Tron（USDT）体系资金短暂停留后流向 OTC 关联钱包链上安全分析指出，该模式已成为近期高频攻击资金清洗模板，呈现出“混币 + 跨链 + 代币化 + OTC 出口”的组合结构。 行业安全人员提醒，该类攻击已从单一盗取转向系统性资金工程化洗钱路径，追踪难度显著上升。

ChainCatcher 消息，据 The Crypto Times 报道，印度喜马偕尔邦高等法院驳回 Abhishek Sharma 的保释申请。Sharma 是一起大规模加密货币 MLM 骗局的关键推广人之一，该案涉嫌导致印度全境超 8 万名投资者受骗，损失估计达 5 亿卢比，相关投资池总规模约 20 亿卢比。报道称，该骗局涉及 Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext 和 A-Global 等多个虚假加密平台，投资者被承诺可获得翻倍回报。项目早期曾支付小额收益以吸引更多参与者，但自 2021 年 12 月 25 日起所有付款突然停止，随后推广方又将用户引导至其他平台，最终未再支付回报。印度执法局（ED）此前已在喜马偕尔邦和旁遮普邦 8 处地点进行搜查，并冻结约 1200 万卢比的储物柜和银行存款。调查人员称，该案资金通过房地产开发商、空壳公司和家庭银行账户进行洗钱，部分高级涉案人员已逃往迪拜。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，韩国加密行业团体 DAXA（数字资产交易所联盟）代表 27 家注册虚拟资产服务商（VASP），对金融委员会（FSC）及金融情报机构（FIU）提出的《特定金融信息法》施行令修订案提交反对意见。 新规拟要求国内 VASP 在与境外 VASP 进行虚拟资产转移时，无论风险水平如何，只要金额达到 1000 万韩元（约合 6800 美元）或以上，均须作为可疑交易报告（STR）。DAXA 警告，这将导致韩国五大主要交易平台（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax）的年报告量从去年的约 6.3 万件暴增 85 倍至超过 540 万件，使合规工作在实践中几乎不可能完成。 业界同时反对拟议中关于核实验证客户信息准确性的要求，认为下级规则增加了法律未明确规定的义务。此次行业反弹正值交易所与金融监管机构的制裁在法庭上对峙之际。4 月 9 日，法院裁定撤销对 Upbit 运营商 Dunamu 的部分业务暂停处分，但监管机构已提起上诉。4 月 30 日，法院暂停了对 Bithumb 的 6 个月部分业务停业处分。Coinone 也获得了临时暂缓执行。 新规公众意见征询期至 5 月 11 日，预计在经过监管和法律审查后于 7 月最终敲定。这凸显了韩国收紧加密反洗钱监管与行业对合规负担过重担忧之间的紧张关系。

ChainCatcher 消息，多个独立信源向财新证实，重庆某律师事务所创始合伙人、主任近期被有关部门带走，这位律师是重庆静昇律师事务所创始合伙人、主任彭静，外界猜测其与前述官场落马的要员们存在千丝万缕的关联。据消息人士分析，律所的律师通常不会被中纪委带走，“而彭静的关系网非常庞大，她的案子牵涉到太多人”。2026 年 3 月 20 日重庆市长胡衡华通报被查，4 月 17 日重庆市委常委、两江新区区委书记罗蔺又公告落马。据重庆当地政商界传出的消息是，胡衡华、罗蔺两人落马与通过稳定币受贿洗钱有关，而“彭静可能是其中的关键人物，以收取律师费的名义帮别人洗钱”。消息人士称，在胡衡华案中，林秀成的女婿林科闯给了胡衡华 3080 万 USDT (约值 2.1 亿元人民币，其中 1000 万是置换手续费)。在胡衡华被查后，冷钱包被控制，有关部门又查到林科闯持有的另外六个冷钱包的资金流向；其中与胡衡华同时转账的一笔 1550 万 USDT，据林科闯称转给了罗蔺。罗蔺于 2026 年 4 月 14 日被有关部门带走，4 月 15 日晚间家中被搜查，但并未找到这个冷钱包。之后，有关部门在第三方家中找到了罗蔺的冷钱包。

ChainCatcher 消息，据《洛杉矶时报》报道，纽波特海滩 22 岁男子埃文·坦格曼因为一个年轻诈骗团伙洗钱，被联邦法院判处 70 个月监禁。坦格曼承认为该团伙清洗了至少 350 万美元，该团伙通过冒充加密货币交易平台员工等社会工程学手段，从投资者手中盗取了超过 2.63 亿美元的加密货币。坦格曼的报酬包括兰博基尼、保时捷等豪华跑车。联邦探员在其家中查获了一辆黑色 2022 年款劳斯莱斯古斯特（价值超 30 万美元）和一辆保时捷 GT3 RS。该团伙被称为 “crypto kids”，成员包括青少年，他们将赃款用于租用豪宅和私人飞机、购买奢侈品，以及在夜店单次消费高达 50 万美元。坦格曼还在团伙成员被捕后指示他人销毁数字设备。

ChainCatcher 消息，法国籍男子 Maximilien de Hoop Cartier 因运营无牌场外交易（OTC）加密货币兑换业务，协助将逾 4.7 亿美元毒品走私等犯罪所得经美国金融系统转移至哥伦比亚等地，被纽约南区联邦法院判处 8 年有期徒刑，并没收约 236.2 万美元佣金及相关空壳公司账户。Cartier 自 2018 年起通过十余家美国空壳公司将加密货币转换为法币，向银行谎称从事软件开发业务，并伪造合同及发票掩盖资金来源。2021 年执法机构查封其账户后，其仍提交伪造文件致使部分资金被归还。2025 年 10 月，Cartier 就经营无牌汇款业务及共谋银行欺诈两项罪名认罪。