刑事案件

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，英国皇家检控署（CPS）已告知曾为已被定罪的比特币诈骗犯钱志敏提供资金和协助的 Sen Hok Ling，必须在 3 个月内支付超过 760 万美元（500 万英镑），否则将面临重新入狱并加判 8 年刑期。Sen Hok Ling 是马来西亚公民，于 2025 年认罪，承认一项洗钱罪名，被判处近五年监禁。2024 年 2 月至 4 月期间，他从钱志敏处获得了 83.7 枚比特币，并通过阿联酋的银行账户和第三方兑换成现金。涉及钱志敏名下 6.1 万枚比特币的民事处置程序仍在进行中。

ChainCatcher 消息，上海市宝山区人民法院在上海市高级人民法院指导下，成功对 9 万余枚 FIL 币进行变价处置，这是上海法院在刑事涉财产执行案件中首次成功处置虚拟货币。此次处置采用“境内委托、境外处置、闭环回流”模式，由人民法院委托第三方机构处置，第三方机构提供履约担保后，将境外交易环节转委托给具有资质的境外代理商，在香港证监会认证的持牌虚拟资产交易平台完成处置，交易价格不低于交易日前 20 日均价。处置所得资金在履行国家外汇管理审批手续后结汇转入法院案款专属账户，后续将依法没收上缴国库或发还被害人。

ChainCatcher 消息，据上海市第一中级人民法院（上海一中院）公众号披露，该院近日审结一起涉数字藏品二审刑事案件，被告人王某等通过第三方区块链公司进行“上链”发行底层电子图片由 AI 绘制生成的数字藏品，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，遂以集资诈骗罪分别判处被告人王某有期徒刑八年六个月并处罚金五十五万元。 本案二审主审法官顾苹洲指出，目前市场上存在的数字藏品转让平台大都是用户自发形成，或者某些中小平台非法组织的交易场所，对于平台经营者而言，从事某项经营活动前，应向相关监管部门、行业协会核实准入资质，依法办理经营许可。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，澳大利亚一起刑事案件判决可能引发 6.4 亿美元比特币税收退款。维多利亚州法官 Michael O'Connell 在审理一起涉及 81.6 个比特币（现价值约 1300 万美元）的盗窃案时裁定，比特币应被视为货币而非应税资产。 该判决直接挑战了澳大利亚税务局（ATO）自 2014 年以来的立场，后者一直将加密货币归类为资本利得税（CGT）资产。税务律师 Adrian Cartland 指出，若判决在上诉中维持，可能为比特币交易者带来总计 10 亿澳元（约 6.4 亿美元）的退税。ATO 目前尚未确认具体退税金额。 值得注意的是，法官在判决中将比特币类比为澳元而非股票、黄金等资产，这一法律解释可能使比特币交易免于现行 CGT 制度。ATO 此前规定，任何比特币处置行为（包括兑换法币、交易其他加密货币或购买商品）均构成 CGT 应税事件。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 援引塔斯社报道，俄罗斯最高法院正在推动在刑事案件中将加密货币归类为财产，旨在加强执法部门追踪、冻结和没收非法数字资产的能力。最高法院正在参与起草一项“旨在将数字货币视为刑事诉讼财产的立法倡议”，此举可以加强执法部门处理加密相关犯罪的能力。 这并不是俄罗斯最高法院第一次在法律诉讼中处理加密货币问题。2019 年，该法院裁定，如果数字货币是通过非法活动获得的，尤其是涉及毒品交易的案件，将比特币兑换成卢布构成洗钱。法院的裁决进一步表明，加密货币可能属于现有的反洗钱法的管辖范围。此外，2021 年，法院裁定，Webmoney Transfer 系统中使用的电子货币 WMZ 在法律上被认定为民权对象，为俄罗斯对数字资产的法律处理开创了先例。这些早期的裁决表明，最高法院正在努力将加密货币纳入该国的司法框架。

ChainCatcher 消息，据财联社报道，最高人民检察院今日通报2024年全面深化检察改革工作情况。其中提到，协同有关部门制定司法解释，完善惩治证券期货、洗钱、危害税收征管等刑事案件司法规范，更加有力惩治利用虚拟货币非法向境外转移资产、逃税、骗取出口退税等犯罪活动。 完善各类经营主体平等保护机制，依法监督纠正利用刑事手段干预经济纠纷、违法查封扣押冻结财产特别是违规异地执法和趋利性执法司法问题。健全最高人民检察院派驻中国证监会检察工作机制，加强金融监管执法司法衔接协作。

ChainCatcher 消息，新修订的《中华人民共和国反洗钱法》将于 2025 年 1 月 1 日起施行。最高检党组书记、检察长应勇强调，要协同加强打击洗钱犯罪，准确把握修订后反洗钱法关于完善洗钱上游犯罪范围的规定，一体贯彻反洗钱法和刑法“洗钱罪”等规定，准确适用“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，深化打击治理洗钱违法犯罪三年行动，依法惩治洗钱及相关犯罪，增强打击利用虚拟货币等新技术、新产品、新业务等实施洗钱犯罪的能力，形成打击合力。

ChainCatcher 消息，据金十报道，文件显示，美国纽约州法官应检方请求暂停对特朗普的封口费刑事案件的审理。

ChainCatcher 消息，据澎湃新闻报道，上海市徐汇区人民检察院发布涉虚拟货币犯罪情况通报。2022 年以来，该院共办理涉虚拟货币刑事案件 23 件 45 人，案件受理数量连续三年呈上升趋势。同时，相关案件显示出作案手段复杂化、技术专业化和隐匿化、犯罪金额高等特点。在既办案件中，犯罪分子平均违法所得在 100 万元以上，部分案件犯罪分子违法所得在 500 万元以上。此外，据新民晚报报道，针对近几年来涉虚拟货币犯罪案件数量增加且金额较大的态势，徐汇区检察院和徐汇区公安分局会签《涉刑事诉讼虚拟币处置规范指引》，对办理虚拟货币案件中涉及的查询固证、扣押保管、移送处置等全过程、各环节进行了更为细致、明确的规定，为依法处置涉案虚拟货币提供了具体指南。

ChainCatcher 消息，Kraken 首席战略官 Nick Percoco 表示，该交易平台将近期近 300 万美元的损失视为“刑事案件”，正与执法部门协调追回资金。 Percoco 称，这些未透露姓名的研究人员通过在存款完成之前提取已存入其账户的资金，从 Kraken 窃取了数百万美元的加密货币。他写道，攻击者可以有效地印制资产。 此前消息，区块链安全机构 CertiK 在社交平台宣布，在 Kraken 交易所发现了一系列严重漏洞，这些漏洞可能导致数亿美元的潜在损失。

ChainCatcher 消息，美国纽约南区检察官上周提交了一项动议，要求在司法部针对 SBF 案件完成之前暂缓民事诉讼。SBF 面临欺诈客户和违反竞选财务法等刑事指控。商品期货交易委员会（CFTC）还指控他犯有欺诈的民事指控，并称 SBF、FTX 和 Alameda Research 造成了超过 80 亿美元的客户存款损失。美国证券交易委员会（SEC）提出了类似的指控。 CFTC 和 SEC 的案件现在都将推迟到刑事案件结案为止。（The Block）

ChainCatcher 消息，据《纽约时报》报道，纽约南区美国检察官周三晚间表示，Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 和 FTX 联合创始人 Gary Wang 已对联邦指控认罪，并在针对SBF的联邦刑事案件中进行合作。 ChainCatcher 此前报道，SBF 将于今日离开巴哈马，被引渡到美国，预计最早将于周四被带上法庭。（纽约时报）

链捕手消息，据彭博社报道，德国黑森州检察官今日发布声明表示，已委托一家银行在本月初出售价值1.13亿美元加密资产，这些资产系针对三名毒贩的刑事案件中查获，销售收益已经转移至州政府预算。（来源链接）

链捕手消息，最高人民法院、最高人民检察院和公安部今日联合发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》。其中表示，电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等经销商，在公安机关调查案件过程中，被明确告知其交易对象涉嫌电信网络诈骗犯罪，仍与其继续交易，符合刑法第二百八十七条之二规定的，以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 此外，以明显异于市场的价格，通过电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等转换财物、套现的，符合刑法第三百一十二条第一款规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。