混币

ChainCatcher 消息，美国财政部向国会提交一份 32 页报告，表示加密混币器可用于合法的金融隐私目的，用户可借此保护个人财富、商业付款或慈善捐赠等敏感信息。该立场与其 2022 年制裁 Tornado Cash 时的态度形成转变。 报告披露，朝鲜网络犯罪分子在 2024 年 1 月至 2025 年 9 月间窃取至少 28 亿美元数字资产，包括 Bybit 遭窃的 15 亿美元，并常规使用混币器进行多步骤洗钱。自 2020 年 5 月以来，超过 16 亿美元的混币器存款流入跨链桥，其中逾 9 亿美元集中于一座与朝鲜相关洗钱活动有关的桥接协议。 报告区分了托管型与非托管型混币器，指出合规的托管型混币器可提供客户身份及链下交易数据等信息，但未建议对非托管型混币器施加新限制。立法建议方面，报告敦促国会制定数字资产专项“冻结法”，为金融机构在短期调查期间临时冻结可疑资产提供安全港保护，并建议国会明确哪些 DeFi 参与者应承担反洗钱义务。 报告还提议在《美国爱国者法案》第 311 条中增设“第六项特别措施”，授权财政部对不涉及代理银行关系的特定数字资产传输施加禁令或限制条件。该报告依据 2025 年 7 月签署的 GENIUS 法案第 9 条编制。

ChainCatcher 消息，美国司法部宣布已正式获得与暗网加密货币混合服务 Helix 相关的超过 4 亿美元资产的法定所有权，包括加密货币、房地产和现金资产。哥伦比亚特区地方法院法官 Beryl A. Howell 签署了最终没收令。Helix 由 Larry Dean Harmon 运营，在 2014 年至 2017 年期间处理了约 354,468 枚比特币交易，当时价值 3 亿美元，主要服务于暗网毒品交易商的洗钱需求。Harmon 于 2021 年 8 月承认共谋洗钱罪，并于 2024 年 11 月被判处 36 个月监禁、3 年监督释放及资产没收。

ChainCatcher 消息，据市场消息，Saga 黑客攻击事件中多笔 Tornado Cash 存款已被识别，在进入 Tornado Cash 进行混币前，约 620 万美元被盗资金先被集中分散存入 5 个钱包地址，随后通过多笔交易完成转移。

ChainCatcher 消息，据 Crowdfund Insider 报道，TRM Labs 表示已在链上追踪到 2022 年 LastPass 漏洞事件中被盗加密资产，链上迹象显示俄罗斯网络犯罪团伙参与洗钱。 TRM 表示，尽管黑客使用 CoinJoin 等混币工具，但通过解混与行为连续性分析，仍将前后资金流向关联到同一批攻击者。相关资金最终流入高风险俄罗斯交易所 Cryptex 与 Audi6，总涉案金额估计超 2,800 万美元。

ChainCatcher 消息，欧洲联盟（欧盟）执法机构欧洲刑警组织周一表示，一项在苏黎世开展的协同执法行动已成功捣毁据称被网络犯罪分子用于清洗非法比特币的加密货币混币服务 Cryptomixer。此次取缔行动由瑞士和德国警方在欧洲刑警组织的协同下联合开展，共查获三台服务器、Cryptomixer.io 域名、价值超过 2,500 万欧元（约合 29,000 万美元）的比特币以及逾 12 太字节的数据。官方表示，自 2016 年以来，Cryptomixer 已协助清洗了超过 13 亿欧元的比特币。其较长的结算窗口期和随机的资金分配模式，使其成为掩盖犯罪所得的理想工具。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，欧洲执法部门成功关闭了加密货币混币服务 Cryptomixer，该平台自 2016 年以来已洗钱超过 14 亿美元的比特币。 此次行动由德国和瑞士执法部门在欧洲刑警组织和欧洲司法组织支持下于瑞士苏黎世执行，共缴获三台服务器、12 TB 数据以及超过 2700 万美元的加密货币，并查封了 cryptomixer.io 域名。 据报道称，Cryptomixer 为勒索软件团伙、暗网市场和地下论坛提供洗钱服务，通过混淆交易来源帮助犯罪分子清洗来自毒品交易、武器贩卖、勒索攻击和支付卡欺诈的非法收益。网络犯罪顾问 David Sehyeon Baek 表示，该混币器运营近十年且处理巨额资金，显示其在地下市场的重要地位。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，Samourai Wallet 联合创始人 William Lonergan Hill 因协助洗钱超 2.37 亿美元被美国纽约南区法院判处四年监禁，此外还被罚款 25 万美元并处以三年监管释放。他与 CEO Keonne Rodriguez 已于 7 月认罪，后者于 11 月 6 日被判五年监禁。两人通过 “Whirlpool” 及 “Ricochet” 等服务掩盖资金来源，曾主动在暗网推广其混币服务。两人共缴纳 630 万美元罚金。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国纽约联邦法院判处 Samourai Wallet 联合创始人 Keonne Rodriguez 五年监禁，罪名为共谋经营无牌资金转移业务。他此前已与检方达成认罪协议，并同意与另一联合创始人一同缴纳 2.37 亿美元资产与 40 万美元罚金。案件涉及利用混币服务为黑网与诈骗资金洗钱。

ChainCatcher 消息，据 CertiK 监测，黑客已将约 50% 的 CrediX 项目被盗资金转入 Tornado Cash 混币器。目前黑客钱包中仍持有 630 ETH（约合 280 万美元）未转移。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，Samourai Wallet 联合创始人 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 已在美国纽约地方法院对与其加密货币混币服务相关的指控认罪。

ChainCatcher 消息，北京市海淀区人民检察院近日成功侦破一起利用比特币进行洗钱的重大职务侵占案。据通报，该案涉案金额高达 1.4 亿元人民币（约 2000 万美元），犯罪团伙主要成员为国内知名短视频平台快手的员工。 调查显示，犯罪嫌疑人通过 8 家海外加密货币交易所和混币服务转移非法所得，试图掩盖资金流向。经过技术追踪，执法部门成功追回 92 枚比特币（时值约 1170 万美元），并已返还受害企业。主犯冯某及其 7 名同伙因职务侵占罪被判处 3 至 14 年不等有期徒刑，并处相应罚金。

ChainCatcher 消息，据链上分析师 Ai 姨（@ai_9684xtpa）监测，GMX 黑客“自留”的 1700 枚 ETH 已开始通过混币器“清洗”。 过去 3 小时该黑客归还了约 4000 万美元的 FRAX 和 ETH，但保留了因币价上涨多出来的近 500 万美元利润作为白帽奖金；半小时前其中 100 ETH 已转移至 Tornado 龙卷风了，剩下的估计只是时间问题。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，区块链协会、Coin Center、DeFi 教育基金和比特币政策研究所等加密倡导团体呼吁驳回对比特币混币服务 Samourai 的案件。 这些团体认为，Samourai Wallet 只是帮助人们在线执行金融交易，而没有违反美国法律。尽管如此，联邦法官本周拒绝接受这些团体的法庭之友简报。此前，美国政府关闭了 Samourai Wallet，并逮捕了其开发者，指控该应用是“无证汇款业务”，被犯罪分子使用。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 发文表示，“丝绸之路”创始人 Ross Ulbricht 捐赠钱包收到的 300 枚 BTC 似乎从 Jambler（一个粗略的中心化混合服务）发送。

ChainCatcher 消息，Bybit 联合创始人 Ben Zhou 发布关于被盗资金的最新总结。据悉，总计 14 亿美元（约 50 万枚 ETH）的被盗资金中，88.87% 仍可追踪，7.59% 已失去踪迹，3.54% 被冻结。 报告显示，86.29% 的被盗资金（约 44 万枚 ETH，价值 12.3 亿美元）已转换为 12,836 枚 BTC，分布在 9,117 个钱包中，平均每钱包持有 1.41 BTC。黑客开始使用 Wasabi、CryptoMixer、Railgun 及 TornadoCash 等 BTC 混币器转移资金，其中 193 枚 BTC 主要流向 Wasabi 混币器，随后被分散至多个 P2P 交易商。 Ben Zhou 表示，解码混币器交易已成为当前面临的最大挑战，并呼吁更多赏金猎人参与追踪和解码工作。过去 30 天，平台收到 5,012 份赏金报告，其中 63 份为有效报告。

ChainCatcher 消息，据链上侦探 ZachXBT 于个人频道发文表示，一项高度可信的 Tornado Cash 资产盗窃调查显示，在 2025 年 3 月 11 日，在使用 Tornado Cash 完成混币后，朝鲜黑客使用部分 ETH 资金购买了 4376 亿枚 PEPE，价值 310 万美元。更为详细的分析显示，朝鲜黑客使用有问题的 Tornado Cash 用户界面遭遇资产被盗。 此前消息，据 Lookonchain 监测，3 个钱包大额买入 689.79B 枚 PEPE（总价值约 430 万美元），且其资金均来自 Tornado Cash。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 于个人频道发文披露，eXch（中心化混币器）团队在帮助 Bybit 安全事件黑客团队 Lazarus Group 清洗 3500 万美元之后，错将 34 枚 ETH（价值 9.6 万美元）发送至另一交易所热钱包地址。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 在官方频道发文表示，其监测到 Lazarus Group 将 5000 枚 ETH 从 Bybit 黑客地址转移到一个新地址，并开始通过 eXch（集中式混币器）洗钱，并通过 Chainflip 将资金转入比特币网络。