美国财政部

ChainCatcher 消息，据金十报道，美国财政部宣布发布反恐制裁，制裁对象包括俄罗斯和伊朗的相关实体。

ChainCatcher 消息，据 Livecoins 报道，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于 7 月 13 日宣布新一轮制裁，冻结与古巴政权相关的 13 个加密货币钱包及信托基金，涉及 Tron（TRX）、Litecoin（LTC）、Dogecoin（DOGE）、Solana（SOL）、Dash（DASH）、Zcash（ZEC）等多条链上地址，此外还涉及比特币和以太坊资产。被制裁对象包括乌克兰公民 Dmytro Rashevskyi、白俄罗斯居民 Yevgeniy Vladimirovich Silayev，以及古巴革命战士协会、古巴旅游部等多家古巴国有机构。OFAC 同步发布 FAQ 1262，建议所有美国公民立即终止与上述制裁名单实体的一切往来。

ChainCatcher 消息，据金十报道，美国财政部发布修订版涉伊朗通用许可，显示美国正在撤销对伊朗的制裁。

ChainCatcher 消息，据金十报道，美国财政部宣布对一家卢旺达黄金精炼厂及促成非法冲突矿产贸易的网络实施制裁。

ChainCatcher 消息，由 Cynthia Lummis 牵头的两党参议员小组致信美国财政部长 Scott Bessent，要求财政部在制定 GENIUS 稳定币法案实施规则时，维护各州对部分稳定币发行人的监管权限。GENIUS 法案已于去年签署成法，建立美国联邦稳定币监管框架，要求稳定币由美元或类似高流动性资产全额支持，并要求市值超过 500 亿美元的发行人接受年度审计，同时设定境外发行规则。该法案允许市值不超过 100 亿美元的稳定币发行人由州级监管，只要相关州监管制度与联邦要求“实质相似”。参议员们认为，财政部此前提出的规则并未明确州级监管制度申请、审查和认证的时间表与标准，给各州带来不确定性。信中指出，不同州的立法周期差异较大，有些州甚至采用两年一次的立法周期，因此需要灵活、持续开放的认证机制，确保各州能在需求出现时申请认证，而不是因时间错配限制创新与竞争。

ChainCatcher 消息，美国财政部计划于 6 月底前将财政部一般账户（TGA）余额提升至约 9000 亿美元，并于 7 月底前升至约 1 万亿美元。 分析认为，补充 TGA 将从金融体系抽走流动性，而当前美国逆回购工具（RRP）余额已从 2022 年逾 2.5 万亿美元高点降至不足 1000 亿美元，未来发债或更多消耗银行准备金，对比特币等风险资产形成压力。

ChainCatcher 消息，美国财政部将多名个人和实体列入最新制裁名单，称相关网络涉嫌为伊朗受制裁机构采购美国商品。

ChainCatcher 消息，据加密记者 Eleanor Terrett 披露，美国财政部长 Scott Bessent 今日重申，Trump 政府任内不会推出央行数字货币（CBDC）。不过，众议院已通过的《ROAD to Housing Act》仅包含对美联储发行 CBDC 的临时禁令，该禁令将于 2030 年 12 月到期，目前该法案尚未在参议院通过。 参议院共和党领袖 Thune 表示，推动永久禁令可能面临民主党阻力。部分众议院共和党人认为，禁令到期或将重新打开美联储探索 CBDC 的空间。Fed 主席 Kevin Warsh 则称，只要其有权阻止，就不会允许 Fed 推进 CBDC。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，莫特资本管理创始人兼首席执行官 Michael Kramer 表示，美国财政部相关结算操作预计将从金融体系中抽走约 1500 亿美元流动性，或加剧 Bitcoin 当前跌势。其指出，Bitcoin 通常可作为流动性领先指标，近期已跌破约 75,000 美元关键支撑位，并较本月高点 82,500 美元回落约 11%。Michael Kramer 预计，本轮流动性收紧主要来自美国国债与短期国库券结算。

ChainCatcher 消息，美国政府通过财政部外国资产控制办公室（OFAC）发起了一项多机构协同的金融行动，针对伊朗国内的数字资产基础设施进行系统性打击，旨在瓦解德黑兰的平行影子银行体系。根据正式披露信息，此次行动已成功识别并瘫痪了由伊朗政权直接控制的大规模互联数字钱包网络，并立即冻结了其中近 5 亿美元的主权关联加密资产。美方意图通过阻断这些替代性资本渠道，破坏伊朗绕过西方长期贸易禁运的能力，切断其向地区代理网络输送资源的通道，并系统性地削弱该政权在传统全球清算机构监管之外转移或汇回财富的能力。此次执法行动的重点是系统性地识别由国家支持的大型加密货币交易门户，这些平台已悄然演变为逃避制裁的核心节点。联邦情报报告显示，这些区域性平台处理了数十亿美元的高频数字资产交易，严重依赖主流稳定币和高吞吐量的替代性区块链网络来掩盖其非法结算流动。根据新实施的行政指令，财政部正积极将特定加密地址列入黑名单，追踪矿池变量，并对为这些国家支持网络提供便利的外国技术提供商实施制裁。此外，美国正利用其在国际银行业的主导地位，迫使外国金融中介机构全面遵守其激进的加密资产管控协议。财政部已向国际科技中心发出严厉警告，任何为被标记的伊朗数字实体提供清算服务或流动性援助的平台，都将面临被排除在美国金融体系之外的立即风险。这一全面遏制的模式将监管责任转移到全球交易所，迫使它们部署先进的实时区块链分析工具，以编程方式识别并阻止任何源自伊朗互联网协议或历史钱包集群的入境交易。通过在全球化网关层面安装这些严格的加密防护措施，美国政府正在将无需许可的分布式账本转变为高度受控的经济区域，确保替代性支付基础设施无法在未来十年内被用来破坏更广泛的西方地缘政治安全目标。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国财政部宣布对锡那罗亚贩毒集团的一名操作员实施制裁，指控其利用加密货币将毒品贩运收益汇回墨西哥。财政部外国资产控制办公室称，被制裁的是 Armando de Jesus Ojeda Aviles 及其多名同伙，他们为锡那罗亚卡特尔清洗芬太尼、可卡因和冰毒销售收入。 该网络依赖美国境内的快递员收取现金，并通过数字货币地址进行转账。2024 年 4 月，科罗拉多州联邦大陪审团已起诉 Ojeda 的另一名同伙 Rodrigo Alarcon Palomares，指控其通过加密货币清洗毒品收益。

ChainCatcher 消息，美国财政部向币安发出函件，要求其就近期涉及伊朗相关加密交易的报道提供合规说明并强化监管配合。 据悉，此举发生在美国监管机构持续审查加密平台跨境资金流动背景之下，此前多起调查与媒体报道指向伊朗及相关实体可能通过中心化交易所进行资金转移，引发美国财政部与司法部关注。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国财政部长斯科特·贝森特称，作为“经济狂怒行动”的一部分，美国已查获近 5 亿美元的伊朗加密资产。

ChainCatcher 消息，美国财政部长 Scott Bessent 在 X 平台发文表示，财政部通过经济制裁手段，已针对伊朗的国际影子银行基础设施、加密货币访问渠道、影子船队、武器采购网络、地区恐怖主义代理人资金以及支持伊朗石油贸易的中国独立炼油厂采取行动。这些行动已扰乱数百亿美元本可用于资助恐怖主义的收入。 在美国总统的最高压力行动下，德黑兰的通货膨胀率翻倍，其货币迅速贬值。伊朗主要石油出口终端哈尔格岛即将接近储油上限，这将迫使该政权削减石油产量，导致每日额外损失约 1.7 亿美元收入，并对伊朗石油基础设施造成永久性损害。财政部将继续施加最高压力，任何协助德黑兰非法流动的个人、船只或实体都面临美国制裁风险。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国财政部回购 150 亿美元已发行国债，创下美国国债回购史上最大规模纪录。

ChainCatcher 消息，美国财政部网络安全与关键基础设施保护办公室（OCCIP）今日宣布了一项新举措，旨在加强数字资产行业的网络安全。该举措将向符合条件的美国数字资产公司和行业组织提供及时、可操作的网络安全信息，帮助它们更好地识别、预防并应对针对其客户和网络的网络威胁。这一行动落实了总统数字资产市场工作组在《加强美国在数字金融科技领域的领导力》报告中的一项重要建议。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国财政部旗下金融犯罪执法网络（FinCEN）与外国资产控制办公室（OFAC）将联合发布拟议规则，要求稳定币发行商建立完善的反洗钱与制裁合规体系，具体措施包括冻结、拦截和拒绝可疑交易，并遵守《银行保密法》相关规定。规则强调以效果为导向，认为金融机构最了解自身风险，建立健全合规体系的发行商通常可免于执法行动。此举旨在落实去年通过的《GENIUS 法案》，该法案预计于 2027 年全面生效。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国财政部即将发布拟议规则，要求稳定币发行商建立打击洗钱和制裁违规行为的标准。 根据 CoinDesk 获取的提案摘要，财政部下属金融犯罪执法网络（FinCEN）和海外资产控制办公室（OFAC）将联合制定规则，明确发行商如何遵守去年通过的 GENIUS Act，包括建立控制措施以阻止、冻结和拒绝可疑交易。FinCEN 将要求发行商的反洗钱计划能够暂停被标记的交易，并将更多资源集中于高风险客户和活动。 当美国当局追查特定目标时，受监管的发行商须排查自身记录中与被标记个人或实体相关的活动。OFAC 则要求发行商在一级和二级市场上运行基于风险的制裁合规保障措施，识别并拒绝可能违反美国制裁规定的交易。该提案强调对行业的尊重，认为金融机构最了解自身的洗钱和恐怖融资风险，维持适当反洗钱措施的公司通常不会面临执法行动。 美国财政部长 Scott Bessent 表示，这些举措将在保护美国金融系统免受国家安全威胁的同时，不妨碍美国企业在稳定币生态中的发展。该提案将进入公众评论期，并可能在最终确定前进行修订。

ChainCatcher 消息，据华尔街日报报道，美国财政部选择纽约梅隆银行(BK.N)和 Robinhood(HOOD.O)参与特朗普账户计划，纽约梅隆银行(BK.N) 将作为金融代理机构管理初始账户，双方还将合作开发白标应用。 据悉，特朗普账户，又称530A条款账户，是由美国总统特朗普于 2025 年 6 月 9 日提出的延税投资账户计划，旨在为 2025 年 1 月 1 日至 2029 年 1 月 1 日出生的美国公民子女设立政府资助储蓄账户。 每个账户起始金额为 1000 美元，投资于跟踪美国股市的指数基金。

ChainCatcher 消息，美国财政部正式启动稳定币创新《GENIUS 法案》实施工作，发布拟议规则制定通知，为该法案的第一条实施法规，共 87 页，公众评论期为 60 天。根据《GENIUS 法案》，总发行量不超过 100 亿美元的支付稳定币发行人，可选择接受州级监管制度，前提是该州监管框架与联邦监管框架“实质相似”。美国财政部将通过此次通知制定判断“实质相似”的广义原则。