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ChainCatcher 消息，区块链分析公司 Chainalysis 已向美国联邦索赔法院提起诉讼，指控美国移民与海关执法局（ICE）将一份价值 9460 万美元的独家合同非法授予竞争对手 TRM Labs。该合同为国土安全任务部队调查提供取证软件与支持服务，履行期为 2026 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日，Chainalysis 称这是美国政府迄今授予的最大区块链分析合同。 Chainalysis 在诉状中指出，ICE 于 5 月 28 日发布信息征询函（RFI），其中包含 18 个问题，涉及专有诈骗受害者数据库、AI 代理数据检索、自动通知虚拟资产服务商（VASP）执行自愿冻结以及与稳定币发行方合作等能力。但不到两周后发布的最终需求声明（Statement of Need）中，大量 RFI 要求并未出现，而 ICE 的市场研究却依据 RFI 标准认定 Chainalysis 无法满足需求。Chainalysis 还指出，RFI 中未提及的“性勒索”反而成为需求声明的三大任务领域之一，且部分要求与 TRM 专有产品架构高度吻合。 Chainalysis 声称其是唯一提交能力声明的公司，但 ICE 次日即完成市场研究，认定 TRM 是唯一能满足全部需求的供应商，且未向其提出任何追问。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 最新报告显示，2025 年全球链上潜在应税加密活动规模至少达 4570 亿美元，而经济合作与发展组织（OECD）的加密资产报告框架（CARF）仅覆盖其中约 14% 的链上应税活动。报告估算，美国贡献约 1126 亿美元，北美地区以 1346 亿美元居首，欧盟以 1251 亿美元紧随其后。该估算涵盖已实现收益、挖矿、质押和借贷等产生的收入，以及以加密资产计价的支付，但不包括中心化交易所内部的交易活动。CARF 于 2026 年 1 月 1 日起在包括英国和欧盟在内的 48 个司法管辖区启动数据收集，要求符合条件的加密平台收集客户及税务居民信息，并向国内税务机关报告交易数据，以便跨境共享。报告指出，CARF 以加密中介机构为核心的设计是造成覆盖缺口的主要原因。曾参与 CARF 制定的前 OECD 顾问 Colby Mangels 表示，该框架围绕以加密交易为业务的中介机构设计，因此大量去中心化金融活动因缺乏中心化运营方或托管关系而处于报告范围之外。Mangels 称，税务机关正关注反洗钱监管进展，包括 DeFi 平台或其运营方何时应被视为受监管的加密服务提供商。

ChainCatcher 消息，数据显示全球潜在应税加密活动达 4570 亿美元，其中 CARF 框架仅能覆盖约 14% 的资金流动。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，区块链分析公司 Chainalysis 公布 “灯塔行动”（Operation Lighthouse）成果：该跨国专项行动围绕儿童性虐待材料（CSAM）相关犯罪网络，调查了 29,120 个加密货币地址及数字标识符，覆盖超过 100 个明网与暗网平台、论坛和分发网络，产生 14,300 条调查线索，并发现逾 7,700 个可疑账户及分布在 125 个国家的关联嫌疑人。该行动由美国国家网络取证与培训联盟在纽约组织，至少有 9 家执法机构、13 家以上私营机构及非营利组织参与，包括欧洲刑警组织、澳大利亚联邦警察、加拿大皇家骑警和英国国家打击犯罪局。Chainalysis 表示，相关线索后续或转化为账户限制、逮捕及起诉，执法结果预计将持续至 2027 年，并计划将该协作模式扩展至其他加密犯罪活动。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，Chainalysis 组织了一场名为“灯塔行动”（Operation Lighthouse）的多日行动，利用区块链情报调查传播儿童性虐待材料的网络。该行动以纽约国家网络犯罪取证与培训联盟为总部，与欧洲刑警组织、澳大利亚联邦警察、加拿大皇家骑警及英国国家犯罪署等全球执法机构合作。 行动调查了超过 2.9 万个加密货币地址和数字标识，锁定 100 多个相关论坛和枢纽，生成了超过 1.4 万条调查线索，嫌疑人分布于 125 个国家，其中部分为已登记的性犯罪者。多家加密企业参与其中，包括支付公司 Block，以及互联网观察基金会等非营利机构。 币安反儿童性剥削高级项目经理 Gavin Sather 表示，区块链的透明性使得犯罪分子难以长期隐藏其罪行。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，区块链取证公司 Chainalysis Government Solutions 于 7 月 27 日向美国联邦索赔法院提起采购抗议，反对美国移民与海关执法局（ICE）以单一来源方式，将一份约 9460 万美元合约授予竞争对手 TRM Labs。 该合约期限为 2026 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日，涉及区块链取证软件及支持服务，用于国土安全特遣队调查诈骗、网络犯罪和性勒索案件。Chainalysis 认为，ICE 的决定武断且不合理。TRM Labs 于 7 月 28 日作为介入被告加入案件，与美国政府共同维护该合约。 法院允许 Chainalysis 暂时封存诉状，口头辩论定于 9 月 2 日举行；ICE 称其在约 6 天市场调研后认定，8 家响应企业均无法满足要求。

ChainCatcher 消息，Chainalysis Government Solutions 就一份独家合同向美国联邦索赔法院起诉美国政府。Chainalysis 称，国土安全部/移民及海关执法局 (DHS/ICE) 跳过了正常的竞争程序，直接将工作授予了 TRM Labs。他们请求法院阻止这一行为。 TRM Labs 已作为介入方加入诉讼，为该合同的授予进行辩护，口头辩论定于 9 月 2 日举行。美国联邦索赔法院负责审理针对美国政府的全国性索赔案件，通常涉及合同纠纷和投标抗议。Chainalysis 与 TRM Labs 均在销售区块链分析工具，供政府机构追踪加密货币交易，如今正在法庭上争夺政府业务。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，Chainalysis 最新报告显示，2026 年上半年加密货币持有者遭遇的暴力抢劫事件（指通过绑架、入室抢劫、胁迫等手段逼迫受害者转出加密资产），已经造成超过 3000 万美元的财产损失。 按照目前发展趋势，全年损失规模有可能超过 2025 年 5800 万美元的历史记录。报告提到，法国已经成为这类袭击的高发地区，法国税务部门发生的高净值加密投资者信息泄露事件，进一步拓宽了犯罪分子的目标选择范围是诱因之一。 Chainalysis 同时表示，该类暴力犯罪越来越多地波及受害者家属，入室抢劫与绑架案件的占比也在持续走高。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 于 X 平台发文表示，Coldcard 黑客攻击对加拿大 Bitcoin 持有者尤其具有破坏性。我们对攻击者和受害者的分析发现，加拿大 BTC 持有者承担了 25% 的可归因损失。根据 Galaxy Research 归集估计，损失高达 1.1 亿美元，我们分析了此次持续黑客攻击的地理分布。澳大利亚、美国和泰国地区的用户也出现了重大损失。

ChainCatcher 消息，据 Chainalysis 报告，2026 年世界杯自 1 月以来累计带动链上预测市场交易量达 200 亿美元，另有自 2025 年 5 月以来 2400 万美元的数字藏品交易量。其中赛事举办的五周期间，近 40 万个钱包与链上预测市场交互，产生约 57 亿美元交易量，世界杯相关市场约占同期预测市场总量的 63%。 此外，FIFA 官方数字藏品平台 FIFA Collect 允许约 10 万名球迷通过数字资产兑换比赛门票，其严格的 KYC 流程使得该平台相比去中心化预测市场几乎未接触非法资金。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，新加坡警方反诈骗中心和网络调查部门在 2026 年 4 月 16 日至 5 月 31 日的六周联合反诈骗行动中，与 Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX 和 Upbit 合作，通过 Chainalysis 和 TRM Labs 的区块链分析工具识别潜在诈骗受害者，并通过电话和现场方式进行超过 145 次定向干预，阻止潜在损失超过 420 万美元。 Coinbase Singapore 于 7 月 10 日在 X 发文称，其与新加坡警方合作阻止 145 人以上因诈骗损失合计超过 420 万美元。新加坡警方表示，将继续与加密货币交易所及其他私营部门合作打击网络犯罪。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，区块链分析公司 Chainalysis 发布一项新的方法论提案，试图为执法机构和调查人员建立统一的链上资金追踪标准框架，用于识别地址集群并判断其可能的控制关系。 该提案以“本体论（ontology）”形式定义链上分析结构，核心在于将当前行业中缺乏统一标准的“cluster（地址聚类）”概念进行体系化拆解，划分为钱包分段与功能角色，并通过两层结构来描述链上关系：第一层定义交易图谱结构，第二层评估推断置信度。 Chainalysis 表示，该框架旨在提升链上取证方法的可解释性与法律适用性，并基于其在美国司法部相关案件中的实践经验进行设计验证，包括对混币服务 Bitcoin Fog 案件中的分析应用。 该公司首席科学家 Jacob Illum 指出，该提案的目标是回答“在什么证据基础上可以认为这些地址属于同一实体”，但同时强调链上分析本身无法直接识别最终用户身份，仍需结合交易所等中心化实体的法律调查手段。 Chainalysis 表示，该标准提案目前正向行业开放讨论，希望推动链上分析方法在执法与合规领域形成更统一的技术规范。

ChainCatcher 消息，据 Chainalysis 报告，过去六个月，至少 3670 万美元从源代码未公开验证的协议中被盗，涉及 Truebit、Trusted Volumes、Aperture Finance 和 Ekubo 等协议。攻击者通过反编译原始字节码来寻找漏洞。AI 辅助的漏洞利用开发正在加速这一趋势，大语言模型可以规模化识别漏洞模式。 Chainalysis 指出，未验证合约缺乏社区审查，通常被排除在漏洞赏金计划之外。AI 反编译和漏洞分析的门槛正在迅速下降，攻击者可以系统性地扫描数千个未验证合约。协议应验证所有合约代码，审计实际部署的合约，扩大漏洞赏金覆盖范围，并实施实时链上监控。每个未验证合约都是自动化扫描的潜在目标，仅靠混淆作为安全措施已不再有效。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，区块链分析公司 Chainalysis 发布最新报告指出，随着灰色市场肽类行业规模突破年化 1 亿美元，头部供应商正加速采用比特币与稳定币作为主要结算工具。 2026 年 Q1 加密货币流入该行业规模达 3,200 万美元，环比激增 159%。由于传统银行和信用卡支付渠道对处方级化合物及未受监管物质普遍设有禁令，大量中国化学品制造商转而依赖加密货币完成交易，其中高额订单尤其偏好稳定币以规避价格波动风险。

ChainCatcher 消息，区块链分析公司 Chainalysis 的最新报告指出，加密货币行业的合规标准正在显著收紧，约 47% 在 2026 年新入场的组织，其预警标准已经可以达到 2020 年时行业前 10% 的严格水平。这表明整个生态系统正在迅速成熟，新进者在启动时就配备了更激进的监控措施。报告显示，公司对资金直接来自已知非法来源的“直接监控”已趋于一致和严格，但在资金通过中间地址流转的“间接监控”方面仍存在明显差距。例如，加密交易平台对勒索软件、欺诈商店等类别的间接风险预警阈值，通常比直接阈值高出 10 至 100 倍。Chainalysis 团队指出，这种直接与间接监控之间的差距，为非法行为者创造了可乘之机。能够弥合这一差距的公司，不仅能提升其监管防御能力，还能将自己区分为值得信赖的交易对手。报告认为，这显示行业正处于转型期，在直接风险处理上已实现专业化，但尚未以同等严谨的态度对待间接风险。行业合规标准的提升，是对日益严格的监管和朝鲜黑客组织等持续威胁的回应，仅在 2025 年，与朝鲜有关的黑客就造成了约 20 亿美元的加密货币损失。

ChainCatcher 消息，据区块链分析平台 Chainalysis 报告，意大利 Foggia 经济金融警察部门近日破获一起税务逃案，涉案人员涉嫌利用比特币 Ordinals 协议及 BRC-20 代币标准，创建并转售代币，将约 110 万美元（100 万欧元）的资本收益隐匿于链上，所得利润持续被再投入新铭文操作。Chainalysis 指出，尽管此类新兴技术手段看似隐蔽，但区块链固有的透明性留下了永久不可篡改的交易记录，区块链情报可通过重建金融网络并交叉比对交易所申报数据，有效追踪逃税行为。该机构警告，随着新型数字资产类别持续涌现，链上真实财富与已申报税务状况之间的差距将成为全球执法机构的重点调查目标。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 在 X 平台发文表示，THORChain 被盗之前，疑似攻击者相关钱包已连续数周通过 Monero、Hyperliquid 和 THORChain 转移资金，攻击者关联钱包早在四月底时就通过 Hyperliquid 和 Monero 隐私桥入金 Hyperliquid 头寸，随后资金被兑换为 USDC 并转至 Arbitrum，再桥接至以太坊，部分 ETH 随后转至 THORChain 成为新加入的节点质押 RUNE，该节点被认为是攻击源。 之后，攻击者将部分 RUNE 桥接回以太坊并拆分为四条链路，其中一条直通攻击者，经过中间钱包转移后，在攻击前 43 分钟向最终接收被盗资金的钱包转入 8 ETH，其他三条链路资金则反向流动。这些钱包再次将 ETH 桥接回 Arbitrum，存入 Hyperliquid，通过相同隐私桥转入 Monero，最后一笔交易发生在攻击开始前不足 5 小时。 截至本周五下午，被盗资金暂未动用，但攻击者已展示其娴熟的跨链洗钱能力，Hyperliquid 到 Monero 路径可能成为下一步动作。

ChainCatcher 消息，预测市场平台 Polymarket 已与区块链分析公司 Chainalysis 合作，用于监控交易活动并执行市场规则，以应对市场对内幕交易和市场完整性的担忧。双方于周四宣布，Chainalysis 将提供包括调查软件和链上监控系统在内的一整套工具，用于识别可疑行为。其模型旨在检测与“利用非公开信息进行交易”相一致的模式。此举正值预测市场监管关注度上升之际。批评者认为，类似 Polymarket 的平台可能容易受到内部人士（例如政治工作人员或企业员工）的影响，在信息公开前进行“信息优势下注”。在传统金融市场中，这类行为是违法且受到严格监管的，但在加密预测市场中监管界定仍不清晰。Polymarket 的应对方式是强化区块链的透明性优势。由于所有交易均记录在链上，交易行为可以被追踪和事后分析。通过叠加 Chainalysis 的数据工具，公司希望能够实时识别可疑交易，并在必要时向监管机构提供相关证据。

ChainCatcher 消息，Polymarket 宣布将推出一套链上市场完整性监测系统解决方案，用于监测交易行为并执行平台市场合规规则，该系统将与区块链数据分析公司 Chainalysis 合作构建，覆盖 Polymarket 全部 DeFi 交易流程，包括交易、持仓及结算数据的实时链上分析，并通过多层监控机制识别潜在违规行为，重点包括内幕信息交易与市场操纵行为。Polymarket 表示，其所有交易均在公开区块链上完成，本次合作将进一步放大链上透明性优势，使监管机构与执法部门能够获得可验证的链上证据，从而建立预测市场领域的新型合规标准。Polymarket 创始人兼 CEO Shayne Coplan 表示，该平台自设计之初即强调透明性与可追溯性，此次合作将进一步强化其作为“可信市场信息来源”的定位。

ChainCatcher 消息，据市场消息，韩国国税厅发布招标公告，计划引入 Chainalysis、TRM Labs 等机构的加密资产交易追踪软件，以实时监控加密货币交易记录，追踪逃税嫌疑人的隐匿资产，并打击利用加密资产进行的变相继承、赠与及境外逃税行为。该系统可追踪比特币、以太坊、XRP、稳定币等约 7000 万种加密资产，覆盖 45 个区块链层，同时具备识别“混币器”洗钱技术的“去混币”能力，并可对 MetaMask、Phantom 等非托管钱包进行一定程度的身份识别。这是国税厅自 2024 年以来第三次引入相关解决方案，计划于 6 月完成系统建设，7 月起正式投入使用。