电诈

ChainCatcher 消息，《科技日报》刊文《数字人民币应用提速，这些诈骗陷阱需警惕》，上海金融数字化研究中心主任刘晓春透露，有不法分子通过即时通信工具等渠道，以丰厚回报为诱饵散布购买数字人民币钱包的相关信息，进而利用收购的数字人民币钱包实施电信诈骗、洗钱等违法犯罪活动，也有不法分子设计虚假活动页面套取个人信息并盗取资金。 上海金融与发展实验室副主任董希淼指出，防范数字人民币诈骗，核心在于认清其作为法定货币的平凡本质，杜绝一切赚快钱贪念，并像保护实物现金一样保护钱包密码和验证码。

ChainCatcher 消息，新加坡警方对柬埔寨太子集团首脑陈志及其同伙展开执法行动，冻结总价值超过 1.5 亿新元（约合人民币 8 亿元）的资产，包括 6 处房产、银行账户、证券账户、现金、一艘游艇、11 辆汽车及多瓶酒类。此前，美国、英国已于 10 月中旬宣布起诉陈志，并没收其持有的价值约 150 亿美元的比特币。据悉，陈志及同伙目前均不在新加坡。

ChainCatcher 消息，据环球网报道，泰国财政部副部长沃拉帕克·坦亚永因被控与电信诈骗集团有关联而正式辞职，成为泰国总理阿努廷上任以来首位辞职的内阁部长。此前有报道称，沃拉帕克与一名涉嫌在柬埔寨从事跨国电诈的外国诈骗犯存在关联，其妻子还被指在今年从柬埔寨犯罪网络获得了价值 300 万美元的加密货币，多重指控使其陷入舆论漩涡。辞职当天，沃拉帕克明确否认参与任何非法活动，他表示“辞职是为了能集中全部精力应对法律辩护”，并提到处理相关官司需要投入大量时间，同时也担心此事会对自己在财政部的职责履行造成影响。

ChainCatcher 消息，据金十报道，美国司法部因涉嫌策划跨国“杀猪盘”加密货币骗局，正式起诉拥有英国和柬埔寨双重国籍的商业巨头陈志。同时，美国政府查获约 127,271 枚比特币，价值高达 150 亿美元（约合人民币 1,069 亿元），这是该部门历史上最大规模的没收行动。陈志面临多项罪名，最高可判处 40 年监禁。

ChainCatcher 消息，据大河看法报道，山东省菏泽市经济开发区人民法院审理了一起以印度人为诈骗对象的涉虚拟货币“杀洋盘”电信网络诈骗犯罪案件，据悉犯罪分子利用高收益为诱饵吸引印度人投钱，然后通过第三方支付平台将投资的资金购买‘USDT’虚拟货币，将虚拟货币兑换成人民币或美元抽取 15% 的利润。 法院经审理查明，自 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 1 月 13 日，短短 7 个多月的时间内 66800 名印度人被骗，诈骗金额达 5.17 亿印度卢布（约合人民币 4000 余万元），9 名诈骗分子分别获刑五年至十四年九个月不等的有期徒刑并处罚金。

ChainCatcher 消息，据大江网报道，近日，江西省永丰县公安局刑警大队联合市公安局刑警支队，成功打掉一个利用虚拟货币“电诈跑分”的洗钱团伙。 自今年 1 月下旬以来，犯罪嫌疑人梁某勇、曾某、张某勇为牟取暴利，合伙组建“电诈跑分”团队，并陆续拉拢他人入伙、发展下线，由梁某勇负责使用“纸**”境外聊天软件与电诈分子联系接单，曾某、张某勇则负责寻找卡农，通过借取、利诱等方式收集银行账户 10 余个，并用于接收非法资金，非法资金到账后，再用资金充值为虚拟货币最终达到洗钱的目的。1 月 24 日至 2 月 3 日，该团伙共转移 10 万余元。 目前，梁某勇、曾某等 6 人已被公安机关依法刑事拘留，温某波、高某兵等 2 人已被公安机关依法行政处罚，案件正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，据北京商报报道，公安部在 1 月 10 日召开的新闻发布会上通报，截至 2024 年底，已抓获 5.3 万余名涉及缅北电信诈骗的中国籍犯罪嫌疑人，成功摧毁缅北果敢“四大家族”犯罪集团。 公安部指出，尽管打击成效显著，但犯罪形势仍然严峻。诈骗集团正在利用区块链、虚拟货币和 AI 智能等新技术不断升级犯罪工具。这些团伙组织严密，通过跨境协作开展 App 开发、引流推广和转账洗钱等违法活动。 诈骗分子针对不同年龄、职业和学历人群定制诈骗剧本，受害群体广泛。虽然临近中国边境的缅北电诈园区已被清除，但境外仍存在大量以“科技园”、“开发区”为幌子的诈骗窝点。

ChainCatcher 消息，据四川新闻网报道，绵阳市公安局游仙区分局于近日破获一起部督电信网络诈骗洗钱案件，成功打掉一个由境外诈骗窝点直接操控的境内近百人的电信诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人 90 余人，捣毁窝点 3 处，扣押作案手机 80 余部，车辆 3 辆，涉案银行卡 100 余张，查证涉案资金 3000 余万元。 经调查，该团队与国外刷单诈骗窝点有着密切的“合作关系”。胡某主要负责对接、接收洗钱业务；钟某负责组织和指挥“车队”成员进行卡农招募、取钱、回款等操作；刘某则通过购买虚拟货币将涉诈资金转移给境外商家。目前相关涉案犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，该案还在进一步侦办中。