美国制裁

ChainCatcher 消息，美国财政部将 4 个伊朗央行关联加密钱包列入制裁名单，Tether 据此冻结 1.31 亿美元 USDT。这使相关被冻结总额达约 4.75 亿美元。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，巴西联邦警方于圣保罗多地同步开展执法行动，落实美国财政部此前出台的制裁决议，打击服务巴西黑帮“首都第一司令部（PCC）”的跨境洗钱团伙。 本次行动执行 11 份临时逮捕令、13 次搜查扣押，涉案两名核心个人均被美方列入制裁名单。经法院裁定，涉案人员名下合计 10.4 亿雷亚尔（折合 20 亿美元）的资金、实体资产及加密货币全部予以冻结。 涉案人 Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira 已被警方抓捕，另一嫌疑人 Victor Henrique de Oliveira Shimada 目前处于在逃状态。美方指控二人搭建多层资金通道，依托加密货币转账、现金运输、公私账户大额划转等方式转移犯罪所得，嫌疑人将面临共谋、洗钱、非法跨境转移资金等多项指控。

ChainCatcher 消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布制裁两个与锡那罗亚贩毒集团相关的洗钱网络，涉及十余名个人及实体。其中一个网络被指负责将芬太尼及其他毒品销售所得现金转换为加密货币，并转移至墨西哥锡那罗亚集团高层。 OFAC 表示，该网络通过美国境内现金收取、加密货币转账以及与“Los Chapitos”派系相关的墨西哥经纪人进行洗钱。“Los Chapitos”由“矮子”古兹曼之子 Ivan 与 Alfredo Guzman Salazar 控制。被制裁对象包括涉嫌负责洗钱网络的 Armando de Jesus Ojeda Aviles，以及另一贩毒与洗钱组织负责人 Jesus Gonzalez Penuelas。 OFAC 称，该组织会在美国收集大量现金，再兑换为加密货币并转回墨西哥。根据制裁措施，相关个人及实体在美国境内的资产将被冻结，美国公民及企业也被禁止与其进行交易。

ChainCatcher 消息，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布，对柬埔寨参议员 Kok An 实施制裁，指控其控制遍布全国的“诈骗园区”，通过加密投资骗局骗取美国受害者资金。根据 OFAC 周四发布的声明，除 Kok An 外，还有 28 名个人及实体被列入制裁名单，均被认为与其诈骗网络有关。该网络被指以“高回报投资”为诱饵，诱导受害者发送加密资产。此次行动紧随柬埔寨警方对边境城市波贝（Poipet）两处诈骗中心的突袭。此前，Kok An 已被指控在该地区运营诈骗据点。OFAC 表示，诈骗分子通常通过建立“友谊”或“恋爱关系”获取受害者信任，再引导其参与所谓的加密投资平台，从而骗取资金，累计涉案金额达数百万美元。值得注意的是，部分参与诈骗活动的人员本身也是人口贩运受害者，被迫在暴力威胁下从事违法行为。OFAC 指出，这些诈骗中心通常设在赌场或改造后的办公园区内，不仅用于洗钱，还成为针对美国公民实施诈骗及侵犯人权的据点。此外，监管机构还同步查封了超过 500 个用于实施加密投资诈骗的虚假网站域名，显示出美国对相关犯罪活动的打击力度正在进一步加强。

ChainCatcher 消息，据市场消息，英国英格兰公司注册局已采取行动，拟注销加密交易所 Zedxion Exchange Ltd 等受美国制裁、且与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的实体。Zedxion 因与另一名受制裁人员 Babak Zanjani 及伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）存在关联，已被列入美国制裁名单。英国公司注册局已在 Zedxion 的官方登记页面发布通知，内容如下：“登记官拟根据《2006 年公司法》第 1002A 条，采取或已采取措施将该公司除名。此举与公司注册申请中存在误导性、虚假或欺骗性的信息或陈述有关。”

ChainCatcher 消息，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布对俄罗斯网络安全公司 Operation Zero 及其负责人 Sergey Sergeyevich Zelenyuk 实施制裁，原因是该公司被指通过加密货币资助针对美国的商业机密窃取活动。 此次制裁还包括另外五名相关个人，指控其利用网络攻击工具危害美国国家安全。此次行动源于美国司法部去年的一项调查。一名澳大利亚公民 Peter Williams 已承认从其任职的美国国防承包商处窃取专有软件，并以数百万美元的加密资产作为报酬将机密交给 Operation Zero。 Williams 已对两项商业机密盗窃罪名认罪。美国财政部表示，Operation Zero 主要从事漏洞利用工具（exploits）交易，这类工具可以利用软件漏洞获取未授权访问权限、窃取数据或控制设备。该公司还通过悬赏机制向实施攻击的人员支付报酬。财政部长 Scott Bessent 表示，如果有人窃取美国商业机密，美国政府将追究责任，并将继续保护敏感技术与国家安全。

ChainCatcher 消息，美国财政部宣布对前加拿大奥运选手 Ryan James Wedding 及其毒品贩卖组织实施制裁。Wedding 被指控领导一个国际毒品贩卖网络，此次制裁涉及 9 名个人和 9 个实体被列入特别指定国民名单（SDN）。 值得注意的是，制裁名单中包含多个数字货币地址，涉及比特币、以太坊、币安智能链、波场和 Solana 等多个区块链网络。 被制裁的个人包括来自墨西哥、意大利、英国和加拿大的多名嫌疑人，相关实体涉及珠宝制造、私人安保、燃料批发和摩托车销售等多个行业。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对两名伊朗人和多家位于香港及阿联酋的公司实施制裁。 这些个人和公司被指控自 2023 年以来通过加密货币转移超过 1 亿美元的非法石油销售资金，资金流向伊朗伊斯兰革命卫队-圣城旅（IRGC-QF）和国防部武装部队后勤部（MODAFL）。 此次制裁是美国打击伊朗“影子银行”系统的一部分，该系统通过空壳公司和加密货币交易所洗钱。以色列此前也对与 IRGC 相关的 187 个加密钱包进行了制裁。

ChainCatcher 消息，据 Financefeeds 报道，美国财政部宣布对伊朗金融人员及相关外国公司网络实施制裁，指控其帮助德黑兰通过加密货币转移石油收入。此次制裁针对两名伊朗公民 Alireza Derakhshan 和 Arash Estaki Alivand，美国官员称二人是一项涉及超过 1 亿美元加密货币转移计划的核心人物，资金与伊朗石油销售相关。据悉，这些资金通过香港和阿联酋的空壳公司网络流转，最终回流支持伊朗政府运营和军事设备。制裁于 9 月 16 日生效，冻结被指定个人的美国相关资产，并禁止美国公民和企业与其交易。财政部表示，德黑兰日益依赖加密货币等替代金融渠道转移资金，以规避监管和银行系统。

ChainCatcher 消息，美国财政部周一对 19 个在东南亚运作的诈骗网络实体实施制裁，包括 9 个缅甸实体和 10 个柬埔寨实体，诈骗网络实体强迫被贩卖者进行虚拟货币投资诈骗活动。去年美国公民因源自东南亚的诈骗活动损失超过 100 亿美元。被制裁的九个缅甸实体，据称在已被制裁的克伦民族军保护下运作。美国财政部负责反恐和金融情报事务副部长赫利发表声明称：“东南亚的网络诈骗活动不仅威胁美国人的福祉和财务安全，还使成千上万人沦为现代奴隶。美国财政部将动用所有工具，全力打击有组织金融犯罪，保护美国人免受这些诈骗可能造成的巨大损害。”。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）今日宣布，对与俄罗斯加密货币交易所 Garantex 及卢布支持的稳定币 A7A5 相关的多家公司、交易所和高管实施制裁。 据 OFAC 披露，Garantex 涉嫌处理超过 1 亿美元的勒索软件和暗网交易。在其网络域名被查封和 2600 万美元资金被冻结后，相关方迅速成立Grinex继续运营。 A7A5 稳定币由吉尔吉斯斯坦公司 Old Vector 发行，由俄罗斯国有银行 Promsvyazbank 提供支持。区块链分析公司数据显示，该稳定币日交易量已达 10 亿美元，累计交易量超过 510 亿美元，被认为是规避制裁的重要工具。 此次制裁行动由美国特勤局和联邦调查局协调执行，旨在切断用于勒索软件攻击和规避制裁的数字资产渠道。

ChainCatcher 消息，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)5 月 29 日表示，Funnull Technology 与向 FBI 报告的大多数加密货币诈骗网站有关，受害者的损失超过 2 亿美元。 据 OFAC 称，Funnull 从云服务提供商处批量购买 IP 地址并将其出售给诈骗者，允许他们托管和运营合法投资平台的克隆版，欺骗受害者并窃取他们的加密货币。 OFAC 表示，在 2024 年的一个案例中，Funnell 购买了网络开发人员使用的代码库，并修改了代码，将合法网站的访问者重定向到诈骗网站和在线赌博网站。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，Chainalysis 的一份新报告指出，受美国政府制裁的国家的非法加密活动激增，去年接收了近 160 亿美元的数字资产，约占非法代币交易的 39％，2024 年是这些国家（尤其是伊朗）在制裁相关活动方面超过个人的一年。 报告称：“随着西方限制措施的收紧，受制裁国家正在转向加密货币和替代金融系统来维持贸易和获取资本。”此外，加密货币混合平台 Tornado Cash 曾在 2023 年遭到美国当局的打击，但到 2024 年，这项流行的服务仍能每月处理数亿美元的加密货币交易，尽管尚未恢复到制裁前的水平。

ChainCatcher 消息，据《华尔街日报》报道，外部数据显示，币安仍在处理大量卢布交易，或违反了美国全球制裁要求。据知情人士透露，司法部正在调查币安是否可能违反美国对俄罗斯的制裁。 根据报道，公司网站、用户截图和官方聊天群中的消息显示，通过层层中介，客户可以将受制裁的俄罗斯银行的资金转到币安账户，而币安还支持卢布对数字代币的点对点交易，这些交易经常涉及被列入西方黑名单的银行。最近对币安点对点服务网站的审查显示，币安近期向俄罗斯客户提供至少五家受制裁的俄罗斯银行（包括罗斯银行和 Tinkoff 银行）作为处理付款的选择。 此外，据数据提供商 CCData 的数据，在币安的主要交易所业务中，俄罗斯的交易量与 2022 年初的峰值相比有所下降，但近几个月有所回升。CCData 表示，币安 7 月份处理了 80 亿美元的卢布加密货币交易，其中大部分是 Tether。

ChainCatcher 消息，据 Artnet 报道，NFT 市场 OpenSea 正在阻止古巴 NFT 艺术家和收藏家访问其平台，以遵守美国制裁法。OpenSea 发言人对此称，OpenSea 遵守美国制裁法，且其服务条款明确禁止受制裁个人、受制裁司法管辖区内的个人或服务使用 OpenSea。 迄今为止，已有 30 多位古巴艺术家的 OpenSea 账户被除名，而总部位于迈阿密的 NFTcuba.ART 也被系统性屏蔽。 受到影响的古巴 NFT 艺术家 Gabriel Bianchini 表示，面对 OpenSea 的打击，预计艺术家将会转向 Foundation 或 SuperRare 等其他 NFT 平台。（来源链接）

链捕手消息，据 CNBC 报道，俄罗斯准军事组织正在使用消息应用程序 Telegram 通过加密货币筹集资金，以支持准军事行动并逃避美国的制裁，这些资金用于向俄罗斯附属民兵组织提供物资，并支持在靠近乌克兰边境的地点进行战斗训练。截至 9 月 22 日，这些筹款团体已经筹集了 40 万美元的加密货币。 据悉，TRM Labs 确定该组织是俄罗斯特遣部队，并发现他们正在寻求为热成像设备和收音机等项目筹集资金。（来源链接）

链捕手消息，Coinbase 联合创始人兼首席执行官 Brian Armstrong 在 MAINNET 2022 加密大会上表示，美国制裁开源软件就像永久关闭高速公路，最终会惩罚那些没有做错事的人，并导致人们的隐私和安全性降低。Coinbase 本月早些时候支持 Tornado Cash 用户对美国财政部的诉讼。 此外，Brian Armstrong 还透露 Coinbase 上市前曾有过犹豫并和其他高管讨论上市和私有化的利弊，但最终决定上市并登上主流舞台，他表示上市让 Coinbase 可以快速融资，但需要面对一些不必要的审查和媒体报道。（decrypt）

链捕手消息，NFT市场OpenSea封禁伊朗用户，发言人表示，OpenSea服务条款明确禁止受制裁的用户或受制裁地区的用户使用OpenSea的服务。对受制裁的个人或实体以及位于受制裁国家的人员使用OpenSea的服务采取零容忍政策。如果OpenSea发现个人违反了OpenSea的制裁政策，OpenSea会迅速采取行动禁止相关账户。 目前的美国制裁规定，美国公司不得向制裁名单上国家的任何用户提供商品或服务，包括伊朗、朝鲜、叙利亚和现在的俄罗斯。OpenSea是一家美国公司，总部位于纽约。OpenSea的这些行动引发了关于大型基于区块链的公司和服务是否充分去中心化的新辩论。（Cointelegraph）