制裁

ChainCatcher 消息，特朗普家族支持的加密项目 World Liberty Financial（WLFI）发文称，鉴于近期制裁措施的更新，WLFI 维持基于风险的制裁合规控制机制，以支持在相关司法管辖区内适用的法律和监管义务。涉及受制裁个人、实体或相关钱包地址的交易可能面临加强审查、拒绝、限制或其他适当的合规措施。用户在转移数字资产时，应确保资金来源和原始钱包地址与受制裁人员或违禁活动无关。如果在合规审查过程中交易或账户受到影响，其支持团队将协助用户采取后续步骤。

ChainCatcher 消息，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布，将伊朗最大加密货币交易平台 Nobitex，以及 Wallex、Bitpin 和 Ramzinex 三家伊朗加密交易平台列入制裁名单，并对 Nobitex 董事长兼联合创始人 Amir Hossein Rad、现任 CEO Seyed Ali Khoee 以及多名联合创始人和高管实施制裁。 美国财政部指控，Nobitex 在 2025 年处理了超过 50% 的伊朗加密资产流入，并为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）相关交易、勒索软件组织以及制裁规避活动提供支持，还曾协助伊朗央行获取数亿美元稳定币资金。美方称，在美军对伊朗展开军事行动后，Nobitex 还帮助转移和保护伊朗政权资产。 此外，财政部表示，伊朗第二大加密交易平台 Wallex、以及 Bitpin 和 Ramzinex 也被发现与伊斯兰革命卫队相关交易存在联系。其中，Wallex 在 2025 年接收了约 12% 的伊朗加密资产流入，Bitpin 占比约 10%，而成立于 2018 年的 Ramzinex 已累计处理超过 24.5 亿美元交易。 此次行动是特朗普政府“经济狂怒（Economic Fury）”对伊最大施压战略的一部分，美国财政部表示，将继续打击伊朗利用数字资产进行恐怖融资和规避制裁的行为，并保留对协助伊朗非法贸易的外国金融机构和企业实施二级制裁的权力。

ChainCatcher 消息，美国财政部将多名个人和实体列入最新制裁名单，称相关网络涉嫌为伊朗受制裁机构采购美国商品。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国已查封伊朗约 10 亿美元的加密货币资产，几乎是政府此前估计的两倍。美国财政部长斯科特·贝森特周五在 2026 年里根国家经济论坛上表示，美国认为伊朗每月通过规避制裁窃取约 4 亿至 5 亿美元。“我相信我们已经查封了他们约 10 亿美元的加密货币”，“我们直接没收了他们的钱包。他们中的一些人可能现在正在输入信息，却可能没有意识到他们的钱包已经被没收了。”4 月 29 日，贝森特表示，美国已查封“近 5 亿美元”的伊朗加密货币资产。

ChainCatcher 消息，据 The Information 报道，预测市场 Polymarket 正面临监管与制裁合规压力升级，该平台正推动交易者进行身份识别（KYC），以降低潜在法律与合规风险。 报道称，尽管 Polymarket 在部分地区的投注平台规则并不允许相关行为，但仍有用户通过自动化交易机器人等方式参与市场交易，并在俄罗斯等地区形成灰色使用路径，一些开发者甚至利用 Telegram 等工具组织交易流量，扩大用户规模。随着平台规模扩大及监管关注上升，Polymarket 正被迫在去中心化预测市场与合规要求之间寻求平衡，以应对潜在的制裁与法律风险。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，英国对 18 个被指协助俄罗斯规避西方限制并为其乌克兰战争提供资金支持的实体和个人实施制裁，其中包括加密交易所 Huobi Global S.A.（HTX 运营方）及稳定币发行方 Open Joint Stock Company “Virtual Asset Issuer”。 此次英国首次将针对受制裁银行的 Regulation 17A 适用于加密交易所，要求英国金融机构和加密服务提供商冻结相关资金、追踪链上交易，并不得与被制裁对象维持代理关系或处理相关付款。制裁重点指向 A7 支付网络。 据火币 HTX 官方公告称，被英国制裁的 “Huobi Global S.A.” 与线上火币 HTX 交易所为相互独立主体，该制裁不会对线上火币 HTX 交易所产生任何影响。目前火币 HTX 全球业务正常，用户资金均安全无忧。

ChainCatcher 消息，据金十报道，英国最新对俄罗斯的制裁措施针对的是用于规避英国制裁的加密网络。

ChainCatcher 消息，WSJ 报道称，Binance 被指在两年内处理约 8.5 亿美元与伊朗制裁相关金融网络有关的交易，并最终流向伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）。对此，Binance CEO Richard Teng 在 X 平台发文否认相关报道，称报道“根本不准确”，强调币安不会允许受制裁主体交易，并表示相关可疑行为发生在涉事主体被美国制裁之前。 报道称，核心人物为伊朗商人 Babak Zanjani，其相关企业及关联账户被指通过同一设备操作，在 Binance 平台形成秘密支付网络。报道还称，Binance 内部合规系统曾在 2024 年底识别到来自德黑兰的访问异常，并触发多次风控警报，但相关账户未被及时关闭。WSJ 进一步指出，伊朗央行及相关实体在 2024 至 2025 年间也曾通过 Binance 进行资金流动，包括约 1.07 亿美元及其他跨境加密交易。 Binance 方面则重申其合规体系“行业领先”，并强调已在 2023 年认罪并支付 43 亿美元和解金后持续强化风控机制。同时，Binance 已就相关报道对 WSJ 提起诽谤诉讼，并否认美国司法部正在就该事项对其进行调查。

ChainCatcher 消息，美国联邦存款保险公司（FDIC）宣布提出新规，拟为受其监管的稳定币发行方建立《银行保密法》（BSA）及制裁合规标准。根据《GENIUS Act》要求，美国联邦银行监管机构需为稳定币发行方制定监管框架。 此前，FDIC 已提出两项规则，分别涉及银行子公司申请成为稳定币发行方的流程，以及资本、流动性与风险管理要求。最新提案则进一步要求稳定币发行方遵守反洗钱/反恐融资（AML/CFT）、经济制裁及相关报告义务，包括美国金融犯罪执法网络（FinCEN）与外国资产控制办公室（OFAC）制定的相关规定。同时，FDIC 还计划建立针对 AML/CFT 项目的监督与执法机制。该提案将在《联邦公报》发布后开放 60 天公众意见征询期。

ChainCatcher 消息，币安 CEO Richard Teng 在 X 平台发文回应《华尔街日报》相关报道称，报道中仍存在关于事实以及币安合规框架承诺的“根本性错误”。Richard Teng 表示，华尔街日报提及的相关交易均发生在相关个人受到制裁之前，币安并未允许任何受制裁个人在平台上进行交易。 其还称，币安在《华尔街日报》联系前已主动对相关问题展开调查，并已向对方提供相关事实，但相关内容未被刊登。此外，Richard Teng 强调，币安对非法活动“零容忍”，并已建立行业领先的合规体系，未来将继续与美国及全球执法机构合作打击金融犯罪。 此前消息，伊朗政权关联资金过去两年通过币安转移超 8.5 亿美元。

ChainCatcher 消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布制裁两个与锡那罗亚贩毒集团相关的洗钱网络，涉及十余名个人及实体。其中一个网络被指负责将芬太尼及其他毒品销售所得现金转换为加密货币，并转移至墨西哥锡那罗亚集团高层。 OFAC 表示，该网络通过美国境内现金收取、加密货币转账以及与“Los Chapitos”派系相关的墨西哥经纪人进行洗钱。“Los Chapitos”由“矮子”古兹曼之子 Ivan 与 Alfredo Guzman Salazar 控制。被制裁对象包括涉嫌负责洗钱网络的 Armando de Jesus Ojeda Aviles，以及另一贩毒与洗钱组织负责人 Jesus Gonzalez Penuelas。 OFAC 称，该组织会在美国收集大量现金，再兑换为加密货币并转回墨西哥。根据制裁措施，相关个人及实体在美国境内的资产将被冻结，美国公民及企业也被禁止与其进行交易。

ChainCatcher 消息，FOX Business 记者 Darren Botelho 援引一家威胁检测数据公司的最新估计称，伊朗政府控制着约 77 亿美元数字资产。美国财政部此前已冻结约 5 亿美元与伊朗相关的加密资产，仅上个月就冻结 3.44 亿美元。250 Digital Asset Management 首席执行官表示，尽管加密货币常被视为逃避制裁的工具，但实际上有利于执法机构追踪。报道称，美国政府可能通过阻止加密货币交易所接入美国银行系统来加大对伊朗的压力。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国财政部宣布对锡那罗亚贩毒集团的一名操作员实施制裁，指控其利用加密货币将毒品贩运收益汇回墨西哥。财政部外国资产控制办公室称，被制裁的是 Armando de Jesus Ojeda Aviles 及其多名同伙，他们为锡那罗亚卡特尔清洗芬太尼、可卡因和冰毒销售收入。 该网络依赖美国境内的快递员收取现金，并通过数字货币地址进行转账。2024 年 4 月，科罗拉多州联邦大陪审团已起诉 Ojeda 的另一名同伙 Rodrigo Alarcon Palomares，指控其通过加密货币清洗毒品收益。

ChainCatcher 消息，据 Bits.media 报道，俄罗斯央行希望禁止俄罗斯公民在遵守国际制裁的加密交易所进行交易。俄罗斯央行战略发展部主任 Ekaterina Lozgacheva 表示，央行拟禁止俄罗斯人在遵守国际制裁的外国加密交易所进行交易。俄罗斯人只能通过俄罗斯经纪商在外国平台交易加密货币，前提是这些外国平台不遵守国际制裁。该国央行将自行制定允许俄罗斯经纪商和投资者使用的外国平台标准。Lozgacheva 称，即使通过俄罗斯中介在境外进行加密交易也受外国监管，存在额外风险。非专业投资者年度购买加密货币限额为 30 万卢布，且只能通过国内经纪商获取流动性最强的加密资产。交易前需通过测试，合格投资者不受限额限制但同样需测试。相关限制将写入《数字货币与数字权利法》草案二读版本，主要条款预计 7 月 1 日生效。

ChainCatcher 消息，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）表示，已注意到伊朗对航运发出的威胁，以及要求通过国际霍尔木兹海峡支付“通行费”以获得安全通行的行为。这些要求可能包括多种支付方式，如法币、数字资产、抵销安排、非正式互换或其他实物形式支付，例如向伊朗红新月会、Bonyad Mostazafan 基金会或伊朗使馆账户进行名义上的慈善捐赠。OFAC 发布此警示，提醒美国及非美国主体，向伊朗政权支付相关费用或寻求通行保障存在制裁风险，且不论支付方式为何。根据美国制裁规定，美国主体及其控股或控制的海外实体通常被禁止与伊朗政府进行交易，包括提供或接受服务，除非获得豁免或授权。同时，美国主体亦被禁止与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）进行交易，该组织被列入多项制裁清单并被认定为外国恐怖组织。美国主体还通常不得与伊朗数字资产交易平台进行交易，这些平台被视为受制裁的伊朗金融机构。此外，非美国主体若与伊朗政府或 IRGC 进行未经授权的交易，也可能面临制裁风险，包括对相关金融机构实施“二级制裁”，限制其进入美国金融体系。与受制裁的伊朗数字资产交易平台开展业务亦可能被视为支持伊朗受制裁金融体系而遭制裁。若相关交易导致美国主体（如保险公司、再保险机构或金融机构）违反制裁规定，非美国主体还可能面临民事或刑事责任。

ChainCatcher 消息，根据市场消息，首尔行政法院于 4 月 30 日接受了 Bithumb 针对韩国金融情报机构（FIU）提起的执行停职申请，裁定在案件最终判决前，暂停执行对其下达的 6 个月“部分停业”制裁。此前，FIU 指控 Bithumb 违反了《特定金融信息法》，涉及约 665 万起违规行为，包括未履行客户确认义务及与未申报加密资产运营商进行交易，并为此处以 368 亿韩元罚款。该项制裁原计划限制新用户向外部地址转移加密资产。由于法院的最新裁定，Bithumb 在诉讼期间将能够继续维持现有业务运营。

ChainCatcher 消息，据欧盟理事会官网，欧盟于 2026 年正式通过第 20 轮对俄制裁措施，这也是两年来规模最大的一次制裁包，新增 120 项个人及实体列名，并从能源、金融、军工、贸易等多个维度全面加压。加密领域方面，鉴于俄罗斯在金融制裁压力下日益依赖加密货币进行国际结算，欧盟此次对俄境内加密资产转账与交易平台实施全面行业禁令，同时制裁吉尔吉斯斯坦一家交易政府支持稳定币 A7A5 的平台，并禁止与加密货币 RUBx 相关的交易及欧盟对数字卢布开发的一切支持。

ChainCatcher 消息，美国财政部部长 Scott Bessent 表示，财政部正在制裁多个与伊朗相关的钱包，将追踪并打击所有与该政权相关的财务命脉。Tether 此前宣布已协助美国政府冻结两个地址中价值 3.44 亿美元的加密货币。Chainalysis 数据显示，这些钱包的活动模式与伊斯兰革命卫队钱包的链上资金流动特征一致。美国官员表示，通过区块链分析发现，相关资金通过中间地址与伊朗中央银行关联钱包进行交易，用于规避制裁并促进国际贸易。2025 年伊朗加密货币持仓量达到 78 亿美元，其中伊斯兰革命卫队持有量约占去年第四季度的 50%。

ChainCatcher 消息，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布，对柬埔寨参议员 Kok An 实施制裁，指控其控制遍布全国的“诈骗园区”，通过加密投资骗局骗取美国受害者资金。根据 OFAC 周四发布的声明，除 Kok An 外，还有 28 名个人及实体被列入制裁名单，均被认为与其诈骗网络有关。该网络被指以“高回报投资”为诱饵，诱导受害者发送加密资产。此次行动紧随柬埔寨警方对边境城市波贝（Poipet）两处诈骗中心的突袭。此前，Kok An 已被指控在该地区运营诈骗据点。OFAC 表示，诈骗分子通常通过建立“友谊”或“恋爱关系”获取受害者信任，再引导其参与所谓的加密投资平台，从而骗取资金，累计涉案金额达数百万美元。值得注意的是，部分参与诈骗活动的人员本身也是人口贩运受害者，被迫在暴力威胁下从事违法行为。OFAC 指出，这些诈骗中心通常设在赌场或改造后的办公园区内，不仅用于洗钱，还成为针对美国公民实施诈骗及侵犯人权的据点。此外，监管机构还同步查封了超过 500 个用于实施加密投资诈骗的虚假网站域名，显示出美国对相关犯罪活动的打击力度正在进一步加强。

ChainCatcher 消息，据曼彻斯特大学经济学教授 Jayati Ghosh 在《曼谷邮报》撰文指出，特朗普政府大力推动加密货币去监管化，并通过《GENIUS 法案》推广美元挂钩稳定币，同时拒绝发展央行数字货币。然而，这一系列政策正产生自我毁灭效应：2025 年非法加密货币交易量同比增长逾 160%，俄罗斯、伊朗、朝鲜等国借助加密货币大规模规避美国经济制裁。其中，伊朗已将加密货币引入霍尔木兹海峡过路费收取体系，单日收益估计高达 3600 万美元；俄罗斯则通过加密交易所绕过资产冻结令，为军事采购提供资金。