太子集团

ChainCatcher 消息，美国财政部发布公告称，其将对太子集团跨国犯罪组织关联的 4 名个人及 41 家实体实施新一轮制裁。被制裁个人包括邱用、赵梦瑶、何雨静和庞伟志。其中邱用被指代表太子集团控制多家英属维尔京群岛及香港公司；赵梦瑶为邱用私人助理；何雨静为此前被制裁的太子集团高管陈博之妻，陈博曾将其东京豪宅转至何雨静名下；庞伟志则控制 11 家柬埔寨公司。美国财政部表示，此次制裁旨在打击太子集团通过离岸公司、代持安排及关联企业隐藏资产、规避此前制裁的行为。此外，美国还制裁了一名涉嫌在马达加斯加组织数字资产诈骗的马来西亚籍人士 Chui Kok Wa，其诈骗网络被指骗取美国受害者超过 40 万美元。

ChainCatcher 消息，随着柬埔寨太子集团“掌门人”陈志落网，各个司法辖区先后启动对太子集团相关资产予以处置。围绕着陈志实际控制的 30 家英属维京群岛 (BVI) 实体，当地法院委任了联合临时清算人 (Joint Provisional Liquidators，JPLs)，以调查、保全相应资产。英属维京群岛的破产程序具有集体性质，债权申报资格不由国籍、管辖区决定，任何司法管辖区的潜在受害者都可以申报债权，这意味着来自中国的电诈网赌受害人在未来某个时段也可以提交申报。据悉，清算名单列举了包括太子全球控股公司 (Prince Global Group Ltd) 在内的 30 家 BVI 公司，其中大部分由陈志实际控制，而美国财政部的制裁名单中仅列举了 28 家 BVI 公司。此外，“清算范围并非单纯根据制裁而定”，未被制裁但在清算名单中的两家公司 Amber Hill Ventures Limited (“AHV”) 和 Lateral Bridge Global Limited (“LBG”) 在美国司法程序中被提及，属于与太子集团关联广泛网络中的实体，被指除参与洗钱外，没有其他实际用途。检方称，在美国没收的 12 万余枚比特币中，超过 9 万枚流经 AHV、LBG 以及另一家注册于开曼群岛的 Future Technology Investment；其中，AHV 董事长和股东为 Fan Yang，LBG 董事长和股东为 Minyi Tang，二人在美方起诉书中被称为陈志的“共谋者 6”和“共谋者 7”。对于电诈网赌受害者的索赔问题，目前尚未建立债权申报和分配流程，若日后进入清算程序且有足够资金支持向债权人分配，清算人将根据英属维京群岛破产法，建立索赔程序、裁决索赔并进行分配。

ChainCatcher 消息，据财新网报道，随着柬埔寨太子集团“掌门人”陈志落网，各个司法辖区先后启动对太子集团相关资产予以处置。围绕着陈志实际控制的 30 家英属维京群岛 (BVI) 实体，当地法院委任了联合临时清算人 (Joint Provisional Liquidators，JPLs)，以调查、保全相应资产。

ChainCatcher 消息，据《柬中时报》报道，柬埔寨法院已冻结与太子集团案件相关的近 10 亿美元资产，涉及建筑物、赌场及数千处房地产。调查还发现，集团关联公司多达 198 家，其中 98 家位于柬埔寨境内，另有 100 家分布于海外。此外，太子集团重要成员英达拉（Ing Dara）已在柬埔寨被逮捕，并移送法院依法处理，另外两名涉案人员 Huang Ron 及 Eang Soklim 也已被捕，其中 Eang Soklim 被指为波罗勉省“8 号电诈园区”的挂名负责人。

ChainCatcher 消息，据《财新》报道，柬埔寨太子集团涉嫌跨国网络诈骗及洗钱案的资产追查正在英国进一步展开。继集团创始人陈志及被指为“二号人物”的胡小伟在伦敦的多处豪宅被冻结后，太子集团财务主管李添名下的 1.7 亿元伦敦豪宅及名表也被英国冻结。2025 年 10 月，美国财政部宣布制裁太子集团及其关联人员时，将李添列为陈志的密切关联人，指其实际上承担太子集团非法资金运作的财务主管职责，涉及管理非法资金流动及大宗现金走私。

ChainCatcher 消息，据财新网报道，柬埔寨首次公开电诈据点“8 号园区”内部情况，该“诈骗城”是柬埔寨最大型的电诈据点，可容纳多达 2 万名遭人口贩运、被迫从事网络诈骗的工人，由柬埔寨公司 Legend Innovation 运营。区块链分析机构 Elliptic 调查发现，该运营公司与太子集团存在关联。Legend Innovation 被指通过公司电话、董事活动及相关商业记录，与被美英制裁的太子集团存有联系。其中，Legend Innovation 登记使用的电话号码，曾出现在一家被指属于太子集团网络的房地产公司资料中。园区内一度设有汇旺支付实体店，供人员兑换加密货币及现金，汇旺物流则被指提供泰国、越南、柬埔寨与园区之间的货运服务。

ChainCatcher 消息，柬埔寨支付平台 CoolCash（小易支付）母公司天旭国际科技有限公司支付服务提供商执照已被柬埔寨国家银行撤销，并进入清算程序。该公司及其董事庞伟志因被指与太子集团存在关联，今年 3 月已被英国政府列入制裁名单。柬埔寨国家银行 10 日通告称，该行已于 8 月 3 日撤销天旭国际科技的支付服务提供商执照。该执照于 2024 年 5 月 27 日颁发，原有效期至 2030 年。该行同时依据《银行和金融机构法》第 68 条，指定 Morrison Kak MKA 审计会计师事务所担任清算人，依法处理清算事宜，并按法律规定的优先顺序向公司客户返还相关款项。英国制裁文件显示，庞伟志拥有柬埔寨和中国国籍，柬文名为 Pang Visal，担任天旭国际科技及大象外卖母公司 U-Life KH Super App Company Limited 董事。英方称有合理理由怀疑其与太子集团存在关联，并曾向该集团提供金融服务或资金、经济资源、商品或技术。英方指太子集团涉及在柬埔寨运营诈骗中心，其中存在强迫劳动及严重侵犯人权行为。天旭国际科技与庞伟志分别以企业和个人身份被列为制裁对象。

ChainCatcher 消息，据红星新闻报道，太子集团核心人物胡小伟已于 7 月 29 日离开日本并被遣送至美国，美国联邦调查局（FBI）已与其接触，后续相关调查将在美国展开。 报道称，胡小伟此前在日本使用塞浦路斯护照，并以“胡石”身份活动。今年 6 月，其因涉嫌违反日本《出入境管理及难民认定法》被日本警方逮捕。日本检方于 7 月 24 日对其提起简易诉讼，并处以约合人民币 10 万元罚款。 公开资料显示，胡小伟曾使用胡晏铭、胡石等名字活动。报道称，相关机构认为上述身份系同一人。

ChainCatcher 消息，香港高等法院 5 月批准律政司申请，向涉嫌在柬埔寨经营诈骗园区的太子集团创办人陈志等 42 人及公司发出限制令，冻结合共 89.38 亿港元资产。被冻结资产涵盖银行及证券账户存款、股票与物业。其中陈志个人在港资产逾 63.6 亿港元。协助其管理资产的周芸总资产超 20 亿港元，其名下个人账户持有等值 1,592 万港元的港元、欧元及比特币。此外，太子集团相关人员胡小伟及李添分别有约 4 亿港元和 1.72 亿港元资产被冻结。法庭将于 8 月 3 日再次开庭决定是否延续限制令。

ChainCatcher 消息，据财新报道，柬埔寨太子集团创始人陈志被羁押两个多月后，英国对东南亚诈骗网络进一步实施制裁，其中包括与陈志关联密切的胡小伟，英国政府将胡小伟称为太子集团“陈志的长期合作者”，关联起源于《传奇》私服，后在境内境外共同设立公司。英国政府网站于 3 月 26 日公布了此制裁信息，制裁对象包括多个与太子集团相关的自然人和实体。现年 38 岁的陈志为太子集团创始人，出身福建渔村，此前开过网吧当过网管，靠做黑客“打劫”《传奇》私服起家，十几年前赴东南亚并转为柬埔寨国籍，数年间即控制单一全球电诈网络，以公爵之位日进百万金，身价数百亿美元，仅被美国没收的比特币就价值 150 亿美元。风头最盛之时，陈志还在新加坡、英国、中国台湾等多地布局。2026 年 1 月初，因涉嫌诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪，被取消柬埔寨国籍、押解回中国。

ChainCatcher 消息，据红星新闻报道，在太子集团创始人陈志被捕后柬埔寨房地产和抵押贷款业务监管局（NRPC）1月 12 日下令旗下的五个大型公寓及住宅区开发项目暂停销售活动，已签约购房者仍须按合同履行义务，付全款者可申请产权转移，据悉此次暂停销售的行政决定系基于太子集团近期涉及重大违法违规行为。 此外，柬埔寨国家银行已经宣布依据该国现行相关法律法规，正式启动对太子银行的清算程序。

ChainCatcher 消息，太子集团（Prince Group）陈志押解回国现场画面曝光。1 月 7 日，中国公安部派出工作组，成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志（中国籍）从柬埔寨金边押解回国。 经查，陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。目前陈志已被依法采取强制措施，相关案件正在进一步侦办中。中国公安部有关负责人表示，公安机关将于近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员，坚决将在逃人员缉捕归案。 柬埔寨涉电诈犯罪集团“太子集团”创始人陈志生于 1987 年 12 月 16 日，中国福建省福州市连江县人，早年读完初二辍学，曾在国内从事网络相关工作。2011 年前往柬埔寨投资房地产，2014 年通过投资移民获得柬埔寨国籍（后放弃中国国籍），2015 年创立太子控股集团（Prince Holding Group，简称太子集团），涉嫌运营大型跨国诈骗团伙，2025 年 10 月中旬美国、英国宣布起诉陈志，并没收其持有的价值约 150 亿美元比特币。

ChainCatcher 消息，据红星新闻报道，太子集团（Prince Group）创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回国，目前太子集团旗下的“合法”业务部门，例如太子银行、太子地产等仍在正常运营。不过在美国、新加坡等国先后对太子集团和陈志发起诉讼并冻结财产之后，这些业务的经营也出现了困难。 2025 年 10 月，美国司法部冻结太子集团 12.7 万枚比特币，按当时价值计算约 150 亿美元。美国司法部称，太子集团的园区员工规模达 5000 至 1 万人，注册诈骗账号超过 70 万个。同期新加坡政府冻结陈志家族大量财产，包括宾利、劳斯莱斯等豪华汽车以及高价值房产和银行账户，总价值 1.5 亿新元（约合人民币 8 亿元）。

ChainCatcher 消息，据广西国际传播中心（柬埔寨）国际传播联络站记者、《柬中时报》记者获悉，太子集团（Prince Group）创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国，接受有关部门调查。

ChainCatcher 消息，据红星新闻报道，已经被多国警方调查的柬埔寨涉电诈犯罪集团——“太子集团”创始人陈志，曾遭新加坡家族办公室的唯一负责人大卫·黄（David Wong）“黑吃黑”。 据了解，大卫·黄于 2021 年 7 月被撤职，而陈志在 2021 年到 2022 年期间，对大卫·黄提起了多项诉讼，指控对方“侵吞”了自己银行账户中的 584 万新元（约合人民币 3191 万元）。相关的法律文件就有超过 80 份。

ChainCatcher 消息，据联合早报报道，新加坡一家族办公室因柬埔寨太子集团诈骗大案再度成为焦点。太子集团首脑陈志于 2018 年设立新加坡公司 DW Capital Holdings（DWC），用于管理家族办公室资产，声称管理规模超过 6000 万新元。 该公司自称符合新加坡金融管理局 13X 计划条件并享有税务豁免。其管理资产包括 1000 万新元汽车融资、3000 万新元精品酿酒以及约 2000 万新元游艇管理等附属服务。目前，金管局正针对该公司是否违规展开调查。