区块链分析

ChainCatcher 消息，据 Akchabar 报道，吉尔吉斯斯坦内政部长 Ulan Niyazbekov 表示，2026 年以来该国内务机关已启动 90 起涉加密货币刑事调查，案件涉及网络诈骗、资金盗窃、洗钱及犯罪资金转移等。 Niyazbekov 透露，警方 2025 年调查一涉跨国网络诈骗团伙时，从嫌疑人设备中发现一个持有超 300 万美元数字资产的 TRON 钱包，并运用区块链分析工具追踪相关资金。

ChainCatcher 消息，区块链分析公司 Chainalysis 已向美国联邦索赔法院提起诉讼，指控美国移民与海关执法局（ICE）将一份价值 9460 万美元的独家合同非法授予竞争对手 TRM Labs。该合同为国土安全任务部队调查提供取证软件与支持服务，履行期为 2026 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日，Chainalysis 称这是美国政府迄今授予的最大区块链分析合同。 Chainalysis 在诉状中指出，ICE 于 5 月 28 日发布信息征询函（RFI），其中包含 18 个问题，涉及专有诈骗受害者数据库、AI 代理数据检索、自动通知虚拟资产服务商（VASP）执行自愿冻结以及与稳定币发行方合作等能力。但不到两周后发布的最终需求声明（Statement of Need）中，大量 RFI 要求并未出现，而 ICE 的市场研究却依据 RFI 标准认定 Chainalysis 无法满足需求。Chainalysis 还指出，RFI 中未提及的“性勒索”反而成为需求声明的三大任务领域之一，且部分要求与 TRM 专有产品架构高度吻合。 Chainalysis 声称其是唯一提交能力声明的公司，但 ICE 次日即完成市场研究，认定 TRM 是唯一能满足全部需求的供应商，且未向其提出任何追问。

ChainCatcher 消息，印度麻醉品管制局（NCB）捣毁涉嫌暗网毒品网络 Team Kalki。币安和印度数据安全委员会（DSCI）提供区块链分析和钱包追踪，协助调查人员追踪加密资金流、识别关联钱包并冻结相关加密资产。调查人员表示，Team Kalki 使用加密通讯平台 Session、暗网论坛 Dread 和“死信箱”交付方式，分发来自国际供应商的毒品。执法部门从与该网络相关的国内和国际包裹中查获数千件毒品。币安亚太区负责人 S.B. Seker 表示，区块链透明基础设施使执法部门能够更有效追踪和调查非法交易。币安 CEO Richard Teng 在 X 发文称，币安和 DSCI 通过追踪链上资金流协助 NCB 打击该暗网毒品网络。

ChainCatcher 消息，区块链分析公司 Elliptic 宣布获得 Circle Ventures 战略投资。此前，该公司已于今年 5 月完成由 One Peak 领投、Nasdaq Ventures、Deutsche Bank 及英国商业银行参投的 1.2 亿美元 D 轮融资。 与此同时，Circle 正式加入 Elliptic 的 Agentic 设计合作伙伴计划，该计划汇聚基础设施提供商、合规机构及技术团队，共同开发面向 AI 代理的合规解决方案。Elliptic 指出，AI 代理与传统机器人不同，其能够自主设定目标并独立决策，运作速度与规模已远超人工合规体系的承载上限，亟需专项解决方案应对。

ChainCatcher 消息，美国财政部部长 Scott Bessent 表示，财政部正在制裁多个与伊朗相关的钱包，将追踪并打击所有与该政权相关的财务命脉。Tether 此前宣布已协助美国政府冻结两个地址中价值 3.44 亿美元的加密货币。Chainalysis 数据显示，这些钱包的活动模式与伊斯兰革命卫队钱包的链上资金流动特征一致。美国官员表示，通过区块链分析发现，相关资金通过中间地址与伊朗中央银行关联钱包进行交易，用于规避制裁并促进国际贸易。2025 年伊朗加密货币持仓量达到 78 亿美元，其中伊斯兰革命卫队持有量约占去年第四季度的 50%。

ChainCatcher 消息，据《财富》杂志报道，加密货币合规与调查初创公司 TRM Labs 宣布完成 7000 万美元的 C 轮融资，估值达到 10 亿美元，成为新晋“加密独角兽”。 本轮融资由早期投资者 Blockchain Capital 领投，高盛、Bessemer、Brevan Howard、Thoma Bravo 及花旗风投等传统机构跟投。TRM Labs 由 Esteban Castaño 和 Rahul Raina 于 2018 年创立，其区块链分析软件被全球执法机构及越来越多使用加密货币进行资金转移的私营公司广泛采用。 目前 TRM 约 40% 的客户来自私营部门，且该比例正随着金融机构对代币化存款、股权等资产的探索而增长。公司团队已快速扩展至 350 人，正利用 AI 技术应对犯罪手段的升级。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，币安钱包集成了 Bubblemaps 的区块链分析功能，使用户能够了解代币分配情况，并帮助检测潜在的内幕交易。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，纽约州金融服务部（NYDFS）发布最新指引，要求银行在筛查客户钱包及推出数字资产产品时，采用区块链分析技术以识别和防范洗钱、恐怖融资及制裁规避等风险。NYDFS 表示，随着虚拟货币业务扩展，传统银行需引入新工具应对新型威胁，维护金融体系安全。同日，NYDFS 向 Bullish 颁发 BitLicense 及资金传输牌照。

ChainCatcher 消息，据 CrowdFund Insider 报道，安永（EY）宣布为其区块链分析器：智能合约与代币审查（SC&TR）工具推出新的人工智能功能，旨在通过更广泛的代码覆盖率增强智能合约漏洞检测，并简化合约模拟流程，实现更快速、更稳健的智能合约审查。 该 AI 功能允许用户通过自然语言提示和工具的测试引擎自动化并模拟整个合约审查过程，显著提高效率。这一功能基于大量现有测试和模拟库进行训练，可支持审查人员并提高漏洞检测能力。自动化使客户能够在保持相同资源的情况下实现更高的测试覆盖率，同时将安永团队的审查时间减少 50%。 安永全球区块链负责人 Paul Brody 表示："为了充分发挥智能合约的真正价值，企业首先需要消除测试过程中耗时且容易忽视漏洞的手动流程。我们的区块链分析器展示了区块链和 AI 如何相互补充，实现流程自动化和改进。"

ChainCatcher 消息，根据三家区块链分析公司的估计，美国总统特朗普的加密货币背后的实体在不到两周的时间里赚取了近 1 亿美元的交易费，但成千上万的小交易员承受了亏损。 特朗普于 1 月 17 日推出了名为 “TRUMP” 的代币，并迅速飙升。包括 Merkle Science 和 Chainalysis 在内的三家加密数据公司分析涉及 “TRUMP” 的所有交易。他们估计，截至 1 月 30 日，“TRUMP” 代币已经产生了 8600 万至 1 亿美元的交易费。 这种加密货币背后的实体之一是特朗普拥有的一家名为 CIC Digital 的公司。“TRUMP” 的官方网站表示，CIC Digital 将“从这款模因币的交易活动中获得交易收入”。与此同时，约有 20 万个加密钱包（大多数都是小额资产）在交易所因 “TRUMP” 币而遭受亏损。

ChainCatcher 消息，区块链分析平台 bitsCrunch 启动了一项 500 万美元的生态系统资助计划，以资金、API 积分和基于代币的援助来支持 Web3 开发人员。 总计 500 万美元的资金池被划分为不同的类别，以满足社区内的不同需求。300 万美元的投资池与公认的行业合作伙伴一起存放，而 150 万美元则预留给 API 积分，让参与者可以直接访问 bitsCrunch 的数据基础设施。

ChainCatcher 消息，Solana 再质押平台 Solayer 发推表示，其已收购区块链分析公司 Fuzzland，合并后的团队将专注于 Solayer infiniSVM（用于 Solana 扩展的硬件加速 SVM 链）、优化 Solana 验证器（以提高吞吐量并最大化 sSOL 持有者的回报）以及 SVM 的动态分析、形式验证和实时保护。 Fuzzland 创建了智能合约混合模糊器（smart contract hybrid fuzzer）Ityfuzz，为当今许多 Web3 安全公司提供支持。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 报道，纽约金融服务局（NYDFS）正在招聘一名高级区块链分析师，以应对加密货币行业中的金融犯罪，包括洗钱活动。应聘者需具备至少一年的加密货币行业经验，熟悉区块链分析和开源情报工具的使用。 同时，还需深入了解《银行保密法》、反洗钱（AML）规则及相关法律框架。该职位主要负责使用区块链分析和链上归因评估 DFS 监管的虚拟货币持牌机构的非法活动风险，监控仪表盘以发现可能指示洗钱或违反制裁的异常情况，并进行进一步调查和报告。

ChainCatcher 消息，据官方消息，Mantle 宣布与 Arkham 达成合作，将人工智能引入区块链分析，允许用户访问一个由 AI 驱动的区块链智能平台。 据悉，该平台通过提供有关推动市场发展的现实世界实体的链上和链下数据和分析来提高他们的绩效。

ChainCatcher 消息，据福布斯报道，区块链分析公司 Chainalysis CEO Michael Gronager 通过电子邮件通知员工，将裁员约 150 人，略高于其 900 名总员工人数的 15%。这是该公司第二轮裁员，这一举措是在公司加大撤离商业市场的同时，专注于更稳定的政府合同业务。

ChainCatcher 消息，据福布斯报道，区块链分析公司 Chainalysis 计划裁撤 44 名员工，占其员工总数的 4.8%。主要原因是随着加密资产价格和交易量下跌，私营部门需求锐减。另外，Chainalysis 侧重开发专注于金融行业的新产品。 Chainalysis 传播总监 Maddie Kennedy 证实此消息，并表示被裁撤的主要是销售人员。Chainalysis 还对约 5% 的员工进行重组。（来源链接）

ChainCatcher 消息，区块链分析公司 TRM Labs 宣布完成 7000 万美元新一轮融资，Thoma Bravo 领投，高盛、PayPal Ventures、Amex Ventures 和 Citi Ventures 等参投。TRM Labs 于2018 年成立，现已扩展到英国、新加坡、澳大利亚、巴西和阿拉伯联合酋长国。 此前，ChainCatcher 曾在去年 12 月份报道，TRM Labs 宣布完成 6000 万美元的 B 轮融资，Tiger Global 领投。 据悉，TRM Labs 帮助金融机构和政府调查加密欺诈，洗钱和其他金融犯罪的实例，通过分析区块链数据并将其打包到统计分析系统（SAS）应用程序和 API，使其客户能够筛选钱包，并监控 23 个不同区块链上超过 90 万种资产的交易。（来源链接）

链捕手消息，据 CoinDesk 报道，区块链分析和加密合规解决方案 Elliptic 推出新的跨链分析工具 Holistic Sc​​reening，该产品现可在几毫秒内同时跟踪所有区块链之间的加密交易，将加快跨多个区块链的被盗资金跟踪，这些区块链通常通过跨链桥接处理。 据悉，Elliptic 的联合创始人兼首席科学家 Tom Robinson 表示，Elliptic 计划在三年的时间里构建一个名为 Nexus 的“全新区块链分析引擎”，以使整体筛选成为可能，使 Elliptic 能够通过同一区块链中的一项资产追踪资金的来源或目的地；通过同一区块链中的不同资产，以及跨多个区块链的资产之间的追踪资金。（来源链接）

链捕手消息，据 The Block 报道，区块链分析平台 Merkle Science 完成 1900 万美元融资，将其 A 轮总融资额增加到超 2400 万美元。该 A 轮扩展融资由 BECO Capital、Darrow Holdings（Susquehanna 附属公司）和 K3 Ventures 共同领投。Merkle Science 将利用该笔资金继续在美国扩张，并研发用于新兴解决方案的取证和分析工具。 Merkle 成立于 2018 年，提供威胁检测、风险缓解和合规解决方案，帮助加密公司、金融机构和政府机构识别和预防与加密货币相关的犯罪。（来源链接）

链捕手消息，区块链数据分析公司 Chainalysis 推出专为 Web3 设计的区块链分析工具 Chainalysis Storyline ，旨在可视化包括 DeFi 和 NFT 在内的智能合约交易。它提供了某地址跨链交易的所有资金流动的整体视图，允许调查人员专注于最重要的交易和资金。 此外，Chainalysis Storyline 还能够分析智能合约，并自动标记常见的交易类型，如 NFT 购买或资产交易。目前该产品为有限开发的测试版，用户可填写表格加入候补名单。（来源链接）