电诈

ChainCatcher 消息，据财新网报道，柬埔寨首次公开电诈据点“8 号园区”内部情况，该“诈骗城”是柬埔寨最大型的电诈据点，可容纳多达 2 万名遭人口贩运、被迫从事网络诈骗的工人，由柬埔寨公司 Legend Innovation 运营。区块链分析机构 Elliptic 调查发现，该运营公司与太子集团存在关联。Legend Innovation 被指通过公司电话、董事活动及相关商业记录，与被美英制裁的太子集团存有联系。其中，Legend Innovation 登记使用的电话号码，曾出现在一家被指属于太子集团网络的房地产公司资料中。园区内一度设有汇旺支付实体店，供人员兑换加密货币及现金，汇旺物流则被指提供泰国、越南、柬埔寨与园区之间的货运服务。

ChainCatcher 消息，据财新网报道，香港高等法院上诉庭昨日驳回电诈人口贩运主谋马智豪的减刑申请，维持 56 个月监禁原判。案件调查中，香港警方通过区块链及加密货币交易记录追踪犯罪资金，锁定其收取赎金及犯罪收益的关键。据悉，某受害者家属向犯罪分子指定的加密货币钱包支付约 9527 枚泰达币（USDT），区块链追踪记录确凿地证明，其中 8127 枚 USDT 流入以马智豪真实姓名及香港身份证注册的交易所账户，随后被兑换为约 6.3 万港元并转入其个人汇丰银行账户，成为证明其参与犯罪及获取收益的重要证据。上诉庭指出，若非受限于区域法院 7 年的判刑上限，被告面临的刑罚将远重于此。

ChainCatcher 消息，中国上海市中级人民法院公布典型判例，分析涉虚拟货币电信网络诈骗案件中“引流人员”是否构成诈骗罪共犯的审查认定。2022 年 2 月至 2023 年 4 月，被告人为牟取利益，帮助上游诈骗犯罪进行“引流”，通过网络虚拟电话软件“引流”被害人加入相关诈骗群组，最终致使 30 名被害人共计被境外诈骗组织骗取人民币 234 万余元（币种下同）。境外诈骗组织通过虚拟货币将钱款转入嫌疑人交易账户。 上海市第一中级人民法院指出，电信网络诈骗案件中“引流人员”可能根据具体情况构成诈骗罪共犯或非法利用信息网络罪，关键在于判断其是否与上游诈骗犯罪团伙形成明确犯意联络，以及是否存在稳定协作分工。司法实践中判断“引流人员”刑事责任时应综合考量其在犯罪链条中的角色、组织管理程度、与上游犯罪人员的联系、获利方式及异常行为表现等因素。对于仅提供一般网络服务、未形成诈骗共谋的行为，与明知并参与诈骗实施的“引流”行为，应予区分认定。

ChainCatcher 消息，据红星新闻报道，一份从缅甸诈骗园区流出的调查报告显示，全球电信诈骗正在加速走向“AI 工业化+跨境加密支付”体系，诈骗网络通过加密货币完成资金流转，并使用基于大模型的自动化工具进行多语言话术生成、身份伪装与情感操控。 据调查分析，这些系统在功能层面大量调用 OpenAI的 ChatGPT 与谷歌的 Gemini 来支撑“规模化社交诈骗”，资金端则通过链上支付与跨境通道实现快速清洗与转移，形成“AI 获客+加密结算”的双层结构，使诈骗产业具备高度自动化与跨国扩散能力。此外，马斯克旗下的星链成为缅甸诈骗园区的头号网络服务商，美国 ISP 服务商承载了园区近五分之一的流量。 对于相关指控，OpenAI 回应称诈骗分子使用 ChatGPT 的行为与普通用户高度相似，识别难度较高，但已通过行为模式识别与风控系统每月封禁约 10 万个可疑账号。谷歌表示其 AI 模型已设置安全护栏，并强调致力于“负责任的 AI 开发”，以限制工具被用于欺诈等非法用途。

ChainCatcher 消息，据央视新闻报道，上海宝山区检察机关昨日公布一起案件，被告人黄某偷渡至境外参与电信诈骗犯罪活动，诱导受害者投资虚拟货币。缅甸妙瓦底园区解散后，黄某继续参与“杀猪盘”诈骗犯罪，利用 AI 换脸、外籍模特沟通等方式，骗取受害者信任后，引导受害者参与加密货币投资。 后续再由组长对接，诱骗受害者在虚假网站注册、充值、投资，最终被法院以诈骗罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。

ChainCatcher 消息，从中国公安部获悉，近日，中国、美国、阿联酋三国警方首次开展国际执法合作，联合打击迪拜地区的电信网络诈骗犯罪，成功捣毁诈骗窝点 9 个，抓获犯罪嫌疑人 276 名。经查，相关诈骗团伙通过社交平台与受害人建立“恋爱”关系、骗取感情信任，后诱导受害人投资所谓高回报加密货币项目致使受害人被骗。中国公安部有关负责人表示，此次联合打击行动是中国警方开展国际执法合作的重要成果，中国警方将同更多国家深化务实合作，开展联合打击行动，坚决清剿电诈窝点，全力缉捕涉电诈犯罪嫌疑人，切实维护各国人民合法权益。

ChainCatcher 消息，据红星新闻报道，山东临沂警方近日摧毁一针对未成年人的电信诈骗团伙，现场查扣约 14 万元非法所得及 2 万虚拟货币，初步查证该团伙已在全国范围内实施诈骗 200 余起，涉案金额巨大。 警方披露，犯罪团伙以“免费送游戏皮肤、装备”为诱饵，诱导未成年人使用父母手机并通过屏幕共享远程操控受害人设备实施转账诈骗，赃款随后通过话费充值、电费及物业费缴纳等方式分批洗白。上游电诈平台通过虚拟货币进行资金结算，犯罪嫌疑人则从诈骗金额中抽取约 20%作为分成，据悉团伙头目曾前往缅甸涉诈园区，具有较强反侦查经验，目前案件仍在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，据中国新闻周刊报道，广东一名 19 岁女大学生近日受邀前往泰国参加泼水节，落地后被控制，并疑似被转卖至泰缅边境三佛塔地区附近的缅甸电诈园区。 家属称，对方曾表示花费 2.9 万 U 将其买下，随后索要 3 万 U 赎金，折合人民币 20 余万元。家属付款后，对方以“园区只进不出”等理由拖延放人，并要求撤下媒体报道。广州市公安局白云分局已于 4 月 15 日对此案立案侦查，广东省教育部门已介入。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，柬埔寨国会已全票通过一项打击网络诈骗的新法案，针对利用加密资产的大规模诈骗园区运营者，最高可判处终身监禁，目前法案仍待参议院审议及国王 Norodom Sihamoni 最终批准。 根据法案，诈骗集团核心头目将面临 15 至 30 年监禁，若造成死亡后果可判无期；组织者最高可判 20 年并处高额罚款，参与者亦可能面临 2 至 5 年刑期及最高 12.5 万美元罚款。 分析指出，东南亚地区“杀猪盘”等加密诈骗近年来快速蔓延，依托加密资产实现跨境转移与洗钱，每年涉案金额达数百亿美元，此类打击行动或更多导致诈骗活动“转移而非消失”，关键在于是否同步打击腐败保护、洗钱网络及跨境资金流通体系。

ChainCatcher 消息，《科技日报》刊文《数字人民币应用提速，这些诈骗陷阱需警惕》，上海金融数字化研究中心主任刘晓春透露，有不法分子通过即时通信工具等渠道，以丰厚回报为诱饵散布购买数字人民币钱包的相关信息，进而利用收购的数字人民币钱包实施电信诈骗、洗钱等违法犯罪活动，也有不法分子设计虚假活动页面套取个人信息并盗取资金。 上海金融与发展实验室副主任董希淼指出，防范数字人民币诈骗，核心在于认清其作为法定货币的平凡本质，杜绝一切赚快钱贪念，并像保护实物现金一样保护钱包密码和验证码。

ChainCatcher 消息，新加坡警方对柬埔寨太子集团首脑陈志及其同伙展开执法行动，冻结总价值超过 1.5 亿新元（约合人民币 8 亿元）的资产，包括 6 处房产、银行账户、证券账户、现金、一艘游艇、11 辆汽车及多瓶酒类。此前，美国、英国已于 10 月中旬宣布起诉陈志，并没收其持有的价值约 150 亿美元的比特币。据悉，陈志及同伙目前均不在新加坡。

ChainCatcher 消息，据环球网报道，泰国财政部副部长沃拉帕克·坦亚永因被控与电信诈骗集团有关联而正式辞职，成为泰国总理阿努廷上任以来首位辞职的内阁部长。此前有报道称，沃拉帕克与一名涉嫌在柬埔寨从事跨国电诈的外国诈骗犯存在关联，其妻子还被指在今年从柬埔寨犯罪网络获得了价值 300 万美元的加密货币，多重指控使其陷入舆论漩涡。辞职当天，沃拉帕克明确否认参与任何非法活动，他表示“辞职是为了能集中全部精力应对法律辩护”，并提到处理相关官司需要投入大量时间，同时也担心此事会对自己在财政部的职责履行造成影响。

ChainCatcher 消息，据金十报道，美国司法部因涉嫌策划跨国“杀猪盘”加密货币骗局，正式起诉拥有英国和柬埔寨双重国籍的商业巨头陈志。同时，美国政府查获约 127,271 枚比特币，价值高达 150 亿美元（约合人民币 1,069 亿元），这是该部门历史上最大规模的没收行动。陈志面临多项罪名，最高可判处 40 年监禁。

ChainCatcher 消息，据大江网报道，近日，江西省永丰县公安局刑警大队联合市公安局刑警支队，成功打掉一个利用虚拟货币“电诈跑分”的洗钱团伙。 自今年 1 月下旬以来，犯罪嫌疑人梁某勇、曾某、张某勇为牟取暴利，合伙组建“电诈跑分”团队，并陆续拉拢他人入伙、发展下线，由梁某勇负责使用“纸**”境外聊天软件与电诈分子联系接单，曾某、张某勇则负责寻找卡农，通过借取、利诱等方式收集银行账户 10 余个，并用于接收非法资金，非法资金到账后，再用资金充值为虚拟货币最终达到洗钱的目的。1 月 24 日至 2 月 3 日，该团伙共转移 10 万余元。 目前，梁某勇、曾某等 6 人已被公安机关依法刑事拘留，温某波、高某兵等 2 人已被公安机关依法行政处罚，案件正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，据北京商报报道，公安部在 1 月 10 日召开的新闻发布会上通报，截至 2024 年底，已抓获 5.3 万余名涉及缅北电信诈骗的中国籍犯罪嫌疑人，成功摧毁缅北果敢“四大家族”犯罪集团。 公安部指出，尽管打击成效显著，但犯罪形势仍然严峻。诈骗集团正在利用区块链、虚拟货币和 AI 智能等新技术不断升级犯罪工具。这些团伙组织严密，通过跨境协作开展 App 开发、引流推广和转账洗钱等违法活动。 诈骗分子针对不同年龄、职业和学历人群定制诈骗剧本，受害群体广泛。虽然临近中国边境的缅北电诈园区已被清除，但境外仍存在大量以“科技园”、“开发区”为幌子的诈骗窝点。

ChainCatcher 消息，据四川新闻网报道，绵阳市公安局游仙区分局于近日破获一起部督电信网络诈骗洗钱案件，成功打掉一个由境外诈骗窝点直接操控的境内近百人的电信诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人 90 余人，捣毁窝点 3 处，扣押作案手机 80 余部，车辆 3 辆，涉案银行卡 100 余张，查证涉案资金 3000 余万元。 经调查，该团队与国外刷单诈骗窝点有着密切的“合作关系”。胡某主要负责对接、接收洗钱业务；钟某负责组织和指挥“车队”成员进行卡农招募、取钱、回款等操作；刘某则通过购买虚拟货币将涉诈资金转移给境外商家。目前相关涉案犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，该案还在进一步侦办中。